Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
  • Phân Tích Thị Trường
  • Regulation
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
  • Liên Hệ
No Result
View All Result
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
  • Phân Tích Thị Trường
  • Regulation
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
  • Liên Hệ
No Result
View All Result
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
No Result
View All Result
Trang Chủ Tin Tức Bitcoin

Ngành công nghiệp tiền điện tử phải ngăn những kẻ lừa đảo đánh cắp 16 tỷ đô la khác

Tin Tức Bitcoin bởi Tin Tức Bitcoin
03/02/2021
trong Tin Tức Bitcoin
A A

Các nhà đầu tư không nghi ngờ gì đã mất 16 tỷ đô la khi mua vào các dự án tiền điện tử mà họ nghĩ sẽ là điều tốt nhất tiếp theo. Và số tiền đó gần như không thể thu hồi được. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử trở thành kẻ phá vỡ tiền tệ và công nghệ và khi Bitcoin (BTC) bắt đầu đạt được sức hút vào năm 2017, những kẻ lừa đảo đã lợi dụng các nhà đầu tư ngây thơ muốn tham gia.

Có liên quan: Tội phạm tiền điện tử được xếp hạng: Từ tin tặc Twitter đến không phải chìa khóa của bạn, không phải tiền của bạn

Phát hiện những trò gian lận

Thị trường khởi nghiệp tiền điện tử đang phát triển và mở rộng mỗi ngày. Có những công ty khởi nghiệp đang làm việc để tạo ra các cơ hội ngân hàng thay thế, huy động vốn thông qua cung cấp tiền xu ban đầu, mã hóa tài sản để sử dụng dễ dàng hơn, tạo ra các sàn giao dịch và đổi mới trong không gian tài chính phi tập trung. Thật không may, như những gì thường xảy ra, nhiều dự án tốt bị lu mờ bởi một số ít dự án xấu. Điều đó nói rằng, các trò gian lận tiền điện tử rất dễ phát hiện nếu bạn biết những gì cần tìm.

Khi xem xét một số trò gian lận lớn nhất trong không gian tiền điện tử, có một mô hình về cách các kế hoạch này được thực hiện. Một loại thu hút các nhà đầu tư với lời hứa mang lại lợi nhuận cực kỳ cao, và trong một số trường hợp, lãi suất lên đến 1% mỗi ngày. Kế hoạch Ponzi này thường được điều hành bởi một cá nhân tuyên bố rằng họ đã tạo ra một bot giao dịch đặc biệt có thể tạo ra những lợi nhuận này, nhưng cuối cùng, họ chỉ đơn giản là thanh toán những gì các nhà đầu tư khác đang đưa vào mà không có bất kỳ sản phẩm hợp lệ nào.

Loại thứ hai là một kế hoạch kim tự tháp trong đó dự án tiền điện tử thu hút các nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận lớn, sử dụng mã thông báo trên một sàn giao dịch và tham gia vào “điều lớn tiếp theo”. Nhưng một nhà đầu tư thực sự chỉ có thể kiếm tiền bằng cách giới thiệu các nhà đầu tư mới, chứ không phải từ một sản phẩm thực tế. Lừa đảo tiền điện tử có thể là một hoặc khác hoặc kết hợp.

Những kẻ lừa đảo cũng đã tạo ra các mã thông báo chỉ có thể được sử dụng trong sàn giao dịch của riêng chúng và về cơ bản là vô giá trị. Lừa đảo cũng lừa các nhà đầu tư bằng rất nhiều quảng cáo cường điệu, hào nhoáng, từ thông dụng và biệt ngữ. Một số nhà đầu tư mất tiền vì các dự án sụp đổ khiến giá giảm đột ngột, một số thì mất trắng vì những người sáng lập đột ngột biến mất cùng nó.

Kể từ năm 2012, 132 vụ lừa đảo tiền điện tử khác nhau đã được thực hiện với hơn 16 tỷ đô la trong quỹ của các nhà đầu tư, theo “Báo cáo lừa đảo nhà đầu tư tiền điện tử” của chúng tôi. Do tính chất không được kiểm soát của ngành, số tiền này không được bảo vệ và sẽ rất khó để lấy lại, nếu không muốn nói là không thể. Và hậu quả của những hành động này là gì? Theo báo cáo, mặc dù đã có 132 dự án lừa đảo tiền điện tử kể từ năm 2012, chỉ 71 trong số các dự án đã có bất kỳ loại hành động pháp lý nào được thực hiện chống lại chúng.

Có liên quan: Bạn đã yêu nó? 13 ICO lừa đảo hàng nghìn người

Ngành cần làm gì

Mặc dù có rất nhiều điều mà một nhà đầu tư có thể tìm kiếm khi đánh giá các dự án tiền điện tử về độ tin cậy và giá trị – chẳng hạn như đánh giá sách trắng, đánh giá nhóm của họ, yêu cầu xem một mô hình kinh doanh đang hoạt động và xác nhận rằng họ muốn cung cấp giá trị chứ không chỉ cường điệu – ngành công nghiệp tiền điện tử không nên chỉ để sự thẩm định đó cho nhà đầu tư. Có nhiều cách không chỉ để giữ các dự án tiền điện tử có trách nhiệm mà còn là cách giúp các nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu thêm về các dự án mà họ có thể muốn hỗ trợ.

