Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Mỹ (SEC) đang tiếp tục tìm cách tạm ngừng hoạt động của BAM Trading và BAM Management – các đơn vị vận hành Binance.US – và đóng băng tài sản của họ.
“Hiện tại, BAM Trading tuyên bố nắm giữ 2,2 tỷ USD trong các tài sản tiền điện tử (cũng như hàng trăm triệu USD khác trong tiền tệ fiat) thuộc sở hữu của các nhà đầu tư đã ủy thác cho BAM Trading để giữ tài sản đó trên nền tảng Binance.US,” SEC nói trong đơn tố cáo mới nhất của mình.
Đơn tạm ngừng hoạt động ban đầu được nộp vào ngày thứ Ba, ngày 6 tháng 6 và hiện vẫn chưa được trao quyền bởi tòa án.
Ngoài việc đóng băng tài sản của Binance.US, Ủy ban muốn đảm bảo “các tài liệu liên quan” không bị phá hủy hoặc can thiệp, và đảm bảo rằng BAM Trading tuân thủ “những biện pháp cụ thể liên quan đến việc giám sát và điều khiển tài sản khách hàng và không chuyển các tài sản đó ngoài những hoạt động thông thường, miễn là các chuyển nhượng thông thường đó không được thực hiện cho bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào liên quan đến Binance hoặc Zhao.”
SEC tiếp tục cho rằng “Zhao đã chủ động thực hiện nỗ lực đồng tình để cung cấp một nền tảng tài sản tiền mã hóa cho các nhà đầu tư Mỹ trong khi tránh áp dụng các luật pháp Mỹ để bảo vệ các nhà đầu tư chứng khoán.”
Theo SEC, đơn tạm ngừng hoạt động là cần thiết vì các bị đơn liệt kê “đã biết rằng việc họ thực hiện đối với các nhà đầu tư Mỹ là bất hợp pháp và có rủi ro với các biện pháp thi hành của chính phủ Mỹ. Thay vì ngừng hoạt động bất hợp pháp này, Zhao và Binance đã nhân đôi.”
Kể từ khi SEC yêu cầu đơn tạm ngừng hoạt động, nó đã nộp lại bản ghi âm các cuộc trò chuyện với các CEO cũ của Binance.US và đánh giá kiểm toán trước đó – chứng minh cho yếu tố của SEC rằng Binance đã trộn lẫn các quỹ của công ty và khách hàng.
Binance phủ nhận đã trộn lẫn quỹ
Ủy ban cũng đang tìm cách phục vụ CEO của Binance, Changpeng “CZ” Zhao và Binance qua các phương tiện thay thế do các nhận xét trước đó và không biết trụ sở chính của Binance.
Trong đơn tố cáo, SEC trích dẫn lời của Zhao như là “bỏ qua các ‘tư duy truyền thống’ như thế nào của một trụ sở chính và nói ‘loại ngựa nào là một chiếc xe? Vì vậy, bạn phải có một văn phòng. Bất kỳ nơi nào tôi ngồi là văn phòng Binance. Bất kỳ nơi nào tôi gặp ai đó sẽ là văn phòng Binance. ‘Bạn phải có một thực thể. Bạn phải có trụ sở chính. Bạn phải có một tài khoản ngân hàng.’ Tất cả những thứ đó [không] cần tồn tại đối với các công ty blockchain.”
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
