Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Sàn giao dịch Ấn Độ WazirX thuộc sở hữu của Binance đã bị điều tra về các lỗi AML bị cáo buộc

Sàn giao dịch Ấn Độ WazirX thuộc sở hữu của Binance đã bị điều tra về các lỗi AML bị cáo buộc

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Sàn giao dịch Ấn Độ WazirX thuộc sở hữu của Binance đã bị điều tra về các lỗi AML bị cáo buộc

Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng của Ấn Độ WazirX, mà Binance mua lại vào năm 2019, đang bị điều tra vì bị cáo buộc vi phạm Đạo luật ngoại hối của Ấn Độ (FEMA). Cuộc thăm dò đã được thông báo công khai trong một tweet chính thức ngày hôm nay từ Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ:

ED đã ban hành Thông báo Nguyên nhân cho Sàn giao dịch tiền điện tử WazirX vì trái với FEMA, 1999 cho các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá Rs. 2790,74 Crore.

– ED (@dir_ed) Ngày 11 tháng 6 năm 2021

Trong hệ thống đánh số của Ấn Độ, một crore biểu thị 10 triệu. Khi đó, 2.790 crore rupee trong các giao dịch tiền điện tử đang được điều tra, trị giá khoảng 389 triệu đô la. Theo một báo cáo từ Times of India, ED đã nêu tên sàn giao dịch bốn năm tuổi và các giám đốc của nó, Nischal Shetty và Hanuman Mhatre, trong thông báo chính thức.

Các nhân viên thực thi pháp luật được cho là đã phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ trong quá trình điều tra rửa tiền đối với các ứng dụng cá cược trực tuyến bất hợp pháp, có liên quan đến công dân Trung Quốc. The Times trích dẫn lời giải thích của ED, trong đó tuyên bố rằng các cá nhân bị cáo buộc rửa tiền từ các hoạt động tội phạm trị giá khoảng 57 rupee (7,8 triệu USD) bằng cách chuyển tiền gửi bằng đồng rupee của họ thành Tether (USDT). Sau đó, họ bị cáo buộc đã chuyển USDT sang ví Binance, theo các hướng dẫn nhận được từ nước ngoài. ED còn tuyên bố rằng:

“Trong giai đoạn điều tra, người dùng WazirX thông qua tài khoản chung của nó đã nhận được tiền điện tử trị giá 880 Rs crore (120,4 triệu đô la) từ tài khoản Binance và chuyển tiền điện tử trị giá 1.400 Rs crore (191,6 triệu đô la) sang tài khoản Binance. Không có giao dịch nào trong số này có sẵn trên blockchain cho bất kỳ cuộc kiểm tra hoặc điều tra nào. “

ED cho rằng WazirX đã không thu thập được thông tin cần thiết để kiểm tra khách hàng và giao dịch của mình, vi phạm luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ cho Khủng bố, cũng như FEMA. Các đại lý thực thi pháp luật nói rằng khách hàng của sàn giao dịch do đó có thể chuyển tiền điện tử cho bất kỳ cá nhân nào khác, không phân biệt quyền tài phán hoặc quốc tịch, mà không cần cung cấp các tài liệu cần thiết.

Xem thêm:  Dogecoin sẵn sàng tăng 25% nếu vượt qua ngưỡng kháng cự

Giám đốc WazirX Nischal Shetty đã trả lời thông báo của ED bằng một chủ đề mở rộng trên Twitter:

1/3

WazirX vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nguyên nhân nào từ Ban Giám đốc Thực thi như đã đề cập trong các báo cáo phương tiện truyền thông ngày nay.

WazirX tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

– Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Ngày 11 tháng 6 năm 2021

Liên quan: Những gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đang cân nhắc sự đột phá của Ấn Độ bất chấp sự không chắc chắn về quy định

Trong hai tweet tiếp theo, Shetty viết rằng WazirX “vượt ra ngoài các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi bằng cách tuân theo các quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) và luôn cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật bất cứ khi nào được yêu cầu.” Ông nói thêm rằng sàn giao dịch do đó có thể theo dõi tất cả người dùng của nền tảng bằng cách sử dụng dữ liệu nhận dạng chính thức.