Tính minh bạch và tiết lộ

Ngay bây giờ, nếu một nhà đầu tư muốn tìm hiểu thêm về một dự án tiền điện tử, lịch sử của nó, đội ngũ và mô hình kinh doanh của nó, họ phải tìm kiếm nó trên internet – nếu nhóm đó đã cung cấp thông tin như vậy. Một trong những thất bại lớn của các vụ lừa đảo tiền điện tử là các nhà đầu tư đang ủng hộ các dự án mà họ ít biết.

Thay vì để mặc nó cho cơ hội hoặc để cho các nhà đầu tư hỏi, ngành công nghiệp nên tích cực khuyến khích các dự án mới công khai thông tin của họ trên một nguồn hoặc cơ quan đăng ký. Nếu nó trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp, những người sẵn sàng tiết lộ thông tin công ty sẽ cho thấy họ không có gì phải che giấu. Những người từ chối tiết lộ có thể bị gắn cờ vì hoạt động gian lận tiềm ẩn.

Các phương pháp IR tốt hơn

Ngành công nghiệp khởi nghiệp tiền điện tử non trẻ không nhất thiết phải xem xét việc thiết lập một bộ các phương pháp hay nhất về quan hệ nhà đầu tư. Tuy nhiên, các công ty khác trong các ngành công nghiệp khác đã thiết lập các phương pháp mà họ tương tác với các nhà đầu tư để cung cấp thông tin đầy đủ về các hoạt động và tài chính của công ty.

Bằng cách xây dựng văn hóa IR tốt trong tiền điện tử, nó đặt nền tảng cơ bản cho cách các công ty tiền điện tử giao tiếp với các nhà đầu tư – và những người không muốn đó có thể bị gắn cờ là lừa đảo. Tương tự, nó đặt ra một cơ sở để khuyến khích các nhà đầu tư đặt câu hỏi và tham gia để tìm hiểu xem tiền của họ đang được sử dụng như thế nào.

Giáo dục và nhận thức

Như đã thấy ở trên, những trò lừa đảo lớn nhắm vào sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư về không gian tiền điện tử, vì mọi người hàng ngày bị thu hút vào lời hứa mang lại lợi nhuận cao mà không thực sự biết tiền điện tử là gì, vì nghĩ rằng nó hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi hoặc kim tự tháp. Trách nhiệm giáo dục thế giới về cách hoạt động của tiền điện tử đặt lên vai của ngành công nghiệp, ngành cần tăng cường các sáng kiến ​​đó cho những người bên ngoài không gian tiền điện tử, tài chính hoặc công nghệ để các nhà đầu tư mới không bị lợi dụng.

Trách nhiệm giải trình

Cuối cùng, ngành công nghiệp cần phải quy trách nhiệm cho những kẻ lừa đảo. Trong khi một số người sáng lập các dự án lừa đảo này đã bị đưa ra công lý, thì vẫn có nhiều người vẫn còn lớn hoặc tiếp tục các hoạt động mờ ám của họ. Ngành công nghiệp sẽ gọi họ ra? Đi đến điểm lừa đảo nạn nhân không biết thực sự là quá muộn. Vì vậy, những loại kiểm tra và cân bằng như những gì được nêu chi tiết ở trên sẽ đưa ra ngành công nghiệp để trục xuất những kẻ xấu trước khi chúng có cơ hội bắt đầu?

Thu hút các nhà đầu tư vào tương lai

Trong khi 16 tỷ đô la đã bị mất, có nhiều cách để giữ cho nó không tái diễn. Điều đó bao gồm cam kết từ các nhà đầu tư để đánh giá kỹ lưỡng bất kỳ công ty khởi nghiệp nào mà họ muốn chống lưng. Nhưng quan trọng nhất, nó đòi hỏi ngành phải cam kết về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong tương lai.

Các quan điểm, suy nghĩ và ý kiến ​​thể hiện ở đây là của riêng tác giả và không nhất thiết phản ánh hoặc đại diện cho quan điểm và ý kiến ​​của Cointelegraph.

Lihan Hyunwoo Lee là một nhà kinh doanh và nhà công nghệ nối tiếp giải quyết các vấn đề trong thế giới thực bằng cách tiếp cận theo định hướng dữ liệu. Trước đây anh đã thành lập OpenSurvey, công ty khởi nghiệp khảo sát di động lớn nhất Hàn Quốc. Ông cũng là đồng sáng lập của một công ty khởi nghiệp về thực phẩm và đồ uống hàng đầu chuyên xử lý dữ liệu y tế nhạy cảm. Niềm đam mê hiện tại của anh ấy là sử dụng phân tích dữ liệu để giúp giải quyết vấn đề minh bạch đang gây ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Đánh giá bài viết
Tags: cấpcôngđánhđạođiệnđôkểkháclừangânNgànhnghiệpnhữngphảitiềntửtỷ
Share76Tweet47Share13ShareSendShare

