Thẻ: AML

Anti-Money Laundering (AML) là tập hợp các quy trình, nguyên tắc nhằm phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ các ...

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) của Hồng Kông đã cấp giấy phép hoạt động đầu ...

Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã phát hành một thông báo nhấn ...

Vào tuần cuối cùng của năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu luật điều chỉnh tiền điện tử mới, ...

Ngân hàng Trung ương Iran vừa công bố một khung pháp lý mới cho lĩnh vực tiền điện tử, khẳng ...

Đài Loan đã đẩy mạnh giới thiệu các quy định mới về Chống rửa tiền (AML) cho các doanh nghiệp ...

Binance đang tiến hành một chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn trong bộ phận tuân thủ của mình. Công ...

Đơn vị Tình báo Tài chính Nepal (FIU) phát hiện rằng tiền điện tử đang được sử dụng rộng rãi ...

Một bài báo khoa học có tiêu đề: "Hòa giải các Công cụ Chống Rửa Tiền và Yêu Cầu Bảo ...

Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã đưa ra các quy định mới về Chống Rửa ...

Vào ngày 27 tháng 9, nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng "CZ" Zhao, đã rời khỏi nhà ...

Luật AML của EU cấm thanh toán tiền điện tử ẩn danh Trong một thay đổi quy định gần đây ...