Nếu bạn đã bị lừa đảo, có lẽ bạn nghĩ rằng số tiền điện tử của mình đã mất vĩnh viễn. Ví blockchain phi tập trung không thể bị đóng băng như tài khoản ngân hàng. Và ngay cả khi kẻ lừa đảo cố gắng rút tiền tại một sàn giao dịch có quy định, cơ quan chức năng có thể di chuyển chậm làm chậm quá trình thu hồi tiền trước khi chúng bị rút ra.
Tuy nhiên, nhiều công ty điều tra tư nhân tuyên bố đã thành công trong việc thu hồi tiền. Lionsgate Network, tự nhận là ‘người ngăn chặn tội phạm tiền điện tử’, tuyên bố đã thu hồi ít nhất 4 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp và giảm.
Lionsgate cho biết họ sử dụng kết nối với các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều bang của Mỹ và các quốc gia trên thế giới để đóng băng và trả lại tiền điện tử bị đánh cắp cho chủ sở hữu.
Người sáng lập và CEO Bezalel Eithen Raviv nói với Chúng tôi rằng mặc dù khó theo dõi và đóng băng tiền, nhưng không phải là điều không thể. “Mọi thứ bắt đầu từ việc phân tích, đó là công việc của chúng tôi,” anh ta nói. “Đó là dịch vụ cốt lõi của chúng tôi, và chúng tôi làm điều đó với công nghệ tiên tiến nhất trong không gian crypto hoặc phân tích blockchain.”
Việc xác định vị trí tiền là một chuyện, nhưng thu hồi chúng lại là chuyện khác.
“Nếu bạn đưa phân tích của chúng tôi cho một nhân viên thực thi pháp luật, dù ở Anh hay Mỹ, bạn sẽ nhận được phản hồi giống nhau, bạn sẽ bị lừa và bị thông tin sai lạc,” Raviv nói. Cảnh sát sẽ nói với nạn nhân rằng “tiền của bạn đang ở Trung Quốc, tiền của bạn đang ở Nga, hoặc tiền điện tử không bao giờ có thể được phục hồi.” Tuy nhiên, Raviv cho biết hầu hết các kẻ tấn công cuối cùng cũng cố gắng rút tiền bị đánh cắp qua một sàn giao dịch có quy định như Binance.
“Phần lớn chúng tôi thấy rằng tiền được chuyển vào ví tập trung thông qua máy trộn, […] sau khi xem xét hơn 1 tỷ USD vụ kết hợp [phần lớn] là với Binance.”
Tuy nhiên, một khi tiền bị lừa đảo đã ở trên một sàn giao dịch tập trung, cảnh sát cần hành động nhanh chóng để đóng băng tài khoản của kẻ lừa đảo. Để giúp quá trình này, Lionsgate gửi phân tích của mình đến các chuyên gia tội phạm mạng trong phạm vi quyền hạn của nạn nhân. Điều này thật sự khá dễ làm, theo Raviv.
Cách tội phạm bắt đầu một trò lừa đảo pig butchering: Nguồn: CFTC
“Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào cũng có một hệ thống tin nhắn nội bộ toàn cầu với tất cả các thực thể giám sát trong crypto, bất kỳ ví hoặc sàn giao dịch nào, vì vậy họ có thể triệu tập chúng ngay lập tức, yêu cầu tiền sẽ bị đóng băng cho đến khi KYC được thực thi, và sau đó quy trình bắt đầu đi đúng hướng.”
Raviv nói rằng nạn nhân hoặc gửi báo cáo của họ cho nhân viên thực thi pháp luật sai hoặc không làm công việc sơ bộ cần thiết để giúp nhân viên đúng hiểu vụ việc. Kết quả là họ bị “bỏ quên”, anh ta nói. “Nếu bạn không biết gì mà đến cảnh sát, họ sẽ hoàn toàn bỏ qua bạn,” anh ta nói thêm.
100.000 USD thu hồi cho bác sĩ phẫu thuật ở Florida
Lionsgate tuyên bố đã thu hồi hơn 100.000 USD cho một nạn nhân lừa đảo là bác sĩ phẫu thuật ở Florida. Theo báo cáo do công ty sản xuất và được Chúng tôi xem, bác sĩ phẫu thuật đã nhận cuộc điện thoại từ “một quý cô châu Á tưởng như lôi cuốn” tự nhận rằng đã “gọi nhầm số” và gọi cho anh ta vô tình.
Người phụ nữ đã có những cuộc nói chuyện cá nhân kéo dài với nạn nhân và cuối cùng giành được sự tin tưởng của anh ta, tận dụng sự tin tưởng này để thuyết phục anh ta đầu tư vào một “cơ hội” bằng cách chuyển 100.000 USD tiền điện tử của anh ta vào tài khoản ví của cô ta.
