Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb cứng rắn với các biện pháp Chống rửa tiền

Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb cứng rắn với các biện pháp Chống rửa tiền

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb cứng rắn với các biện pháp Chống rửa tiền

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb đã đặt ra các hạn chế đối với các tài khoản giao dịch được đăng ký tại các khu vực pháp lý được cho là quá lỏng lẻo trong việc kiềm chế rửa tiền.

Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cường cách tiếp cận đối với việc thực thi Chống rửa tiền bằng một loạt các biện pháp mới bao gồm các hạn chế giao dịch, kiểm tra Biết khách hàng của bạn mạnh mẽ hơn và các giải pháp thông minh blockchain chuyên biệt.

Sàn giao dịch phổ biến, có ước tính trung bình khoảng 1 triệu người dùng hàng ngày và khối lượng giao dịch hàng ngày trị giá 5–7 tỷ (4,4–6,2 triệu đô la), đã gặp khó khăn vào năm 2020 bởi các cuộc điều tra của cảnh sát về các cáo buộc gian lận.

Sau một loạt các cuộc đàm phán được báo cáo với các công ty khác nhau để có được khả năng mua lại, tập đoàn trò chơi lớn Nexon đã phủ nhận việc họ có kế hoạch mua lại Bithumb vào đầu năm nay. Tờ Korean Herald hôm nay trích dẫn những tin đồn mới mẻ rằng JPMorgan và CME Group hiện có thể đang xem xét việc mua phần lớn cổ phần trên sàn giao dịch.

Xem thêm:  Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền crypto sang vàng 50.000.000 USD

Một nhà bình luận địa phương được trích dẫn bởi Herald cho rằng chủ tịch của Bithumb, Lee Jeong-hoon, có thể đang chờ đợi thời gian cho đến khi giá trị doanh nghiệp của sàn giao dịch “đạt ít nhất 1 nghìn tỷ won” – một con số tương tự như giá trị được báo cáo của một nền tảng hàng đầu khác của Hàn Quốc, Upbit.

Chế độ Chống rửa tiền mới, cứng rắn của Bithumb bao gồm việc đặt ra các hạn chế đối với các tài khoản được đăng ký ở các quốc gia nằm trong danh sách “tăng cường giám sát” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vì không thực hiện các biện pháp chống tội phạm tài chính, cũng như những tài khoản được gắn nhãn “các khu vực pháp lý rủi ro cao . ”

Các quốc gia trong danh sách trước đây bao gồm Myanmar, Barbados, Iceland và 15 quốc gia khác, với danh sách sau chỉ giới hạn ở hai quốc gia: Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tất cả các tài khoản hiện có ở các khu vực này sẽ bị đóng băng và các tài khoản mới bị cấm.

Xem thêm:  Người đàn ông Hàn Quốc bị bắt vì rửa tiền crypto sang vàng 50.000.000 USD

Ngoài ra, Bithumb đang hợp tác với Octa Solution để triển khai các công cụ Chống rửa tiền cho tài sản tiền điện tử, cũng như sử dụng các giải pháp được phát triển bởi Chainalysis và Dow Jones Risk & Compliance.

Trong các tin tức khác về tiền điện tử trong nước, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc gần đây đã công bố kế hoạch thực hiện mức thuế 20% đối với Bitcoin (BTC) và lợi nhuận từ tiền điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Kể từ tháng 3, một bản sửa đổi dự kiến ​​đối với Cụ thể của đất nước Đạo luật giao dịch tài chính cũng sẽ chứng kiến ​​các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân theo các nghĩa vụ quy định mới, bao gồm cả các yêu cầu AML.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đánh giá bài viết:★★★★★4,12/5(10 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Bithumb#Counter Tài trợ cho Khủng bố#Kinh doanh#Nam Triều Tiên#Quy địnhAMLKYC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cashback Binance

Tin Nhanh

Một cá voi gửi khoảng 147 triệu USD BTC vào Hyperliquid để đổi lấy ETH

51 phút trước

Hackers đánh cắp tiền người dùng Coinbase mua hơn 38.000 SOL trong 1 giờ qua

1 giờ trước

CEO Coinbase công bố biểu đồ giao dịch mua khoảng 4,964 triệu Token BALAJIS

2 giờ trước

Santiment: Sự tăng đột biến thảo luận lãi suất Fed có thể gây rủi ro cho thị trường tiền số

2 giờ trước

BTC tụt xuống dưới 115.000 USD, tăng 0,15% trong ngày

2 giờ trước

Nhà đầu tư lớn gửi 1.400 ETH lên Kraken, lời gần 102 triệu USD sau 9 năm

3 giờ trước

Press Release

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

Vì sao Ethereum tiềm năng hơn Bitcoin nhưng Token hệ sinh thái ETH mới dẫn dắt thị trường

24/08/2025
Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

Giá Ethereum có thể vượt 5.000 USD tuần tới? Cá voi tích lũy Shiba Inu và Remittix tăng mạnh

24/08/2025
Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

Tiền điện tử nên mua trước khi thị trường bùng nổ: Cardano, Solana, Remittix, Dogecoin

24/08/2025
Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix

Phân tích giá XRP: Ripple cần lo ngại sự trỗi dậy của Remittix trong phần còn lại năm 2025?

24/08/2025
Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2 - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Các nhà giao dịch Cardano và XRP thất vọng đổ dồn vào Layer Brett trên Ethereum L2

24/08/2025
Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

Kỷ nguyên tăng trưởng mạnh của Dogecoin và Shiba Inu có thể đã kết thúc nhưng Layer Brett vẫn có thể tăng 15.000%

24/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS