Roman Storm, đồng sáng lập của nền tảng trộn Tiền Điện Tử Tornado Cash, đã trình bày trước một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ rằng các cáo buộc hình sự chống lại ông nên được hủy bỏ sau khi một tòa phúc thẩm nhận thấy các biện pháp trừng phạt đối với các hợp đồng thông minh của nền tảng này là không hợp pháp.
Storm đã nói trong một đơn kiến nghị ngày 18 tháng 12 tại tòa án quận Manhattan rằng ý kiến của Tòa Phúc thẩm Khu vực Số 5 trong một vụ án riêng biệt đã xác định Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt trừng phạt các hợp đồng thông minh của Tornado Cash “rõ ràng cho thấy rằng cả ba cáo buộc của bản cáo trạng đều sai lầm về mặt pháp luật và không hợp lý.”
Ông lập luận rằng ý kiến này “rõ ràng nhất” tác động đến cáo buộc âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp (IEEPA), một đạo luật trung tâm đối với cơ chế trừng phạt của Hoa Kỳ, khi tòa phúc thẩm nhận thấy các hợp đồng thông minh “không phải là ‘tài sản’ của một quốc gia hay thực thể nước ngoài,” có nghĩa chúng “không thể bị chặn” theo luật.
Tòa Phúc thẩm Khu vực Số 5 cho biết các hợp đồng thông minh của Tornado Cash không thể bị thay đổi hoặc bị loại bỏ và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai — bao gồm cả các tin tặc Bắc Triều Tiên bị trừng phạt — trong khi các nhà sáng tạo “cũng không còn sức mạnh để ngăn chặn họ,” bổ sung:
“Ông Storm không thể chọn dừng họ hơn là ông có thể chọn dừng mặt trời mọc.”
Một đoạn trích nổi bật từ đơn của Storm, Van Loon, ám chỉ đến vụ án tòa phúc thẩm. Nguồn: CourtListener
Trong đơn của mình, Storm lập luận rằng tòa quận nói rằng họ không thể phán xét về việc Tornado Cash có bất biến hay không khi từ chối đơn của ông để bác bỏ vào tháng 9 nhưng ý kiến của tòa phúc thẩm “đã quyết định theo luật pháp” rằng nó là bất biến.
“Không còn gì để bồi thẩm đoàn quyết định về vấn đề này.”
Storm cũng bị buộc tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền và lập luận rằng những cáo buộc này cũng nên bị loại bỏ.
Ông lập luận rằng “Tornado Cash không phải là một tổ chức tài chính” và rằng “không thể có thỏa thuận để thực hiện rửa tiền vì giao thức Tornado Cash đã trở thành bất biến vào tháng 5 năm 2020, bốn tháng trước khi bắt đầu cáo buộc âm mưu.”
Phán quyết của Tòa Phúc thẩm Khu vực Số 5 xuất phát từ một vụ kiện do sáu người dùng Tornado Cash — với sự hỗ trợ từ Coinbase — chống lại Bộ Tài chính và OFAC vào tháng 9 năm 2022. Ban đầu họ thua kiện và sau đó kháng cáo vào tháng 11 năm 2023.
Hoa Kỳ đã truy tố Storm và đồng sáng lập Roman Semenov vào tháng 8 năm 2023, cáo buộc họ đã giúp rửa hơn 1 tỷ USD Tiền Điện Tử qua Tornado Cash, bao gồm cho tập đoàn tin tặc liên kết với Bắc Triều Tiên, nhóm Lazarus.
Semenov, một công dân Nga, hiện đang bỏ trốn. Đồng sáng lập thứ 3 của Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã bị bắt tại Hà Lan với các cáo buộc liên quan vào tháng 8 năm 2022 và đang trong giai đoạn tạm giam trước khi xét xử.
