Thẻ: AML

Ripple kêu gọi đối xử bình đẳng: nếu công ty tiền điện tử tuân thủ cùng luật và tiêu chuẩn ...

Bitcoin bật tăng khi lợi suất trái phiếu 10 năm Hoa Kỳ hạ, dòng vốn Bitcoin ETF giao ngay đạt ...

KYC (Know Your Customer) là quy trình xác minh danh tính và đánh giá rủi ro khách hàng nhằm ngăn ...

Permissioned Blockchain là loại blockchain có kiểm soát, nơi chỉ những người được cấp phép mới có thể tham gia ...

EU đang tiến tới cấm coin bảo toàn quyền riêng tư và tài khoản tiền điện tử ẩn danh từ ...

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang lấy ý kiến về việc nhúng kiểm tra danh tính trực tiếp vào smart ...

Nhà chức trách Thái Lan bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị cáo buộc hỗ trợ đường dây call ...

Anti-Money Laundering (AML) là tập hợp các quy trình, nguyên tắc nhằm phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ các ...

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) của Hồng Kông đã cấp giấy phép hoạt động đầu ...

Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã phát hành một thông báo nhấn ...

Vào tuần cuối cùng của năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu luật điều chỉnh tiền điện tử mới, ...

Ngân hàng Trung ương Iran vừa công bố một khung pháp lý mới cho lĩnh vực tiền điện tử, khẳng ...