Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Siam cho biết DeFi không thể được quản lý đầy đủ
Tiến sĩ Arak Sutivong, Giám đốc điều hành của SCB 10X và Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Siam (SCB), ...
Thẻ: AML
Các ngân hàng Ailen ca ngợi Thúc đẩy Chống rửa tiền ‘Cấp tiến’ của EU
Các ngân hàng ở Ireland đã hoan nghênh một cuộc cải cách sắp tới đối với các quy định chống ...
Ukraine Tiết lộ Lộ trình Tích hợp Tiền điện tử vào năm 2024
Các đại diện của chính phủ và doanh nghiệp đã đưa ra một lộ trình để biến Ukraine thành quốc ...
Cơ quan quản lý Hàn Quốc cho biết tuân thủ AML bắt buộc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài
Eun Sung-soo, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC), đã nói rằng các sàn giao ...
OK Group giúp Trung Quốc chống rửa tiền bằng blockchain
OK Group, một công ty công nghệ blockchain trước đây đứng sau sàn giao dịch tiền điện tử OKEx, sẽ ...
Ủy ban Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo mới về việc áp dụng BTC ở El Salvador
Ủy ban Kinh tế Châu Mỹ Latinh và Caribe, hay ECLAC, một ủy ban khu vực của Liên hợp quốc ...
Ông hoàng tiền điện tử của DoJ tham gia FinCEN với vai trò hoàn toàn mới: Tại sao điều đó lại quan trọng
Trong chuyên mục Chuyên gia hàng tháng của mình, Selva Ozelli, luật sư thuế quốc tế và CPA, đề cập ...
EU để mắt đến cơ quan quản lý chống rửa tiền mới và các yêu cầu báo cáo tiền điện tử nghiêm ngặt hơn
Liên minh châu Âu đang tìm cách thành lập một cơ quan mới được chỉ định chống rửa tiền ở ...
Cơ quan AML của EU Mulls và các quy tắc mới về chuyển tiền điện tử, Đề xuất tài liệu
Liên minh châu Âu đang chuẩn bị thành lập cơ quan chống rửa tiền để điều phối các cơ quan ...
Trao đổi tiền điện tử Bybit để áp đặt các quy tắc KYC
Bybit, sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử lớn thứ năm thế giới tính theo khối lượng giao dịch, ...
FinCEN đặt tên Lạm dụng tiền điện tử là ưu tiên quốc gia
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đặt tên “tội phạm mạng, bao gồm các vấn đề ...
FinCEN liệt kê tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu của AML và CFT
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ ngành công ...