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Theo dõi các mức kỹ thuật quan trọng này khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 61.800 đô la

Theo dõi các mức kỹ thuật quan trọng này khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 61.800 đô la

10/04/2021
Ngân hàng Trung ương Argentina Nhu cầu, người dùng, bitcoin, btc,

Ngân hàng trung ương Argentina yêu cầu dữ liệu cá nhân của tất cả người mua BTC

10/04/2021
Bitcoin bất ngờ chạm mốc 60 nghìn đô la khi một cuộc chiến kháng cự mới thanh lý 850 triệu đô la

Bitcoin bất ngờ chạm mốc 60 nghìn đô la khi một cuộc chiến kháng cự mới thanh lý 850 triệu đô la

10/04/2021
Bitcoin về 0?  Không phải trong khi Redditor này có 187.000 đô la để chi tiêu

Bitcoin về 0? Không phải trong khi Redditor này có 187.000 đô la để chi tiêu

09/04/2021
Ủy thác BTC của Grayscale, bitcoin, etf, gbtc

Niềm tin BTC của Grayscale sẽ chuyển đổi thành ETF: Báo cáo

09/04/2021
Tại sao Bitcoin bị mắc kẹt dưới 60.000 đô la?  Vốn hóa thị trường vàng có thể giữ câu trả lời

Tại sao Bitcoin bị mắc kẹt dưới 60.000 đô la? Vốn hóa thị trường vàng có thể giữ câu trả lời

09/04/2021

THEO DÕI CHÚNG TÔI

Truy cập nhanh

  1. Phát hiện những trò gian lận
  2. Ngành cần làm gì
    1. Tính minh bạch và tiết lộ
    2. Các phương pháp IR tốt hơn
    3. Giáo dục và nhận thức
    4. Trách nhiệm giải trình
  3. Thu hút các nhà đầu tư vào tương lai
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Tiềm năng FLOWCOM – Dự án đầu tiên với xu hướng công nghệ 5G

Tiềm năng FLOWCOM – Dự án đầu tiên với xu hướng công nghệ 5G

04/04/2021
'Giảm phát' Eth2 có thể lật ngược Bitcoin: Nhà phân tích Messari

‘Giảm phát’ Eth2 có thể lật ngược Bitcoin: Nhà phân tích Messari

18/03/2021
Dự án FlowCom đã chính thức bán Presale Token FiG

FlowCom đã chính thức Presale Token FiG ngày 20/3/2021

05/04/2021
'Sự cố im lặng' khi giá sàn sụp đổ trên không gian NFT

‘Sự cố im lặng’ khi giá sàn sụp đổ trên không gian NFT

04/04/2021
Cầu Avalanche, avax, mã thông báo, eth

Cầu nối của Avalanche tới BTC và ETH có thể vượt qua DeFi

04/04/2021
Tại sao DeFi có thể xây dựng lại niềm tin vào các dịch vụ tài chính

Tại sao DeFi có thể xây dựng lại niềm tin vào các dịch vụ tài chính

04/04/2021
Tiềm năng FLOWCOM – Dự án đầu tiên với xu hướng công nghệ 5G

Tiềm năng FLOWCOM – Dự án đầu tiên với xu hướng công nghệ 5G

Ethereum có thể đạt 10 nghìn đô la vào năm 2021 và vượt trội so với Bitcoin, nhà giao dịch kỳ cựu cho biết

Ethereum có thể đạt 10 nghìn đô la vào năm 2021 và vượt trội so với Bitcoin, nhà giao dịch kỳ cựu cho biết

11/04/2021
NFTs, DeFi và Web 3.0 kết hợp với nhau như thế nào

NFTs, DeFi và Web 3.0 kết hợp với nhau như thế nào

10/04/2021
Theo dõi các mức kỹ thuật quan trọng này khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 61.800 đô la

Theo dõi các mức kỹ thuật quan trọng này khi giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 61.800 đô la

10/04/2021
Tổ chức Oasis thông báo triển khai nền tảng bảo hiểm Tidal DeFi

Tổ chức Oasis thông báo triển khai nền tảng bảo hiểm Tidal DeFi

10/04/2021
cần sa tiền điện tử ico, nhà đầu tư, paragon, tiền, giây

Các nhà đầu tư ICO tiền điện tử cần sa cuối cùng sẽ nhận lại được một số tiền của họ

10/04/2021
Ngân hàng Trung ương Argentina Nhu cầu, người dùng, bitcoin, btc,

Ngân hàng trung ương Argentina yêu cầu dữ liệu cá nhân của tất cả người mua BTC

10/04/2021
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Regulation
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
  • Liên Hệ
ĐIỀU KHOẢN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ - FAQ

DMCA.com Protection Status © 2020 by tintucbitcoin.com

No Result
View All Result
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
  • Phân Tích Thị Trường
  • Regulation
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
  • Liên Hệ

DMCA.com Protection Status © 2020 by tintucbitcoin.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
TinTucBitcoin.com sử dụng Cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Chấp Nhận×
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

CookieDurationDescription
cookielawinfo-checbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional

Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Others

Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

SAVE & ACCEPT