FinCEN liệt kê tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu của AML và CFT
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ ngành công ...
Thẻ: AML
Binance giải quyết vấn đề tuân thủ Quy tắc du lịch sau nhiều lần cấm
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử được xếp hạng hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch hàng ...
Thêm 13 công ty tiền điện tử rút đơn đăng ký cấp phép ở Anh
Chế độ cấp phép tiền điện tử của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) được cho ...
Các sàn giao dịch tiền điện tử có thể kiện chính phủ Hàn Quốc vì ‘chuyển tiền’ cho các ngân hàng
Với việc thực hiện các quy định mới từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC), nhiều ...
Echoing Cuban, Novogratz nói DeFi nên ‘chơi theo luật’, hoặc ‘trả tiền cho người chơi’ sau
Tài chính phi tập trung (DeFi) đã xuất hiện vào năm 2021 như một trong những xu hướng phát triển ...
Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London yêu cầu FCA chấp thuận cho các dịch vụ tiền điện tử
Mode Global Holdings, một nhóm fintech được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, đã đảm bảo các ...
Người được đề cử Kho bạc Hoa Kỳ đặt ưu tiên hàng đầu cho tiền điện tử AML: Báo cáo
Người được Đề cử Kho bạc Hoa Kỳ tuyên bố rằng anh ta sẽ đặt ưu tiên hàng đầu của ...
Sự phát triển của công nghệ thách thức cộng đồng pháp lý
Hợp đồng thông minh là một yếu tố quan trọng của cuộc cách mạng blockchain, mặc dù chúng có trước ...
Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán của Ý cho biết thiếu các quy định về tiền điện tử đáng báo động
Paolo Savona, chủ tịch của Com Ủy viên Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) - cơ quan quản ...
Nhóm công tác Nam Phi công bố tài liệu vị trí mới kêu gọi quy định các nhà cung cấp tài sản tiền điện tử
Nhóm công tác Fintech liên chính phủ của Nam Phi (IFWG) đã phát hành một báo cáo quan điểm mới ...
Sàn giao dịch Ấn Độ WazirX thuộc sở hữu của Binance đã bị điều tra về các lỗi AML bị cáo buộc
Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng của Ấn Độ WazirX, mà Binance mua lại vào năm 2019, đang ...
51 công ty tiền điện tử rút đơn đăng ký cấp phép ở Anh
Luật chống rửa tiền nghiêm ngặt ở Vương quốc Anh dường như đang tạo thành một rào cản hoạt động ...
