Vào tuần cuối cùng của năm 2024, Thổ Nhĩ Kỳ đã giới thiệu luật điều chỉnh tiền điện tử mới, lấy cảm hứng từ những phát triển tích cực về quy định trên các lĩnh vực pháp lý lớn trên thế giới, bao gồm Châu Âu.
Theo quy định mới, người dùng thực hiện các giao dịch trên 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (425 USD) sẽ phải chia sẻ thông tin nhận dạng của họ với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước, theo một tài liệu ngày 25 tháng 12 được công bố bởi Công báo Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
Quy định chống rửa tiền (AML) mới nhắm đến việc ngăn chặn việc rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ cho khủng bố thông qua các giao dịch tiền điện tử.
Quy định tiền điện tử mới. Nguồn: Công báo Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không bắt buộc phải thu thập thông tin cho các chuyển tiền tài sản kỹ thuật số dưới ngưỡng 425 USD.
Dự luật quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ được ban hành trong giai đoạn gia tăng sự quan tâm đối với quy định tiền điện tử, một tuần trước khi khung pháp lý tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới, luật Thị trường Tài sản Tiền điện tử châu Âu (MiCA), có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12.
Liệu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ có ngừng các giao dịch tiền điện tử “rủi ro”?
Quy định mới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 2 năm 2025.
Sau khi thực hiện, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng sẽ cần thu thập thông tin nhận dạng từ khách hàng sử dụng địa chỉ ví mà trước đó chưa được đăng ký với họ.
Nếu nhà cung cấp không thể thu thập thông tin cần thiết từ người gửi, giao dịch tiền điện tử có thể bị coi là “rủi ro”, cho phép nhà cung cấp dịch vụ xem xét việc ngừng giao dịch, theo dự luật mới, đã viết:
“Trong trường hợp không thể thu thập đủ thông tin, các vấn đề không thực hiện chuyển tiền hoặc giới hạn giao dịch thực hiện với tổ chức tài chính liên quan hoặc chấm dứt mối quan hệ kinh doanh sẽ được xem xét.”
Tính đến tháng 9 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 4 trên thế giới về thị trường tiền điện tử, với khối lượng giao dịch ước tính 170 tỷ USD, vượt qua những thị trường lớn như Nga và Canada, theo Chainalysis.
Quy định tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ: những điều bạn cần biết
Năm 2024 đã mang lại hoạt động mới giữa các công ty tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) nhận được tổng cộng 47 đơn xin cấp phép từ các công ty tiền điện tử theo quy định mới, kéo dài đến tháng 8 năm 2024.
Làn sóng đăng ký diễn ra sau khi Luật sửa đổi cho Luật Thị trường Vốn có hiệu lực vào ngày 2 tháng 7. Luật này nhằm cung cấp khung pháp lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Luật giao dịch tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép cá nhân mua, giữ và giao dịch tiền điện tử, nhưng việc sử dụng nó cho thanh toán đã bị cấm từ năm 2021.
Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ chưa đánh thuế lợi nhuận tiền điện tử, quốc gia này đang xem xét một loại thuế giao dịch nhỏ 0,03% để hỗ trợ ngân sách quốc gia.