Cơ quan giám sát tài chính Vương quốc Anh đã thêm sàn giao dịch tiền điện tử của Justin Sun, Poloniex, vào danh sách cảnh báo và kêu gọi người dùng tránh giao dịch với công ty.
Ra mắt như một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung vào năm 2014, công ty có trụ sở tại Seychelles này là một trong ba công ty tiền điện tử có liên kết với người sáng lập Tron Justin Sun.
Sàn giao dịch đã phải chịu bốn vụ khai thác trong hai tháng qua, với vụ gần đây nhất đòi bồi thường hơn 100 triệu USD.
Cơ quan quản lý Vương quốc Anh đưa ra cảnh báo chống lại Poloniex
Vào ngày 6 tháng 12, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cập nhật danh sách cảnh báo của mình. Nó bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex, lưu ý rằng công ty “có thể đang nhắm mục tiêu đến những người ở Vương quốc Anh” mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Cơ quan quản lý cảnh báo công chúng rằng việc giao dịch với sàn giao dịch sẽ khiến họ gặp phải những rủi ro không thể tránh khỏi.
FCA tuyên bố:
“Nếu bạn giao dịch với công ty này, bạn sẽ không có quyền truy cập vào Dịch vụ Thanh tra Tài chính nếu bạn có khiếu nại. Bạn cũng sẽ không được bảo vệ bởi Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính (FSCS) nếu có sự cố xảy ra. Điều này có nghĩa là bạn khó có thể lấy lại được tiền nếu công ty phá sản.”
Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan quản lý Vương quốc Anh bổ sung một công ty liên kết với Justin Sun vào danh sách cảnh báo.
Vào tháng 10, cơ quan quản lý đã thông báo rằng 140 công ty tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cảnh báo, bao gồm KuCoin, công ty ‘chị em’ của Tether là Bitfinex và HTX của Justin Sun.
Đối với Poloniex, sàn giao dịch này cũng gặp phải nhiều rắc rối với chính quyền Hoa Kỳ.
Vào ngày 5 tháng 5, sàn giao dịch đã đồng ý một khoản thanh toán trị giá 7.5 triệu USD với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về “trách nhiệm dân sự tiềm tàng của họ đối với những vi phạm rõ ràng các lệnh trừng phạt đối với Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria” từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
