Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Kraken chuyển thông tin tài khoản và giao dịch cho Sở Thuế vụ (IRS), cơ quan này cho biết họ cần thông tin đó để xem liệu có bất kỳ người dùng nào của sàn giao dịch đã báo cáo thiếu thuế của họ hay không.
Theo lệnh ban hành vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 6, Kraken được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về những người dùng đã tham gia vào các giao dịch vượt quá 20,000 USD trong một năm, bao gồm tên của họ (tên thật hoặc bút danh), ngày sinh, số nhận dạng người nộp thuế, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và nhiều tài liệu khác.
Vào tháng 2, IRS đã đệ đơn lên tòa án ở Quận phía Bắc của California ngay sau khi Kraken đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các khiếu nại vi phạm luật chứng khoán liên quan đến dịch vụ staking của họ.
IRS tuyên bố rằng họ đã đưa ra lệnh triệu tập Kraken vào năm 2021, nhưng sàn giao dịch này đã không tuân thủ và hiện đang tìm cách điều tra các nghĩa vụ thuế tiềm ẩn của những người dùng đã thực hiện các giao dịch tiền điện tử từ năm 2016 đến 2020.
Ngoài ra, Kraken sẽ được yêu cầu phát hành địa chỉ blockchain và transaction hashes, những thứ đã được đưa vào dữ liệu giao dịch có sẵn để chia sẻ. Sàn giao dịch cũng có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu thô cho IRS.
Thẩm phán Joseph Spero, người chủ trì vụ án, dường như đã bác bỏ nỗ lực của IRS nhằm lấy thông tin việc làm và nguồn của cải từ Kraken. Thẩm phán đã thẳng thừng từ chối một số yêu cầu của IRS.
Trong đánh giá của thẩm phán về một số yêu cầu của IRS, ông tuyên bố rằng Tòa án cần xác định xem lệnh triệu tập của chính phủ có tập trung thích hợp hay không, nghĩa là lệnh triệu tập không được vượt quá mức cần thiết để đạt được mục đích đã định.
Theo kết luận của Tòa án, thông tin tìm kiếm trong ba yêu cầu đầu tiên, nhằm mục đích xác định chủ tài khoản Kraken nằm trong định nghĩa của Doe, là quá rộng và vượt quá mức cần thiết để phần lớn người dùng Doe thiết lập danh tính của họ.
Phán quyết hôm thứ Sáu đứng về phía chính phủ được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang đàn áp sâu hơn đối với tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trong tháng này đã đệ đơn kiện cáo buộc Coinbase điều hành một sàn giao dịch bất hợp pháp và cáo buộc Binance.US đã xử lý sai tiền của khách hàng, lừa dối các nhà đầu tư và cơ quan quản lý cũng như vi phạm các quy tắc chứng khoán.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
