Tether đóng băng hơn 5 triệu USD liên quan đến lừa đảo

Nhà phát hành sstablecoin Tether đã đóng băng 5.2 triệu USD stablecoin USDT có liên quan đến các vụ lừa đảo vào ngày 14 tháng 5. USDT này được lưu trữ trong 12 ví Ethereum được gắn thẻ là “Địa chỉ USDT bị cấm”.

Giám đốc an ninh của công ty phân tích blockchain SlowMist cho biết các địa chỉ này đang được sử dụng để rửa tiền khỏi các vụ lừa đảo mà không giải thích thêm.

⚠️MistTrack Alert🧐

Just now, #Tether froze ~5.2 million $USDT on 12 addresses. These addresses are associated with addresses tagged as "USDT Banned Address" by #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73

— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) May 14, 2024

Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng hàng tỷ USD tài sản liên quan đến các vụ hack, khai thác và lừa đảo.

Trong một bài đăng X, Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết công ty đã phong tỏa hơn 1.3 tỷ USD kể từ khi ra mắt, trong đó khoảng 1.6 triệu USD liên quan đến tài trợ khủng bố.

Vào tháng 1 năm 2022, Tether đã thêm ba địa chỉ Ethereum nắm giữ USDT trị giá hơn 150 triệu USD vào danh sách đen của mình.

Vào tháng 10 năm 2022, Tether đã đóng băng 8.2 triệu USDT trên Ethereum và thêm 215 địa chỉ USDT dựa trên Ethereum vào danh sách đen của mình.

Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD. Vào tháng 10 năm 2023, nhà phát hành stablecoin đã đóng băng 817,000 USDT có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel. Một tháng sau, nó đóng băng 225 triệu USDT có liên quan đến những kẻ lừa đảo lãng mạn.

Nhà phát hành stablecoin cũng đã làm việc với 24 cơ quan thực thi pháp luật trên hơn 40 quốc gia. Công ty đã hợp tác thực hiện 198 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật để chặn ví trong 12 tháng qua và 339 yêu cầu trong ba năm qua.

Tether cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát thị trường thứ cấp để đóng băng hoạt động có liên quan đến những người bị trừng phạt trong danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ.

Bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào do các quốc gia bị trừng phạt kiểm soát hoặc sở hữu đều được đưa vào danh sách.

Việc sử dụng công nghệ sổ cái phi tập trung cho phép các công ty tiền điện tử giám sát tiền trực tuyến và tính chất tập trung của stablecoin cho phép các tổ chức phát hành đóng băng tài sản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp