Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Binance giải quyết vấn đề tuân thủ Quy tắc du lịch sau nhiều lần cấm

Binance giải quyết vấn đề tuân thủ Quy tắc du lịch sau nhiều lần cấm

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Binance giải quyết vấn đề tuân thủ Quy tắc du lịch sau nhiều lần cấm

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử được xếp hạng hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch hàng ngày, đã nhanh chóng phải đối mặt với hàng loạt lệnh cấm hoạt động của mình tại ba khu vực pháp lý khác nhau: Ontario, Canada; Nhật Bản; và Vương quốc Anh. Trong khi những người dùng bị ảnh hưởng tiếp tục điều chỉnh theo những phát triển nhanh chóng này, nền tảng dường như đang đẩy mạnh nỗ lực của mình để tuân thủ các yêu cầu quy định quốc tế – cụ thể là cái gọi là “Quy tắc du lịch” định hình ngành.

Quy tắc Du lịch, do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đưa ra, yêu cầu các cơ quan quản lý và các nhà cung cấp tài sản ảo (VASP) – bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà cung cấp lưu ký và các bàn giao dịch không kê đơn – thu thập và chia sẻ dữ liệu khách hàng trong quá trình giao dịch. Quy tắc này có hiệu lực vào năm 2020 và nói chung là tương đồng với các yêu cầu đã có đối với người chuyển tiền ở các quốc gia như Hoa Kỳ, nơi người chuyển tiền được yêu cầu ghi lại thông tin nhận dạng của tất cả các bên tham gia vào hoạt động chuyển tiền giữa các tổ chức tài chính.

Xem thêm:  Ethereum giảm 33 nghìn ETH từ cá voi, tổ chức đẩy mạnh gom mua

Tuy nhiên, việc tuân thủ quy tắc đã trở nên phức tạp đối với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn thế giới do sự khác biệt giữa các chuyển đổi cụ thể của các quốc gia khác nhau trong khuôn khổ của FATF. Vì lý do này, Binance – tiếp nối các bước của VASP khác – đang chọn triển khai một công cụ chuyên biệt được phát triển bởi công ty tình báo tiền điện tử CipherTrace đã được điều chỉnh để giải quyết một số thách thức mà VASP đang phải đối mặt.

Được mệnh danh là “Khách du lịch” – được đặt tên theo quy tắc mà nó đã được thiết kế để giải quyết – công cụ này tiếp tục công việc lâu dài của CipherTrace về Kiến trúc thông tin quy tắc du lịch mã nguồn mở – và được thiết kế để xử lý thẩm định VASP của đối tác do FATF yêu cầu. Giám đốc điều hành của công ty, Dave Jevans, nói rằng CipherTrace “tin tưởng rằng Traveller sẽ giúp Binance tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ Chống rửa tiền toàn cầu, đặc biệt là khi quy định của VASP được thắt chặt trong các khu vực pháp lý trên toàn thế giới.” Ông nói thêm rằng giải pháp nhằm mục đích cho phép tuân thủ AML “mà không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc tính liên tục hoạt động.”

Xem thêm:  Coinbase phủ nhận rò rỉ tin Bloomberg liên quan Binance và coin liên kết Trump

Traveller nhằm mục đích đơn giản hóa quy trình giao dịch VASPs bác sĩ thú y, tự động xác định chuyển VASP-to-VASP cùng với VASP người nhận. Công cụ được thiết kế để đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm, cá nhân và thông tin nhận dạng liên quan đến các giao dịch tiền điện tử đã xác nhận vẫn được bảo mật và chỉ được chia sẻ giữa các tổ chức tuân thủ Quy tắc du lịch. Sử dụng cơ sở hạ tầng được mã hóa, xác thực lẫn nhau, Traveller cũng phát hành chứng chỉ số VASP Biết khách hàng của bạn và tự động hóa việc giới thiệu và kiểm tra các VASP của đối tác mới, bao gồm cả những VASP trong khu vực pháp lý chưa thực hiện các quy định chia sẻ thông tin bắt buộc.

Có liên quan: Các công ty tiền điện tử vẫn chưa áp dụng rộng rãi ‘Quy tắc du lịch’, phó FATF cho biết

Như đã báo cáo, hành động pháp lý đầu tiên nhắm vào hoạt động của Binance trong tháng này đã được áp dụng vào ngày 25 tháng 6 tại Nhật Bản, nơi Cơ quan Dịch vụ Tài chính đưa ra cảnh báo cho sàn giao dịch, cáo buộc công ty cung cấp dịch vụ của mình cho người dùng Nhật Bản mà không cần đăng ký cần thiết. Cùng ngày, Binance đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Ontario, nơi cơ quan quản lý của tỉnh đã cực kỳ chủ động trong việc xem xét kỹ lưỡng và có hành động chống lại các công ty tiền điện tử hoạt động của họ.

Xem thêm:  Barclays cấm thẻ tín dụng giao dịch tiền điện tử ngay lập tức

Ngay sau những diễn biến này, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã ra lệnh cho Binance ngừng tất cả các hoạt động được quy định tại quốc gia này. Khách hàng ở Vương quốc Anh của Binance hiện không thể sử dụng dịch vụ Faster Payments trên đường chuyển tiếp phổ biến để rút bảng Anh từ nền tảng.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,77/5(158 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Quy định#Vương quốc AnhAMLBinanceCanadaFATFFinCENNhật BảnTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BTC AB tăng sở hữu lên 156 BTC sau khi chi khoảng 500.000 USD mua thêm 4,5 BTC

3 phút trước

Cá voi Aguila đóng vị thế Long Bitcoin 20x, mở vị thế Short Ethereum 15x

9 phút trước

ETH Whale rút 19.500 ETH từ FalconX, tổng rút trên 120.000 ETH trong tuần qua

15 phút trước

Bitcoin ETF, Ethereum ETF hôm nay hút ròng 4.168 BTC và 193.551 ETH

27 phút trước

UNI Whale rút thêm 10,8 triệu USD Token UNI khỏi sàn Binance

33 phút trước

Ethereum giảm xuống dưới 3.600 USD, tăng 5,21% trong ngày

41 phút trước

Press Release

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025
Bitcoin lập đỉnh 123.000 USD: Top Altcoin đang hút dòng tiền nhà đầu tư Việt

Bitcoin lập đỉnh 123.000 USD: Top Altcoin đang hút dòng tiền nhà đầu tư Việt

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin