Tether đầu tư vào Crystal Intelligence nhằm chống tội phạm tiền điện tử

Tether đã đầu tư vào công ty phân tích Blockchain Crystal Intelligence nhằm tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi tội phạm liên quan đến USDT.

Thông qua việc cung cấp công cụ giám sát rủi ro và phát hiện gian lận theo thời gian thực, Tether hy vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để bảo vệ hệ sinh thái stablecoin.

Tether đầu tư vào Crystal Intelligence để làm gì?

Theo CEO Tether, công ty đã đầu tư vào Crystal Intelligence nhằm cung cấp giải pháp giám sát rủi ro và phát hiện gian lận tiền điện tử trong thời gian thực, tăng cường công tác phòng chống các hành vi lạm dụng USDT.

Crystal Intelligence là đơn vị chuyên về phân tích dữ liệu Blockchain, giúp phát hiện các hoạt động bất hợp pháp qua các giao dịch Token. Việc đầu tư này sẽ nâng cao năng lực giám sát của Tether và củng cố hợp tác với các cơ quan thực thi toàn cầu.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tether và các cơ quan thực thi pháp luật cùng công nghệ mới sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: mọi hành vi lạm dụng USDT đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.”

J. Smith – CEO Tether, 15/07/2024

Quy mô tội phạm tiền điện tử hiện nay ra sao?

FBI báo cáo cho thấy, tổn thất do gian lận tiền điện tử trong năm 2024 đã đạt mức 9,3 tỷ USD, tăng 66% so với năm 2023. Đây là con số đáng báo động về mức độ rủi ro và phức tạp trong lĩnh vực DeFi.

Sự gia tăng tổn thất phản ánh sự phát triển mạnh mẽ nhưng chưa được kiểm soát hoàn toàn của thị trường tiền điện tử, đòi hỏi các giải pháp phòng chống hiệu quả hơn từ phía các nhà phát hành stablecoin như Tether cũng như cơ quan chức năng.

Tether và các cơ quan thực thi pháp luật đã hợp tác như thế nào?

Tether phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để hỗ trợ đóng băng hơn 2,7 tỷ USD stablecoin bị nghi ngờ liên quan đến hành vi phạm pháp.

Đây là một bước tiến lớn trong việc sử dụng công nghệ phân tích Blockchain giúp truy vết nguồn tiền bất hợp pháp, tăng hiệu quả xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tiền điện tử.

“Việc đóng băng tài sản liên quan là biện pháp then chốt để giảm thiểu tác động tiêu cực từ gian lận và rửa tiền, đồng thời củng cố niềm tin cho người dùng trong hệ sinh thái tiền điện tử.”

Lê Quang Huy – Chuyên gia Blockchain Việt Nam, 20/06/2024

Điều gì khiến Crystal Intelligence được chọn hợp tác?

Crystal Intelligence sở hữu công nghệ phân tích Blockchain tiên tiến, tích hợp nhiều thuật toán AI cho khả năng giám sát rủi ro và phát hiện hành vi phạm tội chính xác và nhanh chóng.

Với kinh nghiệm phân tích các giao dịch On-chain lớn và hỗ trợ nhiều vấn đề pháp lý, Crystal Intelligence là đối tác được tin tưởng nhằm giúp các công ty phát hành stablecoin bảo vệ tài sản người dùng và tuân thủ quy định pháp luật.

Những câu hỏi thường gặp

• Tại sao Tether lại tập trung vào phòng chống tội phạm tiền điện tử?
  Đây là giải pháp nâng cao uy tín, bảo vệ người dùng và giúp hệ sinh thái stablecoin phát triển bền vững dựa trên báo cáo giảm lớn từ FBI.
• Crystal Intelligence hỗ trợ gì trong việc quản lý rủi ro?
  Cung cấp công cụ phân tích giao dịch Blockchain theo thời gian thực, giúp phát hiện và cảnh báo kịp thời hoạt động bất thường.
• Quá trình hợp tác với các cơ quan pháp luật diễn ra ra sao?
  Tether cung cấp dữ liệu phân tích cho cơ quan điều tra giúp đóng băng tài sản liên quan, giảm thiểu thua lỗ từ gian lận tiền điện tử.
• Tổn thất do gian lận tiền điện tử tăng có phải dấu hiệu thị trường phi pháp phát triển mạnh?
  Số liệu tăng mạnh cho thấy sự cạnh tranh trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài sản, đòi hỏi các giải pháp siết chặt hơn từ nhiều bên.
• Việc này ảnh hưởng ra sao đến người dùng bình thường?
  Tăng cường bảo vệ tài sản người dùng khỏi gian lận, tạo môi trường đầu tư an toàn và minh bạch hơn trên thị trường tiền điện tử.