Nạn nhân thắng kiện dân sự đầu tiên chống lại FTX của Hong Kong
Tòa án Hong Kong đã quyết định ủng hộ hai nhà đầu tư đã đệ đơn kiện dân sự chống lại sàn giao dịch tiền điện tử JPEX, có trụ sở ở Dubai, và đối tác của nó là Web 3,0 Technical Support.
Theo phán quyết của thẩm phán, 1,85 triệu USD Hồng Kông (khoảng 238.000 USD) sẽ được thu hồi cho nguyên đơn.
“Phán quyết mới nhất này cho thấy nạn nhân trong các vụ việc liên quan đến Tiền Điện Tử có thể chọn lựa giải pháp tư pháp, tạo tiền lệ cho những trường hợp tương tự muốn lấy lại tiền điện tử nhưng không biết nên làm gì ngoài việc chờ kết quả điều tra hình sự,” Joshua Chu, đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hong Kong và luật sư đại diện cho nguyên đơn, nói với Tạp chí.
‘Họ có thể tự hành động và cảnh sát cần nạn nhân có lệnh của tòa án để thi hành việc đóng băng tài sản trong bất kỳ trường hợp nào,’”
Chu cho biết nạn nhân của lừa đảo Tiền Điện Tử ở Hong Kong đối diện với nhiều thách thức trong việc thu hồi tiền do tiền lệ pháp lý hạn chế và thiếu chuyên môn pháp lý chuyên sâu.
Khó khăn này càng tăng thêm bởi thời hạn 6 năm cho các vụ kiện dân sự, điều này có thể tạo ra hy vọng cho các đối tượng xấu rằng họ chỉ cần chờ đợi để vượt qua hạn định.
Chu và khách hàng của mình hiện đang tìm kiếm biện pháp cưỡng chế để thu hồi số tiền đang được cảnh sát giữ. Các cơ quan chức năng đã đóng băng khoảng 29 triệu USD liên quan đến vụ án này vào tháng 4.
Vụ bê bối JPEX xuất hiện đầu tiên vào tháng 9 năm 2023 khi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng sàn giao dịch này không có giấy phép.
Vụ bê bối này đã được ví như phiên bản Hong Kong của sự suy sụp FTX do quản lý kém, thiếu minh bạch, tổn thất lớn cho nhà đầu tư và sự ủng hộ từ những nhân vật nổi tiếng.
Nó là một đòn giáng mạnh cho ngành công nghiệp địa phương, khi rút tiền bị đóng băng và các vụ bắt giữ xảy ra trong khi chính quyền thành phố đang thực hiện các cuộc thảo luận để điều chỉnh vị trí thành trung tâm khu vực cho tài sản kỹ thuật số Hong Kong.
SFC rất thận trọng trong việc cấp giấy phép, chỉ có ba sàn giao dịch được chấp thuận đến thời điểm này.
Gemini tiếp tục mở rộng APAC với sự chấp thuận nguyên tắc của Singapore
Gemini đã thông báo rằng công ty đã nhận được sự chấp thuận tiên quyết cho giấy phép Tổ chức Thanh toán Lớn (MPI) của Singapore.
Giấy phép MPI cho phép các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyển khoản qua biên giới và các dịch vụ Token thanh toán kỹ thuật số.
Hiện tại, Singapore có 28 doanh nghiệp “Token thanh toán kỹ thuật số” đã được cấp giấy phép MPI bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore, ngân hàng trung ương của quốc gia này.
Trong khi giấy phép cho phép các giao dịch kinh doanh, Gemini đã thiết lập văn phòng Singapore của mình làm trung tâm APAC và văn phòng Ấn Độ cho kỹ thuật và hoạt động.
Khu vực APAC được dự báo sẽ tiếp tục chấp thuận nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hơn trong khu vực, đặc biệt là ở Hong Kong, đối thủ khu vực của Singapore.
Đến nay, Hong Kong chỉ cấp phép ba sàn giao dịch, nhưng dự kiến sẽ đẩy nhanh tốc độ cấp phép.
Tại Tuần lễ FinTech Hong Kong vào ngày 28 tháng 10, Bộ trưởng Tài chính của thành phố Paul Chan cho biết thêm nhiều giấy phép được kỳ vọng sẽ được cấp “trong một vài tháng tới.”
Việc tăng số lượng nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được cấp phép cung cấp cho nhà đầu tư Hong Kong nhiều nền tảng được thẩm định hơn để giao dịch – một bài học quan trọng từ vụ JPEX.
