Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang Chủ Tin Tức Bitcoin 24h

CFTC phạt CEO Nam Phi 3,4 tỷ USD vì kế hoạch Bitcoin MLM

bởi Tin Tức Bitcoin
1 tháng trước
trong Tin Tức Bitcoin 24h
A A
187
CHIA SẼ
6.2k
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram
CFTC phạt CEO Nam Phi 3,4 tỷ USD vì kế hoạch Bitcoin MLM
CFTC phạt CEO Nam Phi 3,4 tỷ USD vì kế hoạch Bitcoin MLM

Ngày 27 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Thông tin Mỹ (CFTC) thông báo đã đạt được một quyết định tòa án đối với một CEO liên quan đến gian lận liên quan đến Bitcoin.

CEO đã tham gia vào Bitcoin MLM

Trong vụ việc này, chúng ta có Cornelius Johannes Steynberg đến từ Nam Phi, người sáng lập và là CEO của công ty Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM) quốc tế, trong đó ông đã xin đầu tư Bitcoin từ công chúng.

Có thể bạn quan tâm:

CFTC nhận thấy rủi ro từ tài sản kỹ thuật số

Sàn giao dịch phái sinh Coinbase thiết lập để triển khai hợp đồng tương lai BTC và ETH

Voltage hợp tác với Google Cloud để mở rộng Lightning Network toàn cầu

Steynberg và công ty của ông đã hứa hẹn cho nhà đầu tư cơ hội tham gia vào một hồ bơi hàng hóa. Không chỉ việc đăng ký hồ bơi hàng hóa không được thực hiện, Steynberg và MTI còn đưa ra một hình ảnh sai lệch về hoạt động giao dịch của hồ bơi, cho rằng chúng được điều hành bởi bot, trong khi thực tế là họ đã giao dịch ngoại tuyến với forex bán lẻ. Hai bên cuối cùng đã chiếm đoạt toàn bộ Bitcoin của các nhà đầu tư.

Steynberg bắt đầu kế hoạch MLM của mình vào tháng 5 năm 2018 và thu hút vốn từ hơn 23.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Ông đã thu được gần 30.000 BTC tổng cộng, một số tiền lên đến 1,7 tỷ USD khi kế hoạch kết thúc vào tháng 3 năm 2021.

Steynberg đối mặt với án phạt dân sự lớn nhất từ trước đến nay của CFTC

The CFTC đã thông báo sẽ đưa ra lệ phí dân sự lên đến 3,4 tỷ USD đối với Steynberg. Một nửa số tiền đó sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân, trong khi nửa còn lại sẽ được sử dụng để đóng phạt dân sự.

Số tiền trên là lệ phí dân sự cao nhất mà CFTC từng áp đặt, và vụ việc này cũng là vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin lớn nhất mà cơ quan này từng xử lý.

Steynberg cũng bị cấm đăng ký với CFTC, tham gia vào các thị trường được quản lý bởi CFTC và tham gia vào các hoạt động vi phạm các quy tắc hàng hóa. Hiện Steynberg đang bị giữ tại Brazil theo lệnh truy nã của INTERPOL từ tháng 12 năm 2021 và vẫn đang trốn tránh khỏi các cơ quan chức năng ở Nam Phi, thông báo hôm nay cho biết.

Trước đó, CFTC đã trực tiếp buộc tội công ty của Steynberg vào năm 2022. Cơ quan này cũng đã có hành động chống lại nhiều nhóm và cá nhân liên quan đến tiền điện tử trong những tháng gần đây, bao gồm một hacker của Mango Markets và các nhà sáng lập của OokiDAO.

Điều đáng chú ý nhất là, CFTC đã thông báo buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance và một số giám đốc của nó vào tháng 3.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: BitcoinCFTCMLM

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

SafeMoon được trả lại 80% số tiền bị hack

BNB trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công khác

08/06/2023
Binance closes Australian users derivatives position

Commonwealth Bank từ chối thanh toán cho các sàn giao dịch

08/06/2023
Cumberland Labs ra mắt SaaS API cho các blockchain công khai và giao thức DeFi

Cumberland Labs ra mắt SaaS API cho các blockchain công khai và giao thức DeFi

08/06/2023
Coinbase không có kế hoạch đóng Staking hay delist token

Coinbase không có kế hoạch đóng staking hay delist token

08/06/2023
Cardano và vấn đề với SEC: CIP-1694 có thể cung cấp giải pháp

Vấn đề Cardano và SEC: CIP-1694 có thể cung cấp giải pháp?

08/06/2023
Binance dựa trên Ethereum token số tiền rút lên tới 2 tỷ đô la trong 24 giờ

Tòa án chấp nhận yêu cầu đóng băng tài sản do Binance nắm giữ

07/06/2023
Next Post
Veax Labs chính thức ra mắt DEX dựa trên NEAR nâng cao trên Mainnet

Veax Labs chính thức ra mắt DEX dựa trên NEAR nâng cao trên Mainnet

kingz.com
“Bitcasino”
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Google News .
Email: [email protected]

© 2019 Tin Tức Bitcoin.

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Tin Tức AI
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • Dự Án
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo

© 2019 Tin Tức Bitcoin.

Ẩn
Hiện