Các nhà chức trách Ấn Độ được cho là đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử Binance có liên quan đến một vụ rửa tiền đang diễn ra ở Trung Quốc, trị giá hơn 10 tỷ rupee (134 triệu USD).
Các vấn đề về quy định của Binance vẫn tiếp tục
Truyền thông địa phương đưa tin, Ấn Độ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance có bất kỳ vai trò nào trong kế hoạch rửa tiền của Trung Quốc liên quan đến các ứng dụng cá cược hay không, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người có kiến thức về vấn đề này.
Cục Thực thi pháp luật (ED) của đất nước, một cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Tài chính, đã triệu tập các giám đốc điều hành của Binance để thẩm vấn, theo những người đề nghị giấu tên vì vấn đề vẫn đang được điều tra.
Vụ việc xoay quanh các ứng dụng cá cược do các nhà khai thác Trung Quốc điều hành. Họ bị cáo buộc đã kiếm được hơn 10 tỷ rupee trong 10 tháng qua. Họ bị nghi ngờ rửa một phần tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử địa phương của Ấn Độ Wazirx, được Binance mua lại vào năm 2019.
Phản hồi về tin tức, Binance cho biết trong một tuyên bố:
Chúng tôi không nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Theo thông tin có sẵn trong miền công cộng, lệnh triệu tập chỉ được gửi đến Wazirx.
Cuộc trao đổi tiếp tục: “Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo ngành trên toàn thế giới để tăng cường bảo mật và tính bền vững của ngành đồng thời cung cấp các dịch vụ và bảo vệ tốt nhất cho người dùng của chúng tôi.”
Ngày càng nhiều cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã cảnh báo Binance về việc hoạt động trong khu vực pháp lý của họ mà không được phép. Họ bao gồm các cơ quan quản lý ở Malaysia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Thái Lan, Đức và Lithuania.
Bình luận về việc tăng cường giám sát quy định, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, nói rằng công ty đang tìm kiếm một CEO có nền tảng tuân thủ chặt chẽ và Binance muốn được cấp phép ở mọi nơi và trở thành một tổ chức tài chính.
Bạn nghĩ gì về việc Ấn Độ điều tra Binance và các cơ quan quản lý khác cảnh báo về sàn giao dịch này? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
.