Cuộc họp của các ngân hàng trung ương chuyển sang chỉ trích stablecoin
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, Shaktikanta Das, chỉ trích stablecoin trong khi ủng hộ tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDCs) và tích hợp chúng vào Giao diện Thanh toán Thống nhất (UPI), hệ thống thanh toán của Ấn Độ với 500 triệu giao dịch mỗi ngày.
“Tôi thực sự có những suy nghĩ rất mạnh mẽ về các stablecoin và tất cả điều đó,” Das nói tại Hội thảo Ngân hàng Quốc tế hàng năm lần thứ 39 của G30.
Das tham gia vào một cuộc thảo luận nhóm với Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Agustín Carstens và Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey. Cả ba lần lượt đặt câu hỏi về mục đích của stablecoin và khẳng định rằng chúng không thể duy trì ổn định.
“Tiền tệ, tiền fiat, phải được phát hành bởi ngân hàng trung ương nhân danh nhà nước. Stablecoin là tiền tư nhân. Câu hỏi lớn hơn là chúng ta có thoải mái để cho phép tiền tư nhân thống trị hệ thống thanh toán, hay chúng ta thoải mái hơn khi có tiền tệ của ngân hàng trung ương, tức là tiền fiat, thống trị hệ sinh thái liên quan đến giao dịch và thanh toán?” Das nói.
Das sau đó thừa nhận rằng ông “rất không thoải mái” với stablecoin và tiền của khu vực tư nhân, tuyên bố ông thấy không có lợi ích gì từ chúng.
Tuần trước, truyền thông địa phương dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Ấn Độ đang xem xét cấm tiền tệ do tư nhân phát hành, như Bitcoin và Ethereum. Một trong những nguồn tin này được cho là đã nói rằng CBDCs có thể làm mọi thứ mà tiền điện tử có thể làm trong khi mang lại lợi ích bổ sung.
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trước đó đã cố gắng hạn chế tiền điện tử trong nước bằng cách cấm các ngân hàng địa phương phục vụ ngành này, nhưng lệnh cấm đã bị Tòa án Tối cao của quốc gia này bãi bỏ.
Das nói rằng ngân hàng trung ương không “vội vàng” để công bố triển khai toàn quốc.
Dự án đồng rupee kỹ thuật số của Ấn Độ được khởi động vào cuối năm 2022 và, theo RBI, đã thử nghiệm nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, như thanh toán ngoại tuyến và khả năng lập trình, với 5 triệu người dùng.
Trung Quốc, quốc gia có CBDC nằm trong số những đồng tiền đầu tiên được phát triển trong các nền kinh tế lớn, đã thử nghiệm tiền tệ kỹ thuật số của mình ở các khu vực được chọn từ tháng 4 năm 2020.
Lừa đảo tiền điện tử bị bắt sau khi sử dụng quỹ gian lận mua căn hộ sang trọng
Các cơ quan chức năng Thái Lan đã bắt một nhóm lừa đảo quốc tế vì đã mua một căn hộ sang trọng ở Bangkok sau khi lừa một phụ nữ địa phương số tiền 21 triệu baht (620.000 USD), theo truyền thông địa phương.
Năm nghi phạm đã bị bắt giữ.
Nhà đầu tư này, được gọi là “Cô Mallika,” đã bị lừa bởi một trang Facebook quảng bá đầu tư cổ phiếu và tiền điện tử.
Sau khi tương tác với những kẻ lừa đảo, cô bị dụ lưu thông qua LINE messenger, nơi cô bị thao túng để thực hiện các giao dịch tiền điện tử gia tăng với lý do phát triển danh mục đầu tư của mình.
Các nhà điều tra phát hiện băng nhóm hoạt động với vai trò được phân công rõ ràng. Công dân Campuchia “Ông Moon” và công dân Myanmar “Ông Ko” đã phối hợp chuyển khoản cho một môi giới người Miến Điện, người này đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau.
Số tiền cuối cùng được chuyển đến “Cô San” và “Cô Thuay”, cả hai đều từ Myanmar, đã sử dụng số tiền bất hợp pháp để mua căn hộ cao cấp ở quận Rama 9 của Bangkok, khu vực đang phát triển thành trung tâm kinh doanh của thủ đô.
Các nhà chức trách tin rằng tài sản này đã được định bán lại ngay lập tức.
