Vào ngày 17 tháng 2, một chiếc ví đã được trước đây tham gia chạy trước token danh sách trên Binance đã thực hiện một giao dịch khác, lần này là mua và bán Lợi nhuận (GNS) token ngay trước khi niêm yết trên sàn giao dịch hàng đầu thế giới.
Theo phân tích của tìm kiếmnhà giao dịch tiền điện tử, vẫn chưa xác định được danh tính, đã kiếm được lợi nhuận hơn 100.000 đô la bằng cách mua một token chỉ vài phút trước khi nó được liệt kê trên Binance.
Điều tra viên trên chuỗi đã phát hiện ra rằng ngay trước khi được niêm yết trên Binance, một nhà giao dịch đã mua mã thông báo Gains Network (GNS) trị giá 208.335 đô la chỉ 30 phút trước đó. Sau khi niêm yết, GNS đã tăng 51%, từ 7,92 đô la lên 12,01 đô la và nhà giao dịch đã bán cổ phần GNS của họ để thu về khoản lãi 106.747 đô la, một cú lật kèo được thực hiện chỉ trong chưa đầy một giờ.
Lookonchain đã châm biếm gọi giao dịch này là “tiền thông minh” trong bài đăng trên Twitter. Tuy nhiên, đây là một thực tế mà ít người cảm thấy buồn cười, vì giao dịch nội gián là hợp pháp ở hầu hết các quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Liên minh Châu Âu và nhiều khu vực pháp lý khác trên toàn thế giới. Nói chung, giao dịch dựa trên thông tin không công khai, chẳng hạn như thông tin về danh sách đang chờ xử lý, được coi là không trung thực và có thể gây tổn hại đến tính toàn vẹn và công bằng của thị trường.
chạy trước là gì
Trong bối cảnh trao đổi tiền điện tử, chạy trước có thể xảy ra khi một nhà giao dịch hoặc nhân viên trao đổi sử dụng thông tin bí mật về giao dịch của khách hàng để đặt giao dịch của chính họ trước khi giao dịch của khách hàng được thực hiện, điều này có thể dẫn đến lợi nhuận bằng chi phí của khách hàng.
Chạy trước mang lại cho người tham gia vào nó một lợi thế không công bằng trên thị trường. Nó cũng là một sự vi phạm lòng tin, vì nó vi phạm nghĩa vụ bảo mật có thể tồn tại giữa người có thông tin nội bộ và các bên khác tham gia vào giao dịch.
Trong năm qua, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật đã phải đối mặt với sự giám sát đối với các trường hợp bị cáo buộc hoặc xác nhận về hoạt động chạy trước, trong đó các nhà giao dịch, được trang bị kiến thức nội bộ, nắm giữ các vị trí quan trọng trong các mã thông báo có khả năng đánh giá cao về giá trị, thường là do được liệt kê trên một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung như Binance.
Chạy trước tại Coinbase.
Trong một thời gian gần đây trường hợp, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Ishan Wahi đã nhận tội tham gia vào một kế hoạch giao dịch nội gián tạo ra 1,1 triệu đô la lợi nhuận. Vụ việc được các công tố viên liên bang coi là trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.
Vào tháng 8 năm 2022, một nghiên cứu học thuật báo cáo cho thấy rằng 10-20% danh sách tiền điện tử mới trên CoinBase có thể chạy trước.
Giám đốc điều hành Binance phản hồi về việc chạy trước, cho biết hầu hết xảy ra trên token bên
Vào tháng 7, khi các cáo buộc ban đầu chống lại Wahi, Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành của Binance, đã lên án hành động của nhân viên Coinbase, tuyên bố rằng “giao dịch nội gián và chạy trước phải là tội hình sự ở bất kỳ quốc gia nào”, cho dù họ có liên quan hay không. tiền điện tử hay không.
Binance khẳng định rằng họ thực thi chính sách tự điều chỉnh để cấm nhân viên tham gia giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên, ví dụ, Wahi của Coinbase đã chia sẻ thông tin nội bộ về các mã thông báo sắp được niêm yết với anh trai và bạn của mình, dẫn đến các khoản phí.
Trong một AMA gần đây, CZ nói rằng nhiều rò rỉ và chạy trước không đến từ bên trong Binance mà là từ dự án/token bên. Binance rõ ràng rằng bất kỳ ai cố gắng chạy trước tin tức rằng họ sẽ được niêm yết trên Binance sẽ bị đưa vào danh sách đen.
“Chúng tôi cố gắng không thông báo cho các nhóm dự án khi nào họ sẽ được niêm yết trên Binance. Nhưng khi chúng tôi có những cuộc thảo luận như vậy, đôi khi các nhóm dự án biết rằng, được thôi, chúng tôi đã tích hợp ví rồi, vì vậy có lẽ chúng tôi sắp niêm yết hoặc ra mắt hoặc điều gì đó tương tự. Và rồi tin tức, tin tức đôi khi rò rỉ về phía dự án. Vì vậy, chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó càng nhiều càng tốt. Nó không phải là 100%, nhưng tôi nghĩ chúng tôi làm tốt hơn hầu hết các sàn giao dịch khác.”
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
