Hồ sơ “Circle USDC File” do điều tra viên blockchain ZachXBT tổng hợp cáo buộc Circle từ năm 2022 đã chậm hoặc không hành động trong nhiều vụ trộm cắp, hack và giao dịch với thực thể bị trừng phạt, với tổng giá trị liên quan vượt 420 triệu USD.
Báo cáo nêu các trường hợp Circle không đóng băng USDC kịp thời, làm dấy lên lo ngại về tốc độ xử lý tuân thủ và khả năng phản ứng sự cố của stablecoin trong các tình huống khẩn cấp.
- ZachXBT tổng hợp hồ sơ cáo buộc Circle chậm xử lý tuân thủ, tổng giá trị liên quan > 420 triệu USD từ năm 2022.
- USDC bị cáo buộc không được đóng băng kịp trong vụ hack Mango Markets 110 triệu USD và Nomad Bridge 190 triệu USD.
- Địa chỉ liên quan Lazarus Group bị đóng băng muộn khoảng 4,5 tháng so với các nhà phát hành stablecoin khác; vụ Ledger, tài sản có USDC nằm hơn 3 giờ trước khi bị đóng băng.
Các sự cố được nêu trong “Circle USDC File”
Hồ sơ liệt kê nhiều vụ việc Circle bị nghi phản ứng chậm khi xử lý đóng băng USDC liên quan trộm cắp, tấn công mạng và thực thể bị trừng phạt.
ZachXBT cho rằng Circle đã không đóng băng nhanh “hàng chục triệu” USDC trong vụ hack Mango Markets trị giá 110 triệu USD. Hồ sơ cũng nêu sự chậm trễ tương tự trong vụ hack Nomad Bridge trị giá 190 triệu USD, khi số USDC liên quan không được phong tỏa kịp thời.
Với các địa chỉ liên quan Lazarus Group, hồ sơ ghi nhận Circle đóng băng chậm khoảng 4,5 tháng so với các nhà phát hành stablecoin khác. Trong vụ tấn công chuỗi cung ứng Ledger, tài sản bị đánh cắp có chứa USDC được cho là đã nằm trong các địa chỉ hơn 3 giờ mà không bị đóng băng.
