Công ty Fracture Labs, nhà sáng tạo của trò chơi Web3 Decimated, đã đệ đơn kiện nhà tạo lập thị trường Jump Crypto với cáo buộc dàn dựng một kế hoạch bơm và xả bằng cách sử dụng tiền tệ trong trò chơi, DIO.
Trong một đơn khiếu nại nộp vào ngày 15 tháng 10 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của Illinois, Phân khu phía Đông, Fracture Labs cáo buộc rằng Jump Crypto đã âm mưu cùng sàn giao dịch Tiền Điện Tử Huobi (nay được gọi là “HTX”) để đóng băng 1.400.000 USD quỹ của nhà phát triển và từ chối hoàn trả số tiền đó.
Vụ kiện của Fracture Labs đối với Jump Crypto. Nguồn: Fracture Labs.
Fracture Labs là nhà phát triển của Decimated, mà trang web của nó mô tả là một trò chơi sinh tồn thời hậu tận thế với các yếu tố cyberpunk. Tiền tệ của trò chơi, DIO, có vốn hóa thị trường khoảng 10 triệu USD.
Jump Crypto là bộ phận Tiền Điện Tử của Jump Trading Group, một công ty giao dịch định lượng. Họ cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho các sàn giao dịch Tiền Điện Tử, đầu tư vào các startup Web3, nghiên cứu công nghệ blockchain và phát triển trình xử lý Firedancer Solana.
Theo CoinMarketCap, HTX là sàn giao dịch Tiền Điện Tử lớn thứ tám trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày trên 1,8 tỷ USD. Trước đó, sàn giao dịch này được gọi là “Huobi” và đổi tên thành “HTX” vào tháng 9.
Theo đơn khiếu nại, vào mùa thu năm 2021, Jump Crypto đã đề nghị cung cấp cho Fracture Labs “tư vấn và lời khuyên”, giới thiệu nó với các sàn giao dịch Tiền Điện Tử và cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho nó.
Vào tháng 12 năm 2021, Jump đã đồng ý cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường cho việc phát hành Token DIO của trò chơi. Ban đầu, Fracture Labs dự kiến sẽ phát hành Token trên sàn KuCoin. Tuy nhiên, họ đã chuyển việc phát hành sang HTX sau khi Jump được cho là đã khuyên nên làm như vậy.
Nằm trong thỏa thuận, Fracture Labs đã đồng ý cho vay 30 triệu Token DIO cho công ty con của Jump Crypto, J Digital. Các khoản tiền này được cho là sẽ được sử dụng để cung cấp một thị trường cho Token để các nhà giao dịch luôn có thể tìm thấy người mua hoặc người bán.
Nhà phát triển cũng đồng ý gửi 1,5 triệu USD bằng Tether (USDT) vào một tài khoản do HTX kiểm soát. Khoản tiền gửi này được trình bày như một “khoản staking bảo mật” nhằm bảo vệ HTX khỏi nguy cơ bị thao túng thị trường hoặc bơm và xả từ phía nhà phát triển.
Thỏa thuận đã ghi rõ một số “tham số giá” cần phải được đáp ứng trong vòng 180 ngày giao dịch đầu tiên. Nếu các tham số này được đáp ứng, khoản tiền gửi 1,5 triệu USD sẽ được trả lại cho nhà phát triển sau sáu tháng. Nếu không được đáp ứng, HTX được phép khấu trừ khoản phạt từ số tiền gửi và sau đó buộc phải trả lại phần còn lại.
Thỏa thuận bị cáo buộc giữa Fracture Labs và HTX về tham số giá. Nguồn: Fracture Labs.
Jump Crypto bị cáo buộc đã đảm bảo với Fracture Labs rằng nó sẽ giữ giá trong các tham số này và khuyến khích đội ngũ ký kết thỏa thuận.
Fracture Labs cũng đã đồng ý trả HTX một khoản phí tiếp thị là 200.000 USD USDT và 100.000 DIO, điều mà sàn giao dịch được cho là đã sử dụng để “cuốn hút các influencer trực tuyến để thổi phồng Token DIO”.
Vào ngày 29 tháng 12, Token đã được phát hành. Ban đầu, nó đạt đến đỉnh giá là 0,98 USD trong ngày giao dịch đầu tiên. Khi đạt đến mức giá 0,90 USD, Jump bị cáo buộc đã “bắt đầu một đợt bán tháo lớn các Token DIO đã vay mượn”, với giao dịch trên 4 triệu DIO với tổng giá trị là 2 triệu USD. Một phần do đợt bán tháo này, giá đã giảm xuống còn 0,53 USD. Trong tháng tiếp theo, Jump đã giao dịch hơn 6,9 triệu USD trị giá DIO khi giá giảm xuống còn 0,26 USD mỗi coin. Sau đó, nó tiếp tục bán tiếp đồng coin cho đến khi giá giảm xuống toàn bộ còn 0,0054 USD, theo tài liệu cho biết.
