Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội ba nhà tạo lập thị trường cùng 18 cá nhân khác trong các vụ gian lận và thao túng tiền điện tử.
FBI đã dẫn đầu cuộc điều tra bằng cách giăng một cái bẫy và tạo ra một Token kỹ thuật số mang tên NextFundAI nhằm ghi chép các hành vi của kẻ bị cáo buộc.
Sau cuộc điều tra, bốn công ty đã bị cáo buộc về gian lận và thao túng tiền điện tử trên diện rộng. Các công ty này bao gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade.
Phản ứng trước các cáo buộc, luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy ca ngợi rằng cuộc điều tra là ‘có một không hai’ và là một lời nhắc nhở rõ ràng đến các nhà đầu tư tiền điện tử.
“Cuộc điều tra này, lần đầu tiên trong loại hình của nó…Việc giao dịch giả mạo đã lâu bị cấm trong thị trường tài chính, và tiền điện tử không phải là ngoại lệ. Thông điệp hôm nay là, nếu bạn đưa ra thông tin sai lạc để lừa đảo nhà đầu tư, đó chính là gian lận. Chấm hết.”
Những người khác bị buộc tội gian lận tiền điện tử
Cuộc điều tra đã xác nhận rằng các nhà tạo lập thị trường cung cấp ‘dịch vụ thao túng thị trường’. Điều đó bao gồm việc thổi phồng khối lượng giao dịch token và bán tháo token sau khi thêm nhiều người dùng khác bị cuốn vào đợt bơm giá nhân tạo.
Các công tố viên đề cập đến token Saitama, đã đạt tới vốn hóa thị trường hàng tỷ USD, như một ví dụ về chiêu trò bơm và bán tháo.
Kết quả là, cuộc điều tra đã cáo buộc 18 người, bao gồm lãnh đạo của các nhà tạo lập thị trường, nhân viên của họ và những người quảng bá token gian lận.
Điều thú vị là, Gotbit là một trong những nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và hoạt động tích cực nhất, tập trung mạnh vào memecoin.
CEO của Gotbit, Aleksei Andriunin, thường xuyên đăng tải trên X (trước đây là Twitter) và đã bị lưu ý từ năm ngoái bởi ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng.
Các lãnh đạo khác, bao gồm Riqui Liu và Baijun Ou của ZM Quant, Andrey Zhorzhes của CLS Global, và Liu Zhou của MyTrade, cũng bị cáo buộc.
Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đã thu giữ 25 triệu USD và vô hiệu hóa một số bot được sử dụng trong giao dịch giả mạo.
Dù vậy, những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại bởi NextFundAI hoặc các token được đề cập trong cuộc điều tra, như Robo Inu, sẽ được hoàn tiền.
Tuy nhiên, các cáo buộc đã gây ‘bất an’ cho một số người ảnh hưởng truyền thông social và người quảng bá tiền điện tử.
Ansem, một trong những ảnh hưởng tiền điện tử và người quảng bá trên X, đã đăng bài rằng có thể anh sẽ ‘nghỉ hưu’ tài khoản của mình.