Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Quy định về tiền điện tử mới của Thái Lan yêu cầu người dùng phải có mặt vật lý đối với tài khoản mở

Quy định về tiền điện tử mới của Thái Lan yêu cầu người dùng phải có mặt vật lý đối với tài khoản mở

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Quy định về tiền điện tử mới của Thái Lan yêu cầu người dùng phải có mặt vật lý đối với tài khoản mở

Chính phủ Thái Lan được cho là đã áp đặt một yêu cầu mới về tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ được yêu cầu xác minh danh tính của người dùng bằng cách sử dụng một máy yêu cầu khách hàng phải có mặt thực tế.

Quy tắc tiền điện tử mới của Thái Lan

Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) đã thông báo rằng bắt đầu từ tháng 7 “các sàn giao dịch kỹ thuật số địa phương phải xác minh danh tính khách hàng của họ thông qua một máy“ nhúng chip ”yêu cầu khách hàng phải có mặt trực tiếp”, Bangkok Post đưa tin.

Hiện tại, quá trình mở tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Để phê duyệt một tài khoản mới, các sàn giao dịch phải đảm bảo rằng các tài liệu do khách hàng gửi tuân thủ các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đặt ra cho quy trình và kiểm tra tính phù hợp của khách hàng (KYC).

Hơn nữa, các tài liệu cũng phải được xác nhận bởi các cơ quan chính phủ có liên quan. Đơn đăng ký sẽ bị từ chối nếu khách hàng gửi tài liệu giả hoặc cư trú tại quốc gia cấm giao dịch tiền điện tử.

Xem thêm:  YouTube và cơ quan Úc căng thẳng về cấm thanh thiếu niên trên MXH tiền điện tử

Poramin Insom, đồng sáng lập và giám đốc của nền tảng giao dịch tiền điện tử Satang Corp., giải thích:

Các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có nhiệm vụ báo cáo bất kỳ giao dịch nào trị giá trên 1,8 triệu baht [$58,000] theo luật rửa tiền, và phải thiết lập cơ sở dữ liệu để các cơ quan quản lý kiểm tra.

Đạo luật Chống rửa tiền có hiệu lực từ năm 1999 và yêu cầu các tổ chức điều hành các doanh nghiệp tài chính và các chuyên gia pháp lý, chẳng hạn như cố vấn đầu tư và môi giới bất động sản, phải báo cáo bất kỳ giao dịch nào đáp ứng các yêu cầu của luật. Họ cũng phải lưu giữ tài liệu và dữ liệu giao dịch làm bằng chứng trong 5-10 năm.

Ngoài ra, khoảng 6.000 cửa hàng vàng trên toàn quốc sẽ yêu cầu khách hàng xuất trình chứng minh thư khi mua, bán vàng trị giá trên 100.000 baht tiền mặt.

Tuy nhiên, giám đốc điều hành của Hua Seng Heng, Thanarat Pasawongse, giải thích rằng hầu hết các tiệm vàng lớn đã sử dụng máy nhúng chip để xác minh danh tính của khách hàng từ 4-5 năm nay vì nó tiện lợi.

Xem thêm:  Lạm phát Hoa Kỳ tăng lên 2,7%, vượt kỳ vọng thị trường

Nói chung, khách hàng phải xuất trình chứng minh thư khi giao dịch tiền mặt trên 100.000 baht. Một báo cáo phải được nộp với Amlo cho các giao dịch trị giá trên 2 triệu và các nhà điều hành doanh nghiệp phải báo cáo bất kỳ giao dịch “đáng ngờ” nào cho cơ quan có thẩm quyền.

Bạn nghĩ gì về yêu cầu xác minh ID mới để mở tài khoản tiền điện tử ở Thái Lan? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,05/5(74 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tửAMLamlokiểm tra idKYCquy định về tiền điện tửquy định về tiền điện tử của Thái Lanxác minh tài khoản
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

19/07/2025
Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

19/07/2025
Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

19/07/2025
Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

19/07/2025
Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

19/07/2025
Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

19/07/2025
Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

19/07/2025
Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

19/07/2025
Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

19/07/2025
SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

18/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

40 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

2 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin