Các hướng dẫn mới được báo cáo đã mở rộng định nghĩa về Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo để bao gồm các ứng dụng phi tập trung, ICO và các dịch vụ liên quan khác.
Tin tức
Bắt đầu từ tháng 2, Estonia chuẩn bị đưa ra những thay đổi sâu rộng đối với định nghĩa về Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoặc VASP, để bao gồm một số dịch vụ liên quan đến tiền điện tử – một động thái có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu Bitcoin (BTC) trong nước – theo chuyên gia tuân thủ Châu Âu Sumsub.
Vào ngày 21 tháng 9, Bộ Tài chính Estonia đã công bố dự thảo luật cập nhật Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (Đạo luật AML) như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Như Sumsub đã báo cáo, luật hiện đang trong quá trình xem xét liên ngành, với việc triển khai được thiết lập vào tháng 2 năm 2022. Các công ty tiền điện tử được quản lý có thời hạn đến ngày 18 tháng 3 năm 2022 để tuân thủ các hoạt động và thủ tục giấy tờ của họ.
Theo Giám đốc điều hành New DeFi Mikko Ohtamaa, luật mới cập nhật cấm một cách hiệu quả các ví phần mềm không lưu giữ, cũng như các sản phẩm tài chính phi tập trung, trong nước. Đó là bởi vì các điều khoản của dự luật nhắm mục tiêu VASP, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử và ví, ở Estonia. Khi dự luật sẵn sàng, VASP sẽ được mở rộng để bao gồm các nền tảng phi tập trung, cung cấp tiền xu ban đầu và các dịch vụ khác. Vi phạm các quy định có thể bị phạt tới 452.000 đô la, hoặc 400.000 euro.
Theo cách giải thích của Ohtamaa, luật mới có hiệu lực như sau: “Bạn chỉ được phép giữ Bitcoin của mình trong một Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có quyền giám sát. VASP có thể đóng băng tài khoản của bạn. Vì vậy, Bitcoin của bạn không còn hiệu lực nữa.”
Estonia không chỉ cấm #defi, nhưng họ cũng cấm #bitcoin.
Bạn không được phép tải xuống ví và giữ #bitcoin nữa ở Estonia.
– Mikko Ohtamaa (@ moo9000) Ngày 31 tháng 12 năm 2021
Có liên quan: Tuần trăng mật tiền điện tử của Estonia kết thúc khi các quy định nghiêm ngặt hơn xuất hiện
Estonia là một trong những quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu cấp phép cho các doanh nghiệp tiền điện tử, nhưng nó đã phải đàn áp sau khi số tiền bẩn trị giá hàng trăm tỷ đô la được phát hiện tại Ngân hàng Danske, định vị Estonia là trung tâm của vụ rửa tiền lớn nhất châu Âu Thảm khốc.
Theo báo cáo của Cointelegraph, Matis Mäeker, người đứng đầu Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU), đã hối thúc chính phủ vào tháng 10 “biến các quy tắc về và bắt đầu cấp phép lại tất cả.” Ông tuyên bố rằng công chúng không nhận thức được những rủi ro vốn có của tiền điện tử, đặc biệt là xung quanh vai trò bị cáo buộc của nó trong rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như tính dễ bị tổn thương của ngành trước tội phạm mạng.