Cơ hội đầu tư hóa ra là giả, và Lionsgate sau đó xác định rằng người gọi là “một phần của một mạng lưới tội phạm có tổ chức lớn hơn được thiết kế để đánh cắp tiền và che đậy dấu vết của họ.” Số tiền 100.000 USD đại diện cho một phần đáng kể trong khoản tiết kiệm của bác sĩ phẫu thuật.
Kiểu lừa đảo này, trong đó kẻ lừa đảo sử dụng các trang web hẹn hò hoặc mạng xã hội để lôi kéo nạn nhân và thuyết phục họ đầu tư vào một kế hoạch đầu tư lâu dài giả mạo, thường được gọi là “trò lừa pig butchering.” Nó thường hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận cao từ một dự án tiền điện tử, nhưng dự án này thường không tồn tại hoặc không thực hiện theo cam kết.
Lionsgate đã truy tìm được số tiền này vào một ví chứa hơn 30 triệu USD tiền điện tử, có khả năng đại diện cho khoản công quỹ từ nhiều trò lừa đảo khác nhau của mạng lưới tội phạm. Bác sĩ phẫu thuật sau đó đã trình bày phân tích của Lionsgate với kẻ lừa đảo, người vẫn đang cố gắng lừa thêm tiền từ nạn nhân. Đối mặt với bằng chứng blockchain và lo sợ “các hậu quả pháp lý tiềm ẩn”, kẻ lừa đảo đã trả lại 100.000 USD.
1,7 triệu USD tiền điện tử được xác định
Trong một báo cáo riêng, Lionsgate tuyên bố đã truy dấu 1,7 triệu USD vốn điện tử cho một nhân viên ngân hàng đầu tư ở North Carolina. Nạn nhân đã được tiếp cận bởi một người phụ nữ trên Facebook, người tự nhận đang tìm kiếm bạn bè. Theo thời gian, người phụ nữ giành được sự tin tưởng của nhân viên ngân hàng và thuyết phục anh ta đầu tư 5.000 USD vào một kế hoạch giao dịch tiền điện tử. Các “lợi nhuận” giả tạo đã khiến nhân viên ngân hàng tin tưởng và đầu tư thêm vốn vào dự án cho đến khi tổng số tiền đầu tư đạt 1,7 triệu USD. Lúc này, anh ta nhận ra rằng các giao dịch là giả và rằng tiền điện tử của mình đã bị đánh cắp.
Lionsgate cho biết họ đã truy dấu số tiền đến địa điểm cuối cùng nhưng chưa thể thu hồi nó. Tuy nhiên, họ đã chuyển vụ việc đến Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), cơ quan hiện đang tiếp tục điều tra.
Lionsgate ban đầu đã tìm kiếm sự trợ giúp từ cả sở cảnh sát địa phương của nạn nhân và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), nhưng vụ việc đã bị “bỏ qua.” Vì vậy, họ “đã đưa câu chuyện đến báo chí để thu hút sự chú ý,” điều này cuối cùng đã dẫn đến DHS đề nghị giúp đỡ.
Không phải lúc nào cũng thu hồi được tiền
Raviv cảnh báo nạn nhân lừa đảo rằng công ty không thể luôn luôn thu hồi được tiền, đặc biệt khi cảnh sát không hợp tác. “Một trong những điều mà chúng tôi không thể làm cho bất kỳ khách hàng nào là đảm bảo rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ thực hiện công việc của họ.” Nhưng anh ta nghĩ rằng cơ quan thực thi pháp luật đang bước vào một “kỷ nguyên mới” nơi họ ngày càng sẵn sàng hợp tác với các công ty tư nhân để giúp đỡ nạn nhân lừa đảo.
Tháng 4 vừa qua, Chúng tôi đã nói chuyện với những người sáng lập Crypto Asset Recovery, một công ty chuyên thu hồi các từ khóa hạt giống và chìa khóa riêng tư bị mất. Một trong những người sáng lập, Charles Brooks, đã tuyên bố rằng khi tiền bị đánh cắp từ người dùng (khác với chỉ bị mất), khả năng thu hồi là “rất thấp.” Mặc dù vậy, công ty vẫn cung cấp một dịch vụ phân tích blockchain tương tự có thể cung cấp báo cáo về sự di chuyển của tiền bị đánh cắp cho cơ quan thực thi pháp luật.
Các trò lừa đảo tiền điện tử tiếp tục là mối đe dọa đối với người dùng tiền điện tử và công chúng đầu tư rộng rãi. Ngày 12 tháng 9, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng các trò lừa đảo “pig butchering” tiền điện tử đang trở nên phổ biến hơn. Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội năm thực thể và ba cá nhân liên quan đến hai sàn giao dịch tiền điện tử mà họ tuyên bố là hoàn toàn giả mạo. Họ tuyên bố rằng hai dự án này đã đánh cắp hơn 3,2 triệu USD từ các nạn nhân.
Hôm nay chúng tôi đã buộc tội nhiều thực thể và cá nhân liên quan đến hai trò lừa đảo đầu tư quan hệ với các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử giả NanoBit và CoinW6. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) Ngày 17 tháng 9, 2024
