Coin Center đang kháng cáo một phán quyết trước đó của tòa án quận Bắc Florida, Hoa Kỳ, cho rằng Tornado Cash tạo ra lợi ích gián tiếp cho các cá nhân và thực thể nước ngoài có thể được định nghĩa là một quyền lợi tài chính chịu các lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Luật sư của Coin Center, Jeffrey S. Hetzel, đã tuyên bố trước Tòa phúc thẩm vòng 11, “Cách dễ nhất để giải quyết vụ này là xác định rằng trong các giao dịch của nguyên đơn chúng tôi, không có tài sản nước ngoài. Tòa án quận đã phải xóa từ tài sản khỏi đạo luật.” Hetzel tiếp tục nhấn mạnh trong lập luận của mình:
“Chính phủ, khi kháng cáo, nói rằng phần mềm được công bố tại các địa chỉ bị cấm là tài sản, nhưng phần mềm chỉ là những dòng mã không có ai trên thế giới có thể sở hữu, kiểm soát hay thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.”
Các luật sư của chính phủ Hoa Kỳ đã phản bác lập luận của Hetzel bằng cách duy trì rằng sự gia tăng giá trị của Token Tornado Cash (TORN) đã mang lại lợi ích trực tiếp cho những Holder TORN và khẳng định rằng phí rút tiền là một hình thức lợi nhuận tích lũy cho những người sáng lập giao thức.
Thông báo kháng cáo do các luật sư của Coin Center nộp vào năm 2023. Nguồn: Court Listener
Vụ kiện năm 2022 của Coin Center dành cho người dùng US Tornado Cash
Vào tháng 8 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn 40 địa chỉ ví được cho là có liên quan đến dịch vụ trộn Tornado Cash.
Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính cho rằng những cá nhân và thực thể này chịu trách nhiệm về khoảng 7 tỷ USD trong các kế hoạch rửa tiền và giao dịch phi pháp khác.
Các hành động của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thúc đẩy Coin Center đệ đơn kiện vào năm 2022 thay mặt cho cư dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ để bảo vệ quyền riêng tư của họ.
Các luật sư của Coin Center lập luận rằng OFAC và Bộ Tài chính Hoa Kỳ “vượt quá quyền hạn theo quy định” khi áp đặt lệnh trừng phạt lên dịch vụ trộn, và nhấn mạnh rằng dịch vụ này được khách hàng của họ sử dụng cho các mục đích hợp pháp.
Ngay sau khi áp đặt lệnh trừng phạt lên Tornado Cash, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã làm rõ rằng việc công bố hoặc sao chép mã Tornado Cash trực tuyến không vi phạm lệnh trừng phạt.
Bộ Tài chính cũng khuyến khích những cá nhân đã sử dụng dịch vụ trước khi bị trừng phạt hãy nộp đơn xin giấy phép OFAC và ghi nhận rằng họ sẽ chấp thuận các giao dịch không phi pháp.