Kraken, FBI và DOJ kết thúc điều tra, trả lại tài sản đã tịch thu của nhà sáng lập

Mục lục

FBI đã đóng hồ sơ điều tra đối với Jesse Powell, nhà sáng lập và cựu CEO sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, sau cáo buộc liên quan đến trung tâm nghệ thuật Verge.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ra lệnh trả lại toàn bộ thiết bị điện tử bị thu giữ trong cuộc khám xét nhà Powell tại Los Angeles năm 2022, kết thúc quá trình điều tra cáo buộc ông truy cập trái phép vào tài khoản kỹ thuật số của Verge Center for the Arts.

NỘI DUNG CHÍNH

Điều tra về Jesse Powell do FBI tiến hành đã được Bộ Tư pháp đóng lại, không tìm thấy bằng chứng vi phạm.
Powell phủ nhận mọi cáo buộc và đang kiện các thành viên ban quản trị Verge về âm mưu chiếm quyền.
Kraken gặp nhiều khó khăn pháp lý khác với các khoản phạt hàng triệu USD từ các cơ quan Hoa Kỳ.

Xem thêm: Sàn Kraken mở giao dịch chứng khoán mã hóa tại châu Âu với xStocks

FBI đã kết luận thế nào về cáo buộc đối với Jesse Powell?

FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hủy bỏ điều tra vụ cáo buộc Jesse Powell truy cập trái phép tài khoản số của Verge Center for the Arts, theo tài liệu chính phủ được Fortune tiết lộ.

Theo đó, các thiết bị điện tử bị tịch thu trong cuộc khám xét tháng 3 năm 2022 tại nhà Powell ở Brentwood, Los Angeles sẽ được trả lại. Vụ việc phát sinh do cáo buộc Powell đã khóa quyền truy cập email và Slack của tổ chức phi lợi nhuận mà ông đồng sáng lập năm 2007.

FBI đã xác nhận đóng hồ sơ vụ việc do thiếu bằng chứng xác thực vi phạm.
Brandon Fox, luật sư của Jesse Powell, 2024

Powell đã chứng minh cáo buộc từ Verge là sai

Ngày 6 tháng 7 năm 2023, The New York Times công bố FBI đang điều tra Powell về cáo buộc can thiệp hệ thống liên lạc và theo dõi kỹ thuật số các thành viên tổ chức. Tuy nhiên, luật sư của Powell khẳng định tình tiết này không liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền điện tử của ông.

Powell tuyên bố ông không hack hay theo dõi ai, mà phía ban quản trị Verge âm mưu thay đổi quyền lực, bí mật tạo tên miền mới và tài khoản làm việc mới nhằm loại bỏ ông khỏi hội đồng quản trị.

“Cuộc khám xét gây tổn hại lớn về cá nhân và danh tiếng nghề nghiệp của tôi, trong khi các cáo buộc vô căn cứ của Verge đã bị chứng minh sai qua hồ sơ pháp lý.”
Jesse Powell, năm 2024, trong đơn kiện dân sự tại California

Những tranh chấp pháp lý và ảnh hưởng đến danh tiếng của Jesse Powell

Powell đã kiện hai thành viên ban quản trị Verge vì không cung cấp tài liệu trong quá trình điều tra, trong đó có luật sư của tổ chức là Phil Cunningham, người từng cáo buộc Powell có hành vi sai trái.

Xem thêm: Giá Bitcoin chạm đáy 108K USD: 3 lý do cho thấy điều tệ nhất đã qua?

Luật sư Powell cho rằng việc giấu tài liệu của Cunningham đã vi phạm pháp luật và có thể minh oan cho thân chủ. Vụ việc công khai đã gây tổn thất đáng kể về uy tín cho Powell, nhà sáng lập Kraken.

Kraken gặp phải những rắc rối pháp lý nào ngoài vụ việc với Verge?

Khoảng thời gian gần đây, Kraken chịu nhiều án phạt từ các cơ quan tài chính Hoa Kỳ. Năm 2023, sàn nộp phạt 360.000 USD với Bộ Tài chính do vi phạm các biện pháp trừng phạt, cho phép người dùng tại Iran giao dịch tiền điện tử. Đến tháng 2 năm 2024, SEC phạt Kraken 30 triệu USD vì cung cấp sản phẩm đầu tư chưa đăng ký là chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, Kraken vừa ký hợp tác với công ty công nghệ sinh học Windtree Therapeutics niêm yết trên Nasdaq để quản lý tài sản tiền điện tử dựa trên BNB, cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch OTC.