Nhóm công tác Nam Phi công bố tài liệu vị trí mới kêu gọi quy định các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử
Nhóm công tác Fintech liên chính phủ của Nam Phi (IFWG) đã phát hành một báo cáo quan điểm mới ...
Thẻ: AML
Sàn giao dịch Ấn Độ WazirX thuộc sở hữu của Binance đã bị điều tra về các lỗi AML bị cáo buộc
Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng của Ấn Độ WazirX, mà Binance mua lại vào năm 2019, đang ...
51 công ty tiền điện tử rút đơn đăng ký cấp phép ở Anh
Luật chống rửa tiền nghiêm ngặt ở Vương quốc Anh dường như đang tạo thành một rào cản hoạt động ...
Cơ quan quản lý Vương quốc Anh mở rộng chế độ đăng ký tạm thời vì các công ty tiền điện tử không đáp ứng các quy tắc AML
Nhiều công ty hoạt động với tiền điện tử không đáp ứng các quy định chống rửa tiền, Cơ quan ...
Bộ trưởng Vương quốc Anh cho biết các công ty tiền điện tử không đáp ứng các tiêu chuẩn AML
Các doanh nghiệp tiền điện tử ở Vương quốc Anh đã phải vật lộn để đáp ứng các tiêu chuẩn ...
Cơ quan trừng phạt OFAC của Mỹ dựa nhiều hơn vào Chainalysis
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ đã yêu cầu một đăng ký khác đối với ...
Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc là một trong những thị trường mạnh nhất – và kỳ lạ nhất – trên thế giới
Vào một ngày mà Bitcoin đã nhanh chóng giảm xuống còn 30.000 đô la trong một thị trường gấu tràn ...
Blockchain sẽ phát triển mạnh khi các nhà đổi mới và cơ quan quản lý làm việc cùng nhau
Thường có một sự căng thẳng được nhận thức giữa quy định và đổi mới. Một câu chuyện phổ biến ...
Quy định về tiền điện tử mới của Thái Lan yêu cầu người dùng phải có mặt vật lý đối với tài khoản mở
Chính phủ Thái Lan được cho là đã áp đặt một yêu cầu mới về tiền điện tử. Các sàn ...
Crypto.com để sử dụng công cụ CipherTrace để tuân thủ quy tắc di chuyển của FATF
Crypto.com, người tạo ra sàn giao dịch tiền điện tử, ví, chương trình thẻ ghi nợ và ứng dụng tiền ...
Ireland Yêu cầu các công ty tiền điện tử tuân thủ các quy tắc KYC / AML
Ireland yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tuân thủ các quy tắc KYC và AML vì với ...
Các vụ mua bán và sáp nhập đang tăng lên, khiến các đánh giá về tiền điện tử bị nghi ngờ
Fintech, tiền điện tử và các hoạt động mua bán và sáp nhập đang sẵn sàng giao nhau đáng kể ...
