Tội phạm tiền điện tử giao dịch rửa NFT khó hơn bạn nghĩ

Tất cả công nghệ mới đều có khả năng lạm dụng đáng kể. Các mã thông báo không thể thay thế (NFT) cũng không khác.

Và trong khi loại tài sản mới vẫn chưa bị các vụ trộm lớn, nó cho vay hai hoạt động bất hợp pháp có lợi nhuận khá cao – rửa giao dịch và rửa tiền.

Tội phạm tiền điện tử giao dịch rửa NFT là một trò chơi may rủi

Rất ít thứ trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã trải qua một sự bùng nổ phổ biến lớn như NFT. Dựa theo Chainalysis Báo cáo thị trường NFT, số tiền điện tử trị giá tối thiểu 44,2 tỷ đô la đã được gửi tới các hợp đồng ERC-721 và ERC-1155 vào năm 2021. Điều này thể hiện mức tăng 41,598% so với mức 106 triệu đô la được ghi nhận vào năm 2020.

Giống như trường hợp của sự phát triển của DeFi mà chúng tôi đã nêu trong báo cáo Chuỗi tội phạm tiền điện tử cuối cùng của mình, sự tăng trưởng NFT đã thấy vào năm ngoái cũng theo sau sự gia tăng đáng kể trong các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, không giống như DeFi, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ lừa đảo, NFTs chịu nhiều thiệt hại nhất từ ​​giao dịch rửa và rửa tiền.

Tội phạm tiền điện tử giao dịch rửa luôn xuất hiện trong ngành công nghiệp tiền điện tử nhưng đã phát triển lên mức cao chưa từng có với NFT. Được sử dụng để tăng giả tạo giá trị và tính thanh khoản của một tài sản, tội phạm tiền điện tử giao dịch rửa là một giao dịch trong đó người bán ở cả hai bên của giao dịch — tức là bán cho chính bạn.

Trong lịch sử, nó được liên kết với các sàn giao dịch tiền điện tử, thường sử dụng giao dịch rửa để làm cho khối lượng giao dịch của họ có vẻ lớn hơn so với thực tế. NFT giao dịch rửa cũng làm cho chúng có giá trị hơn và do đó, được tìm kiếm nhiều hơn trên thị trường thứ cấp.

Và trong khi các sàn giao dịch tập trung cần sử dụng khá nhiều bí quyết kỹ thuật để thực hiện các giao dịch wash, thì các NFT giao dịch wash sẽ dễ dàng hơn đáng kể. Hầu hết các nền tảng giao dịch NFT không yêu cầu người dùng xác minh danh tính của họ vì họ không phải tuân theo bất kỳ yêu cầu KYC nào. Điều này có nghĩa là điều duy nhất cần thiết để giao dịch NFT là kết nối ví với nền tảng.

Không cần nhận dạng, người dùng có thể kết nối bao nhiêu ví tùy thích với nền tảng và tham gia vào một vòng kết nối vô tận bán cho mình bất kỳ số lượng NFT nào.

Để hiểu rõ hơn về mức độ lớn và lợi nhuận của giao dịch wash trade thực sự như thế nào, Chainalysis đã phân tích việc bán NFT cho các địa chỉ Ethereum tự tài trợ, có nghĩa là chúng được tài trợ bởi địa chỉ bán hoặc địa chỉ đã tài trợ ban đầu cho địa chỉ bán.

Phân tích các doanh số bán hàng này cho thấy một số người bán NFT đã thực hiện hàng trăm giao dịch rửa. Nhà giao dịch NFT giỏi nhất trong biểu đồ trên đã thực hiện 830 lần bán hàng cho các địa chỉ tự tài trợ vào năm ngoái nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được lợi nhuận của tội phạm tiền điện tử.

Tổng cộng, Chainalysis đã xác định được 262 người dùng đã bán NFT cho một địa chỉ tự tài trợ hơn 25 lần. Và mặc dù công ty nói rằng không thể chắc chắn hoàn toàn rằng tất cả các trường hợp bán NFT cho ví tự tài trợ là nhằm mục đích giao dịch rửa, nhưng khá tự tin rằng ngưỡng 25 giao dịch là đủ để tạo ra kết quả.

Và nó đã tạo ra kết quả, khi phân tích sâu hơn cho thấy rằng hơn một nửa trong số các nhà giao dịch rửa không thể thu được lợi nhuận.

Báo cáo đã tính toán lợi nhuận tổng thể của 262 nhà giao dịch rửa bằng cách trừ đi số tiền họ đã chi tiêu gas phí từ số tiền họ đã bán NFT cho người mua “thực”. Trong số 262 nhà giao dịch rửa, 152 người không có lãi, tổng cộng chỉ mất dưới $ 417,000.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch rửa tiền đã kiếm được lợi nhuận đã kiếm được rất nhiều tiền trong các giao dịch của họ, đến nỗi họ đã khiến toàn bộ nhóm 262 thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ. Đã có 110 địa chỉ kinh doanh wash có lãi vào năm 2021, thu về lợi nhuận 8,9 triệu đô la trong cả năm.

“8,9 triệu đô la đó rất có thể có được từ việc bán hàng cho những người mua không nghi ngờ, những người tin rằng chiếc NFT mà họ đang mua đang tăng giá trị, được bán từ một nhà sưu tập khác biệt cho một nhà sưu tập khác.”

Bất chấp sự tăng trưởng của nó, tội phạm tiền điện tử giao dịch rửa NFT vẫn tồn tại trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Bản thân giao dịch Wash bị cấm trong thị trường chứng khoán và thị trường tương lai nhưng vẫn chưa phải tuân theo bất kỳ loại quy định nào khi nói đến không gian NFT.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch rửa Chainalysis được xác định trên Ethereum vẫn chiếm chưa đến một phần nhỏ của tổng khối lượng giao dịch NFT mà chúng tôi đã thấy vào năm ngoái. Một điều cũng quan trọng không kém cần lưu ý là chuyển giao dịch NFT có lãi là cực kỳ khó — những NFT thường mắc nợ nó do một sự may mắn bất ngờ.