Giá DIO từ tháng 12—tháng 3 năm 2022. Nguồn: CoinMarketCap.
Vào ngày 16 tháng 8 và 21 tháng 9 năm 2023, nhà tạo lập thị trường đã trả lại các Token đã vay cho Fracture Labs trong hai đợt. DIO đã giảm xuống còn 0,006443 USD vào ngày 16 tháng 8 và 0,005158 USD vào ngày 21 tháng 9.
Fracture Labs tuyên bố rằng họ đã bị thiệt hại do việc Jump Crypto bán các Token khi không có nhu cầu. Theo đó, công ty không cung cấp các dịch vụ tạo lập thị trường “chính đáng”, mà thay vào đó tham gia vào một đợt bơm và xả gian lận để kiếm lợi nhuận, làm giảm giá trị các Token của Fracture Labs trong quá trình này.
Ngoài tổn thất do Token bị giảm giá trị, tài liệu cũng tuyên bố rằng Jump Crypto phải chịu trách nhiệm về việc Fracture Labs bị mất 1,38 triệu USD từ tài khoản tiền gửi của mình tại HTX.
Bởi vì việc bán của Jump Crypto đã gây ra biến động giá của Token ngoài các tham số đã thỏa thuận, HTX đã khấu trừ khoản phạt gần như toàn bộ khoản tiền gửi. Kết quả là, nhà phát triển chỉ có thể thu hồi khoảng 350.000 USD từ khoản tiền gửi. Số tiền còn lại 1,38 triệu USD đã bị HTX đóng băng, và sàn giao dịch đến nay vẫn từ chối trả lại cho đội ngũ phát triển.
Trong một cuộc trò chuyện với TinTucBitcoin, người sáng lập Fracture Labs, Stephen Arnold, tuyên bố rằng mất khoản tiền gửi đã gây thiệt hại lớn cho đội ngũ. Vào tháng 11 năm 2022, ông buộc phải sa thải 30 thành viên, giảm tổng số nhân viên từ 55 xuống còn 25. Bất chấp trở ngại, đội ngũ đã phát hành một phiên bản alpha của Decimated và đang tiếp tục phát triển trò chơi ngày hôm nay.
Arnold khẳng định rằng công ty của anh ta không nên chịu trách nhiệm về sự dao động giá của Token, vì họ không có cách nào để kiểm soát giá cả. “Tại sao đây lại là lỗi của chúng tôi?” anh hỏi chất vấn. “Tại sao chúng tôi lại bị phạt vì số tiền chúng tôi đã gửi vào tài khoản khi những người tạo lập thị trường mới chính là những người chịu trách nhiệm? Và không phải chúng tôi có thể kiểm soát những gì xảy ra trên thị trường.”
TinTucBitcoin đã liên hệ với Jump Crypto để đưa ra bình luận nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản. Các cáo buộc có trong tài liệu chưa được chứng minh tại tòa, và Jump Crypto có thời gian hợp pháp để đưa ra phản ứng đối với đơn khiếu nại.
Đáp lại các cáo buộc trong vụ kiện, HTX đã cho biết với TinTucBitcoin rằng họ “cam kết hoạt động tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành”. Họ nói thêm, “Vì vấn đề này hiện đang liên quan đến tố tụng, và HTX không được nêu tên là bị đơn, chúng tôi không thể bình luận thêm về vấn đề này vào thời điểm hiện tại.”
Một số người dùng Tiền Điện Tử từ lâu đã nghi ngờ rằng các nhà tạo lập thị trường đang thao túng giá trong quá trình phát hành Token. Tuy nhiên, những người chỉ trích hiếm khi có thể cung cấp bằng chứng sai phạm.
Vào ngày 9 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang, và Bộ Tư pháp thông báo rằng họ đã đưa ra bản cáo trạng chống lại 18 cá nhân liên quan đến bốn công ty tạo lập thị trường Tiền Điện Tử khác nhau bị cáo buộc thao túng khối lượng giao dịch và tổ chức các kế hoạch bơm và xả. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức buộc tội các nhà tạo lập thị trường Tiền Điện Tử vì thao túng.
Tuy nhiên, theo các bản cáo trạng, các công ty này đã công khai đề nghị cung cấp khối lượng giao dịch giả như một phần của dịch vụ ra mắt của họ. Vụ kiện hiện tại không cáo buộc Jump Crypto về việc công khai đề nghị cung cấp khối lượng giao dịch giả.
