Mức sử dụng máy trộn tăng cao nhất mọi thời đại nhờ tội phạm mạng liên kết quốc gia

Việc sử dụng máy trộn tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022 với sự đóng góp đáng kể từ các tổ chức bị trừng phạt và tội phạm mạng có liên kết với nhà nước đã biết, theo Chainalysis ‘gần đây báo cáo.

Các con số cho thấy giá trị mà máy trộn nhận được đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51,8 triệu đô la vào ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Vì giá trị do các bộ trộn dao động hàng ngày nên báo cáo đã xem xét các đường trung bình động trong 30 ngày.

Các máy trộn nhằm mục đích ngắt kết nối tiền điện tử khỏi người gửi tiền của họ. Chúng hoạt động bằng cách gộp tất cả các khoản tiền đã ký gửi lại với nhau và phân phối lại một cách ngẫu nhiên. Tội phạm thường cung cấp địa chỉ ví thứ hai của chúng làm đầu nhận và chỉ bằng cách trả một khoản phí dịch vụ nhỏ, chúng sẽ ngắt kết nối số tiền bị đánh cắp khỏi địa chỉ ví ăn cắp.

Tại sao rất phổ biến?

Máy trộn đã được chứng kiến ​​sự gia tăng về khối lượng hàng quý kể từ quý đầu tiên của năm 2020.

Dựa trên dữ liệu, lý do chính đằng sau sự gia tăng khối lượng dường như là do thị phần ngày càng tăng của các sàn giao dịch tập trung và giao thức DeFi.

Tuy nhiên, tỷ lệ các hoạt động bất hợp pháp có đóng góp cao nhất trong việc đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tỷ lệ xâm nhập vào các máy trộn thông qua các địa chỉ tội phạm là 23% vào năm 2022, đã tăng từ 12% vào năm 2021.

Các hoạt động bất hợp pháp có tỷ trọng cao nhất

Bộ trộn đã được phát triển để cung cấp thêm quyền riêng tư trong các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, chúng cũng trở thành một công cụ chính để rửa tiền điện tử.

Theo các con số, gần 10% tổng số tiền được gửi đến các máy trộn đến từ các địa chỉ bất hợp pháp, trong khi các địa chỉ hợp pháp là dưới 0,3%.

Khi những người đóng góp khối lượng bất hợp pháp 10% bị kiểm tra chặt chẽ, các thực thể bị xử phạt và quỹ bị đánh cắp nổi lên như hai loại hàng đầu.

Các thực thể bị trừng phạt

Biểu đồ dưới đây hiển thị rõ ràng sự gia tăng đáng kể về khối lượng nhập máy trộn từ ví của các tổ chức bị xử phạt, đặc biệt là trong quý 2 năm 2022.

Báo cáo cũng kiểm tra các bệ trộn mà các thực thể bị xử phạt này đã sử dụng. Kết quả cho thấy thị trường darknet có trụ sở tại Nga Hydra đã trở thành nền tảng được sử dụng nhiều nhất, chiếm hơn một nửa (50,4%) tổng số tiền vào máy trộn từ các tổ chức bị trừng phạt.

Lazarus Group và Blender.io, liên kết với chính phủ Triều Tiên, lần lượt trở thành nền tảng được sử dụng nhiều thứ hai và thứ ba bởi các thực thể bị trừng phạt.

Tiền bị đánh cắp

Tiếp theo, báo cáo kiểm tra chi tiết hơn những người đóng góp theo loại quỹ bị đánh cắp.

Kết quả cho thấy rằng các tổ chức tội phạm mạng có liên kết với nhà nước được biết đến là những người đóng góp hàng đầu cho danh mục này.

Có thể thấy rằng các nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Nga đã đóng góp đáng kể cho hạng mục này kể từ năm 2018. Tuy nhiên, có vẻ như Triều Tiên đã tiến bộ hơn trong khu vực và vượt qua sự thống trị của người Nga.