Công cụ Dark Web để kiểm tra Bitcoin bẩn bị tắt: Báo cáo

Công cụ Dark web để kiểm tra Bitcoin bẩn như chúng tôi đã báo cáo ngày hôm qua trong bản tin bitcoin của mình, vừa ngừng hoạt động sau khi nhà cung cấp dịch vụ của nó cắt quyền truy cập và báo cáo người dùng với cơ quan thực thi pháp luật.

Antinalysis cho phép bọn tội phạm trên dark web tạo ra các báo cáo rủi ro trên ví BTC của chúng và công cụ này đã đóng cửa sau khi nhà cung cấp dịch vụ của nó ngừng tất cả quyền truy cập và yêu cầu người dùng thực thi pháp luật. Antinalysis đã ngừng hoạt động hôm nay sau khi phần mềm chống rửa tiền AML Bot từ dữ liệu được lấy ra, cắt đứt dịch vụ bên thứ ba của họ. Bot AML xác nhận rằng các địa chỉ sử dụng công cụ này đã được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic nói rằng cơ quan thực thi pháp luật có thể xác định được những người tạo ra.

Người tạo ra dịch vụ darknet này đã liên hệ với tôi để thông báo. Họ nói rằng trang web đã bị gỡ xuống 8 giờ sau khi báo cáo của chúng tôi được đưa ra và nó không được thiết kế chỉ dành cho tội phạm: https://t.co/OK39RV6jHd pic.twitter.com/LNLMcHVL4x

– Joe Tidy (@joetidy) Ngày 16 tháng 8 năm 2021

Cuối tuần qua, các nhà phân tích bảo mật Blockchain đã phát hiện ra công cụ dark web để kiểm tra bitcoin bẩn có tên là Antinalysis, tạo ra các báo cáo rủi ro tội phạm có thể được sử dụng để xác định BTC bất hợp pháp. Sự chú ý đột ngột đã buộc công cụ phải đóng cửa do một trong những nhà cung cấp chính AML Bot cắt quyền truy cập. AML Bot xác nhận rằng công ty đã cung cấp cho Antinalysis quyền truy cập vào dịch vụ và thực hiện một cuộc điều tra nội bộ, sau đó đóng tài khoản Antinalysis nhưng AML Bot tự nó là người bán lại cho Crystal Blockchain, một công cụ phân tích blockchain khác:

“Chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đang nghiên cứu các biện pháp thông minh để ngăn chặn việc đăng ký như vậy trong tương lai.”

Công ty xác nhận rằng họ đã báo cáo tất cả các địa chỉ liên quan đã sử dụng Antinalysis cho cơ quan thực thi pháp luật và điều này có thể cung cấp các khách hàng tiềm năng có thể giúp xác định người tạo như Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic cho biết. Đồng thời, quản trị viên kỹ thuật ẩn danh của Antinalysis đã mô tả cuộc đàn áp của bot AML là hành vi thu giữ bất hợp pháp nguồn dữ liệu mà họ đổ lỗi cho việc lộ diện trên các phương tiện truyền thông. Quản trị viên kỹ thuật Antinalysis cho biết:

“Chúng tôi coi chính mình [sic.] những nhà hoạt động không thích các cơ quan nhà nước tiến hành giám sát hàng loạt dưới danh nghĩa an ninh quốc gia và điều tra tội phạm. ”

Antinalysis cho phép người dùng kiểm tra xem một BTC cụ thể có thể bị truy tìm tội phạm hay không và sau khi một ví BTC được liên kết, công cụ sẽ phân tích nguồn gốc BTC trong ví và mức độ rủi ro khi giữ nó. Khả năng tiến hành phân tích kiểu này một phần là do tính minh bạch vốn có trong công nghệ blockchain. Công cụ này đã phân loại BTC kiếm được từ thị trường darknet, tiền chuộc và trộm cắp là rủi ro cực cao trong khi Bitcoin từ các sàn giao dịch và các đồng tiền mới đúc được phân loại là “không có rủi ro”.

.