Ủy ban Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo mới về việc áp dụng BTC ở El Salvador
Ủy ban Kinh tế Châu Mỹ Latinh và Caribe, hay ECLAC, một ủy ban khu vực của Liên hợp quốc ...
Thẻ: AML
Ông hoàng tiền điện tử của DoJ tham gia FinCEN với vai trò hoàn toàn mới: Tại sao điều đó lại quan trọng
Trong chuyên mục Chuyên gia hàng tháng của mình, Selva Ozelli, luật sư thuế quốc tế và CPA, đề cập ...
EU để mắt đến cơ quan quản lý chống rửa tiền mới và các yêu cầu báo cáo tiền điện tử nghiêm ngặt hơn
Liên minh châu Âu đang tìm cách thành lập một cơ quan mới được chỉ định chống rửa tiền ở ...
Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu
Liên minh châu Âu đang chuẩn bị thành lập cơ quan chống rửa tiền để điều phối các cơ quan ...
Trao đổi tiền điện tử Bybit để áp đặt các quy tắc KYC
Bybit, sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn thứ năm thế giới tính theo khối lượng giao dịch, ...
FinCEN đặt tên Lạm dụng tiền điện tử là ưu tiên quốc gia
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đặt tên “tội phạm mạng, bao gồm các vấn đề ...
FinCEN liệt kê tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu của AML và CFT
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ ngành công ...
Binance giải quyết vấn đề tuân thủ Quy tắc du lịch sau nhiều lần cấm
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử được xếp hạng hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch hàng ...
Thêm 13 công ty tiền điện tử rút đơn đăng ký cấp phép ở Anh
Chế độ cấp phép tiền điện tử của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) được cho ...
Các sàn giao dịch tiền điện tử có thể kiện chính phủ Hàn Quốc vì ‘chuyển tiền’ cho các ngân hàng
Với việc thực hiện các quy định mới từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC), nhiều ...
Echoing Cuban, Novogratz nói DeFi nên ‘chơi theo luật’, hoặc ‘trả tiền cho người chơi’ sau
Tài chính phi tập trung (DeFi) đã xuất hiện vào năm 2021 như một trong những xu hướng phát triển ...
Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London yêu cầu FCA chấp thuận cho các dịch vụ tiền điện tử
Mode Global Holdings, một nhóm fintech được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, đã đảm bảo các ...
