Một nhà đầu tư Bitcoin từ Texas, Frank Richard Ahlgren III, đã bị buộc phải giao nộp tiền điện tử và các khóa cá nhân kèm mã truy cập ví như một phần của lệnh hạn chế sau khi bị kết án hai năm tù vì gian lận thuế hồi tháng 12.
Ahlgren đã khai báo sai lợi nhuận vốn từ việc bán hơn 3,7 triệu USD Bitcoin (BTC) từ năm 2017 đến 2019, dẫn đến khoản bồi hoàn cho chính phủ Hoa Kỳ khoảng 1,1 triệu USD.
Lệnh của tòa án và các biện pháp được áp đặt
Vào ngày 6 tháng 1, Thẩm phán Robert Pitman từ Tòa án Liên bang Austin đã lệnh cho Ahlgren cùng gia đình, bạn bè hoặc đại diện của ông phải nhận diện và cung cấp bất kỳ thiết bị vật lý nào được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử của ông, cùng với các khóa công khai, khóa cá nhân, cụm từ bí mật hoặc mật khẩu.
Frank Richard Ahlgren III và các liên quan được lệnh giao nộp tất cả thiết bị vật lý, khóa hoặc mã truy cập đến tiền điện tử của ông. Nguồn: PACER
Pitman cũng yêu cầu các bên xác định tất cả các tài khoản tiền điện tử liên quan đến Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) và Litecoin (LTC) và cấm họ di chuyển bất kỳ tiền điện tử nào của Ahlgren mà không có sự chấp thuận trước từ tòa án — bao gồm bất kỳ hành động nào có thể che giấu, làm giảm giá trị, trừ khi được dùng cho “chi phí sinh hoạt hàng tháng bình thường.”
Lệnh này sẽ có hiệu lực hoàn toàn cho đến khi Ahlgren đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn nào mà tòa án đã ra lệnh hoặc cho đến khi có quyết định khác từ tòa.
Tội danh và hậu quả pháp lý
Ahlgren đã nhận tội khai báo thu nhập sai lạc vào tháng 9 năm 2024 và bị kết án vào tháng 12.
Vào năm 2015, khi Bitcoin đạt đỉnh khoảng 465 USD, ông đã mua khoảng 1.366 Bitcoin thông qua Coinbase. Sau đó, ông bán khoảng một nửa số này hai năm sau với giá khoảng 5.800 USD mỗi Bitcoin, thu về 3,7 triệu USD nhưng đã “tăng giả” cơ sở chi phí của số Bitcoin này trong tờ khai thuế năm 2017, khiến lợi nhuận vốn thấp hơn thực tế.
Năm 2018 và 2019, Ahlgren đã bán Bitcoin trị giá hơn 650K USD nhưng không khai báo các giao dịch này trong tờ khai thuế. Các công tố viên cho biết ông đã sử dụng nhiều ví, chuyển khoản trực tiếp và máy trộn để cố gắng che giấu chi tiết về giao dịch.
Tổng thất thu thuế từ tất cả các hành động của ông vượt quá 1 triệu USD.
Ông cũng bị yêu cầu phải thực hiện giám sát một năm sau án tù 24 tháng.
Vụ án tiêu biểu về gian lận thuế với tiền điện tử
Theo Lucy Tan, quyền đặc vụ phụ trách Điều tra Tội phạm IRS – Văn phòng Houston, vụ án của Ahlgren đánh dấu vụ truy tố gian lận thuế hình sự đầu tiên tập trung hoàn toàn vào tiền điện tử.