Shetty kết luận câu trả lời của mình bằng cách nói rằng, nếu sàn giao dịch nhận được liên lạc chính thức trực tiếp từ ED, nó sẽ hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra. Tin tức về cuộc điều tra được đưa ra vào thời điểm diễn biến pháp lý tiền điện tử không thể đoán trước được trong nước, với các báo cáo gần đây nhất cho thấy rằng các nhà chức trách hiện có thể đã từ bỏ các kế hoạch trước đó về lệnh cấm Bitcoin (BTC) nhằm phân loại tiền điện tử như một loại tài sản riêng biệt.

Xem thêm:  BNB bứt phá tăng giá? 2 tín hiệu kỹ thuật cho thấy sức mạnh

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Kinh doanh#Quy địnhAMLẤn ĐộTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

Bitcoin dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

29/06/2025
SYRUP giảm giá, lợi nhuận 1,85 triệu USD bị rút, nhưng 85% nhà đầu tư tiền điện tử vẫn kiên định: Nguyên nhân?

SYRUP giảm, 1,85 triệu USD lợi nhuận chốt lời – 85% nhà đầu tư tiền điện tử vẫn giữ vững

29/06/2025
AI Companions, bứt phá xu hướng thị trường, liệu AIC có vượt mốc 0,19 USD tiếp theo?

AI Companions, bứt phá xu hướng thị trường, liệu AIC có vượt mốc 0,19 USD tiếp theo?

29/06/2025
Lạm phát, thiếu hụt nhiên liệu, và 430 triệu USD tiền điện tử: Giải thích chuyển dịch tài chính ở Bolivia

Lạm phát, thiếu hụt nhiên liệu, và 430 triệu USD tiền điện tử: Giải thích chuyển dịch tài chính ở Bolivia

29/06/2025
ZK Identity của Ethereum, tác động đến quyền riêng tư số, nhưng chi phí ra sao?

ZK Identity của Ethereum, tác động đến quyền riêng tư số, nhưng chi phí ra sao?

29/06/2025
Jupiter Dự đoán tăng 35%, liệu phá vỡ ngưỡng 0,43 USD có kích hoạt bùng nổ?

Jupiter Dự đoán tăng 35%, liệu phá vỡ ngưỡng 0,43 USD có kích hoạt bùng nổ?

29/06/2025
Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

29/06/2025
Ethereum Whale tích lũy hàng triệu, nghi vấn về đà tăng giá ETH

Ethereum Whale tích lũy hàng triệu, nghi vấn về đà tăng giá ETH

29/06/2025
Polkadot: Suy giảm hệ sinh thái và sụp đổ DOT, Kết thúc?

Polkadot: Suy giảm hệ sinh thái và sụp đổ DOT, Kết thúc?

29/06/2025
COMP 13,76 triệu USD chuyển đến Coinbase: Thay đổi thị trường?

COMP 13,76 triệu USD chuyển đến Coinbase: Thay đổi thị trường?

29/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BTC vượt 108.000 USD tăng 0,53% trong ngày

28 phút trước

Khối lượng giao dịch USD1 trong 24 giờ đạt 1,25 tỷ USD, thiết lập kỷ lục mới

34 phút trước

Vinanz, công ty niêm yết tại Anh, dự kiến đổi tên thành London BTC Company

40 phút trước

Lobbying liên quan Binance dẫn dắt quy định luật tiền điện tử Kenya, gây lo ngại cạnh tranh không công bằng

52 phút trước

Binance và ban tiền điện tử Kenya, lo ngại độc quyền theo báo cáo

58 phút trước

Stablecoin công cụ phát triển tài chính, không phải phương tiện kiếm lời theo Hong Kong Treasury Secretary

1 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin