Nền tảng tiền điện tử được đăng ký tại Estonia đã tạo điều kiện cho gian lận, thanh toán cho Nga
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi Vsquare, một mạng lưới các cơ quan truyền thông tập trung vào các cuộc điều tra xuyên biên giới ở Trung Âu, các yêu cầu lỏng lẻo trước đây của Estonia đối với các doanh nghiệp tiền điện tử đang tìm cách cung cấp các dịch vụ được EU cấp phép đã biến quốc gia vùng Baltic nhỏ bé này thành một “trung tâm tội phạm tài chính”.
Các nhà báo cho biết trong tuần này họ đã phân tích gần 300 công ty này và phát hiện hàng chục trường hợp lừa đảo, rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt cũng như tài trợ bất hợp pháp cho các tổ chức tội phạm và bán quân sự như những tổ chức tham gia vào cuộc xung đột gay gắt ở Ukraine.
Các nhà chức trách ở Tallinn đã giới thiệu hệ thống cấp phép thân thiện với tiền điện tử vào năm 2017 để thu hút các doanh nghiệp kinh doanh tài sản kỹ thuật số và trong nhiều năm qua, số lượng thực thể được cấp phép trong lĩnh vực này đã vượt quá 1,600.
Nhưng hơn một phần ba trong số họ chỉ sử dụng dịch vụ của ba cơ quan thành lập công ty.
Các cơ quan này đề nghị các chuyên gia địa phương đảm nhận vai trò cán bộ và giám đốc điều hành chống rửa tiền (AML).
Trong số đó, một tài xế taxi mắc nợ, một thợ hàn bị cấm hàn, một thợ sửa ống nước thất nghiệp và một người sống trong một ngôi nhà do nhà nước tài trợ, chịu trách nhiệm chung cho hơn 60 công ty tiền điện tử.
Theo báo cáo, các công ty “Estonian” như vậy đã thuê diễn viên và tạo hồ sơ giả, có liên kết với các cơ quan tình báo của Nga và các ngân hàng bị trừng phạt, đồng thời đứng đằng sau hàng chục vụ lừa đảo quốc tế gây thiệt hại ước tính lên tới hơn 1 tỷ Euro (khoảng 1.06 tỷ USD).
Các ví dụ được cung cấp trong bài viết bao gồm Cyfroncapital OÜ, một công ty thuộc sở hữu của Kirill Doronin, người chủ mưu của kim tự tháp tiền điện tử lớn Finiko của Nga, đã có giấy phép tiền điện tử hợp lệ của Estonia trong gần ba năm, cho đến tháng 7 năm 2022.
Cyfron đã phát triển ứng dụng di động của kế hoạch Ponzi.
Theo công ty điều tra chuỗi khối Chainalysis, số tiền do Finiko thu thập đã được rửa thông qua Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử có văn phòng tại Moscow được điều hành bởi tổ chức Garantex Europe OÜ đã đăng ký tại Estonia.
Theo công ty phân tích tiền điện tử Elliptic, bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào tháng 4 năm 2022, Garantex cũng được sử dụng để gây quỹ cho Rusich, một đơn vị bán quân sự chiến đấu ở Ukraine dưới sự chỉ huy của nhóm lính đánh thuê Nga Wagner. .
Các tác giả của nghiên cứu do Vsquare và các đối tác thực hiện tại một số quốc gia thành viên EU cho biết:
“Việc quyên góp tiền cho loại tổ chức này thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống sẽ rất khó khăn do các quy định chặt chẽ về rửa tiền và các biện pháp trừng phạt SWIFT đối với Nga”.
Tuy nhiên, chỉ vài năm trước, lĩnh vực ngân hàng của Estonia là tâm điểm của vụ bê bối rửa tiền lớn khi các nhà chức trách ở châu Âu và Mỹ điều tra việc chuyển 150 tỷ USD từ Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác thông qua các tài khoản tại chi nhánh Estonia của Ngân hàng Danske.
Ngoài ngân hàng lớn nhất Đan Mạch, các gã khổng lồ ngân hàng Citigroup và Deutsche Bank cũng được cho là có liên quan.
Kể từ khi Estonia thắt chặt các quy định đối với ngành bằng việc sửa đổi Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu lực vào tháng 3 năm 2022, nhiều công ty tiền điện tử đã mất giấy phép và chuyển sang các khu vực pháp lý khác ở châu Âu như nước láng giềng Lithuania – quốc gia vùng Baltic này hiện là quê hương của hơn 800 công ty làm việc với tài sản kỹ thuật số.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
