Tòa án Hoa Kỳ Quận phía Bắc California đã ban hành lệnh yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cung cấp cho Sở Thuế vụ (IRS) thông tin tài khoản và giao dịch của người dùng.
IRS tuyên bố rằng họ cần thông tin này để điều tra việc người dùng của sàn giao dịch khai báo thiếu thuế tiềm năng.
Theo lệnh ban hành vào ngày 30 tháng 6, Kraken có nghĩa vụ tiết lộ thông tin chi tiết về những người dùng đã thực hiện các giao dịch vượt quá 20,000 USD trong một năm.
Điều này bao gồm tên của họ (tên thật hoặc bút danh), ngày sinh, mã số người nộp thuế, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các tài liệu liên quan khác.
IRS trước đó đã đệ đơn lên tòa án vào tháng 2 tại Quận phía Bắc của California sau khi Kraken dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên quan đến dịch vụ staking của họ.
IRS tuyên bố rằng trước đó họ đã đưa ra lệnh triệu tập Kraken vào năm 2021, nhưng sàn giao dịch này đã không tuân thủ.
Giờ đây, IRS tìm cách điều tra nghĩa vụ thuế của những người dùng tham gia giao dịch tiền điện tử từ năm 2016 đến 2020.
Hơn nữa, Kraken cũng sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ blockchain và transaction hashes, vốn đã là một phần của dữ liệu giao dịch có sẵn để chia sẻ.
Sàn giao dịch cũng có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu thô cho IRS.
Thẩm phán Joseph Spero, người giám sát vụ án, đã bác bỏ nỗ lực của IRS nhằm lấy thông tin việc làm và nguồn tài sản từ Kraken, đồng thời từ chối một số yêu cầu của cơ quan này.
Thẩm phán nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định xem lệnh triệu tập của chính phủ có tập trung thích hợp và không vượt quá những gì cần thiết để đạt được mục đích đã định hay không.
Tòa án nhận thấy rằng thông tin tìm kiếm trong ba yêu cầu ban đầu, nhằm mục đích xác định chủ tài khoản Kraken nằm trong định nghĩa “Doe”, quá rộng và vượt quá những gì hầu hết người dùng cần để thiết lập danh tính của họ.
Phán quyết có lợi cho chính phủ này được đưa ra vào thời điểm Hoa Kỳ đang tăng cường đàn áp tiền điện tử.
Vào tháng 6, SEC đã đệ đơn kiện riêng chống lại Coinbase, cáo buộc sàn giao dịch vận hành một nền tảng bất hợp pháp và chống lại Binance.US, cáo buộc xử lý sai tiền của khách hàng, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy định về chứng khoán.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
