Sàn giao dịch Ấn Độ WazirX thuộc sở hữu của Binance đã bị điều tra về các lỗi AML bị cáo buộc

Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng của Ấn Độ WazirX, mà Binance mua lại vào năm 2019, đang bị điều tra vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật ngoại hối của Ấn Độ (FEMA). Cuộc thăm dò đã được thông báo công khai trong một tweet chính thức ngày hôm nay từ Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ:

ED đã ban hành Thông báo Nguyên nhân cho Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX vì trái với FEMA, 1999 cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá Rs. 2790,74 Crore.

– ED (@dir_ed) Ngày 11 tháng 6 năm 2021

Trong hệ thống đánh số của Ấn Độ, một crore biểu thị 10 triệu. Khi đó, 2.790 crore rupee trong các giao dịch tiền điện tử đang được điều tra, trị giá khoảng 389 triệu đô la. Theo một báo cáo từ Times of India, ED đã nêu tên sàn giao dịch bốn năm tuổi và các giám đốc của nó, Nischal Shetty và Hanuman Mhatre, trong thông báo chính thức.

Các nhân viên thực thi pháp luật được cho là đã phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ trong quá trình điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp, có liên quan đến công dân Trung Quốc. The Times trích dẫn lời giải thích của ED, trong đó tuyên bố rằng các cá nhân bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động tội phạm trị giá khoảng 57 rupee (7,8 triệu USD) bằng cách chuyển tiền gửi bằng đồng rupee của họ thành Tether (USDT). Sau đó, họ bị cáo buộc đã chuyển USDT sang ví Binance, theo các hướng dẫn nhận được từ nước ngoài. ED còn tuyên bố rằng:

“Trong giai đoạn điều tra, người dùng WazirX thông qua tài khoản chung của nó đã nhận được tiền điện tử trị giá 880 Rs crore (120,4 triệu đô la) từ tài khoản Binance và chuyển tiền điện tử trị giá 1.400 Rs crore (191,6 triệu đô la) sang tài khoản Binance. Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain cho bất kỳ cuộc kiểm tra hoặc điều tra nào. “

ED cho rằng WazirX đã không thu thập được thông tin cần thiết để kiểm tra khách hàng và giao dịch của mình, vi phạm luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ cho Khủng bố, cũng như FEMA. Các đại lý thực thi pháp luật nói rằng khách hàng của sàn giao dịch do đó có thể chuyển tiền điện tử cho bất kỳ cá nhân nào khác, không phân biệt quyền tài phán hoặc quốc tịch, mà không cần cung cấp các tài liệu cần thiết.

Giám đốc WazirX Nischal Shetty đã trả lời thông báo của ED bằng một chủ đề mở rộng trên Twitter:

1/3

WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nguyên nhân nào từ Ban Giám đốc Thực thi như đã đề cập trong các báo cáo phương tiện truyền thông ngày nay.

WazirX tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

– Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Ngày 11 tháng 6 năm 2021

Liên quan: Những gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đang cân nhắc sự đột phá của Ấn Độ bất chấp sự không chắc chắn về quy định

Trong hai tweet tiếp theo, Shetty viết rằng WazirX “vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi bằng cách tuân theo các quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu.” Ông nói thêm rằng sàn giao dịch do đó có thể theo dõi tất cả người dùng của nền tảng bằng cách sử dụng dữ liệu nhận dạng chính thức.

Shetty kết luận câu trả lời của mình bằng cách nói rằng, nếu sàn giao dịch nhận được liên lạc chính thức trực tiếp từ ED, nó sẽ hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra. Tin tức về cuộc điều tra được đưa ra vào thời điểm diễn biến pháp lý tiền điện tử không thể đoán trước được trong nước, với các báo cáo gần đây nhất cho thấy rằng các nhà chức trách hiện có thể đã từ bỏ các kế hoạch trước đó về lệnh cấm Bitcoin (BTC) nhằm phân loại tiền điện tử như một loại tài sản riêng biệt.