Kirill Doronin, chủ mưu của kế hoạch tiền điện tử Ponzi của Nga, Finiko, đã đề xuất làm chứng chống lại hàng chục cộng sự cũ của mình mà anh ta tuyên bố đã vi phạm lệnh của mình khi chỉ chấp nhận tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Người sáng lập kim tự tháp tài chính lớn nhất của Nga trong thời hiện đại đã cung cấp những lời khai chi tiết chống lại một danh sách dài các đồng phạm, một báo cáo truyền thông tiết lộ.
Kirill Doronin đã sẵn sàng để lộ diện những người bạn thân thiết nhất của Finiko
Người đàn ông đứng sau kim tự tháp tiền điện tử Finiko đã đề nghị hợp tác với các nhà chức trách Nga trong một nỗ lực có khả năng hạn chế hậu quả cho chính mình. Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các vụ lừa đảo khác trong quá khứ, hiện muốn làm chứng chống lại 44 cấp dưới của mình, những người mà như anh ta tuyên bố, “đã đi ngược lại các giới luật” của Finiko bằng cách lấy tiền mặt từ nạn nhân, điều mà anh ta khẳng định anh ta không bao giờ cho phép .
Doronin đã bị bắt giữ khi kế hoạch Ponzi sụp đổ vào mùa hè này, và sau đó đã được chuyển từ Cộng hòa Tatarstan của Nga đến thủ đô Moscow, nơi Bộ Nội vụ liên bang (MVD) tiếp quản cuộc điều tra Finiko do quy mô gian lận. Ba tháng sau khi bị bắt, kẻ chủ mưu của “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động”, tiếp tục chối bỏ mọi trách nhiệm và đổ lỗi cho sự sụp đổ của nó cho các đối tác và trợ lý của hắn.
Một bài báo được xuất bản bởi cổng thông tin “Business Online” của Nga, trích dẫn các nguồn thực thi pháp luật, tiết lộ rằng Doronin gần đây đã đề nghị cung cấp thông tin tiết lộ về đồng bọn của mình. “Tôi sẵn sàng đưa ra lời khai tiết lộ về những người tham gia công ty Finiko đã thu tiền bất hợp pháp (đồng rúp Nga và đô la Mỹ),” người đứng đầu tổ chức ma cho biết trong một bản kiến nghị gửi đến điều tra viên trưởng về vụ án, Grigory Antonov .
Trong cuộc thẩm vấn vào ngày 18 tháng 11, kéo dài hàng giờ đồng hồ, Kirill Doronin đã cung cấp cho các quan chức MVD danh sách 44 người, khoảng 10% “ngôi sao” của Finiko hoặc những người có ảnh hưởng của kim tự tháp, có nhiệm vụ lôi kéo các nhà đầu tư. “Liên quan đến từng người ở trên, tôi sẵn sàng cung cấp cả lời khai buộc tội và bằng chứng bổ sung xác nhận hành động bất hợp pháp của những người này,” Doronin viết trong tài liệu, nói rõ thêm:
Tôi luôn kiên quyết chống lại việc thu hút các quỹ fiat và đã luôn (trong các cuộc họp) nói về việc cấm fiat, chỉ giao dịch tiền điện tử.
“Business Online” lưu ý rằng bào chữa của Doronin rõ ràng đang cố gắng thuyết phục các nhà điều tra và tòa án vào một thời điểm nào đó trong tương lai, rằng người sáng lập Finiko đã ra lệnh cho nhân viên của mình chỉ chấp nhận tiền điện tử. Nhưng điều này có thể chứng minh là có vấn đề đối với anh ta vì các giao dịch tiền điện tử không hợp pháp ở Nga và cũng bởi vì các thành viên của chương trình Ponzi đã cung cấp cho các nhà đầu tư, phần lớn trong số họ không sở hữu tiền kỹ thuật số, tùy chọn chuyển đổi tiền fiat của họ thành tài sản tiền điện tử.
Theo một báo cáo của công ty pháp y blockchain Chainalysis, vụ lừa đảo đã thực sự nhận được một lượng tiền điện tử nghiêm trọng, trị giá hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt được thực hiện từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Nạn nhân của nó là công dân của Liên bang Nga, nước láng giềng Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác, một số quốc gia thành viên EU và Hoa Kỳ
Trong số 44 cái tên trong danh sách đen, do Doronin chuẩn bị và ký tên, có nhiều gương mặt đã được biết đến của Finiko. Những người này bao gồm hai phó tổng thống của ông, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva, người đã lên đến cấp bậc của cái gọi là “Ngôi sao thứ 10”, người cũng bị bắt và sau đó bị chuyển đến Moscow.
Doronin trở thành cha, tìm kiếm sự bắt giữ tại nhà
Các luật sư của Kirill Doronin hy vọng rằng các nhà chức trách sẽ đồng ý thay đổi việc giam giữ anh ta thành quản thúc tại gia để đổi lấy sự hợp tác của anh ta với cuộc điều tra, đặc biệt là trong bối cảnh anh ta gần đây đã trở thành một người cha. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra vì kẻ chủ mưu Finiko vẫn không chịu thừa nhận tội lỗi cá nhân.
Hơn nữa, lời khai của anh ta không đề cập đến danh tính của những kẻ đã “thiết kế một cách kỹ thuật” kế hoạch lừa đảo, tạo điều kiện cho việc chuyển tiền ra nước ngoài, và quan trọng nhất là những tên tội phạm và các quan chức tiềm năng đã bảo vệ Finiko, cho phép nó phát triển từ một trò lừa đảo trong khu vực thành mức độ của kim tự tháp MMM khét tiếng từ những năm 1990.
Đồng thời, báo cáo chỉ ra, công chúng Nga vẫn đang chờ nghe câu trả lời cho câu hỏi chính: Tiền ở đâu? Vào đầu tháng 11, các báo cáo dẫn lời Youtuber người Nga Andrey Alistarov, người cáo buộc rằng 750 BTC, trị giá khoảng 48 triệu đô la vào thời điểm đó, đã bị rút khỏi ví liên quan đến Finiko. Alistarov tin rằng các giao dịch đã được lệnh bởi ba trong số các thành viên cấp cao của nó, cộng sự thân cận của Doronin, người đã tìm cách rời Liên bang Nga và tránh bị giam giữ.
Vào tháng 9, một tòa án cấp cao ở Tatarstan đã xác nhận lệnh bắt giữ quốc tế đối với Zygmunt Zygmuntovich và Marat và Edward Sabirov. Theo một bài báo khác của “Business On line”, những kẻ đào tẩu đã trốn thoát đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông qua Belarus. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng Zygmuntovich, được coi là cánh tay phải của Doronin, đang ẩn náu ở Abkhazia, một nước cộng hòa ly khai Georgia do Nga hậu thuẫn, trong khi một nguồn tin khác nói rằng ba người đồng sáng lập Finiko hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Bạn có nghĩ rằng các nhà chức trách Nga sẽ có thể khôi phục lại số tiền của các nhà đầu tư bị lừa đảo và đưa các thành viên Finiko chịu trách nhiệm ra trước công lý? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
.
