Lãnh đạo Binance rời Nigeria, tòa án bỏ cáo buộc
Tigran Gambaryan, một giám đốc của Binance, ban đầu bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền tại Nigeria, đã ...
Thẻ: #Money Laundering
Thương nhân TQ rửa 17 triệu USD cho Lazarus chỉ với 25 vụ hack
Một nhà giao dịch không kê đơn (OTC) tại Trung Quốc bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu USD ...
Giám sát tài chính Anh bảo vệ lập trường cứng rắn với crypto
Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã bảo vệ phương thức điều chỉnh ngành công ...
Ireland khẩn cấp lập luật Tiền Điện Tử trước quy tắc EU
Ireland đang chuẩn bị soạn thảo các quy định "khẩn cấp" về tiền điện tử trước thềm luật chống rửa ...
Giao dịch crypto Anh, Colombia gây phạt kỷ lục TD Bank
Sự sụp đổ gần đây của ngân hàng TD có thể liên quan đến hai công ty tiền điện tử ...
Chính phủ nên tấn công blockchain công khai?
Một bài báo khoa học có tiêu đề: "Hòa giải các Công cụ Chống Rửa Tiền và Yêu Cầu Bảo ...
Luật AML mới của Đài Loan rung chuông báo động cho công ty Tiền điện tử
Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã đưa ra các quy định mới về Chống Rửa ...
Biểu đồ tăng của BNB/USD sắp bùng nổ, BNB/BTC thì sao?
Gần đây, BNB đã trở thành tâm điểm khi nhà sáng lập Binance và cựu CEO Changpeng "CZ" Zhao bước ...
Thụy Điển coi sàn tiền ảo là máy rửa tiền
Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phân loại các sàn giao ...
