Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan đã đưa ra các quy định mới về Chống Rửa tiền (AML) mà tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước (VASPs) phải tuân thủ trước năm 2025.
Vào ngày 2 tháng 10, FSC công bố các biện pháp AML cập nhật sau các sửa đổi trước đó do ban giám sát tài chính đề xuất. Kể từ tháng 3, Đài Loan đã được dự đoán sẽ triển khai các quy định mới liên quan đến tiền điện tử.
Siết chặt quản lý tiền điện tử
Các quy định mới yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ trước tháng 9 năm 2025, nếu không sẽ phải đối mặt với hình phạt, bao gồm án tù hai năm hoặc tiền phạt lên tới 5 triệu Đài tệ (155.900 USD).
Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thay thế hệ thống hiện tại cho các VASP của Đài Loan. Ngay cả khi các công ty đã hoàn thành các biện pháp tuân thủ AML cũ trước đây, họ vẫn phải đạt được tiêu chuẩn và quy trình đăng ký mới.
FSC khuyến khích các VASP xem xét đợi đến khi hệ thống đăng ký mới được triển khai trước khi nộp tài liệu để tránh việc phải nộp lại theo các quy định khác nhau.
VASPs cũng phải chuẩn bị báo cáo đánh giá rủi ro và nộp cho cơ quan quản lý chính phủ tương ứng hàng năm như một phần của các biện pháp tuân thủ mới.
FSC dự kiến sẽ đệ trình một đề xuất mới về luật liên quan đến tiền điện tử vào tháng 6 năm 2025, với dự thảo dự kiến có vào cuối năm nay.
TinTucBitcoin đã liên hệ với FSC để tìm thêm thông tin về luật AML sắp tới của họ. TinTucBitcoin cũng đã liên hệ với các công ty luật địa phương tại Đài Loan để hiểu rõ tác động của các luật này lên cộng Coin điện tử địa phương.
Động thái tiền điện tử của Đài Loan
Bên cạnh các quy định AML mới, chính phủ Đài Loan đã mở rộng sự tham gia của mình trong lĩnh vực tiền điện tử.
Vào ngày 30 tháng 9, FSC đã mở cửa thị trường ETF tài sản kỹ thuật số cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp địa phương. Cơ quan quản lý tài chính đã cho phép truy cập vào các quỹ ETF trao đổi tài sản kỹ thuật số nước ngoài có rủi ro cao.
Động thái này nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của thị trường tài chính Đài Loan và phù hợp với các nỗ lực tương tự tại Hồng Kông và Singapore.
