Vào năm 2024, Kazakhstan đã triệt phá 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, giảm 96,3% so với năm 2023, trong nỗ lực ngăn chặn rửa tiền trong khu vực.
Ngày 6 tháng 1, Cơ quan Giám sát Tài chính của Cộng hòa Kazakhstan thông báo rằng đã đóng cửa 36 sàn tiền điện tử hoạt động mà không có ủy quyền hợp pháp trong năm 2024.
Cơ quan này cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp tạo điều kiện cho rửa tiền thông qua chuyển đổi tiền pháp định thành tiền điện tử và ngược lại mà không có sự kiểm duyệt. Một tuyên bố được dịch từ cơ quan cho biết:
“Các thực thể như vậy (các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp) không nhận diện khách hàng và không phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Do đó, dịch vụ của họ thường bị kẻ gian mạng và buôn bán ma túy lợi dụng.”
Theo thông báo, 36 sàn giao dịch với tổng doanh thu khoảng 60 tỷ tenge Kazakhstan (112,8 triệu USD), đã “bị phá hủy.” Ngoài ra, tài sản trị giá xấp xỉ 2,5 tỷ tenge (4,8 triệu USD) đã bị tịch thu bởi cơ quan chức năng.
Cuộc trấn áp liên tục đối với dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép
Trong năm 2023, Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (FMA) đã chặn 980 sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép và khởi xướng 9 cuộc điều tra về “hoạt động giao dịch bất hợp pháp” và rửa tiền.
Mặc dù bị trấn áp, các sàn giao dịch toàn cầu có giấy phép hoạt động như Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit và Xignal&MT vẫn hoạt động hợp pháp tại Kazakhstan.
Cơ quan Kazakh đã đánh sập hơn 3.500 sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép cho đến nay, phối hợp với các cơ quan nhà nước khác bao gồm Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Văn hóa và Thông tin.
Trong số các nền tảng bị ngừng hoạt động, hai nền tảng bị phát hiện điều hành mô hình Ponzi. Sau các hành động pháp lý, cơ quan chức năng đã trả lại cho nạn nhân khoản đầu tư trị giá 545K USDt (USDT) và đóng băng thêm 120K USDT.
Kazakhstan chuẩn bị ra mắt tiền kỹ thuật số trung ương năm 2025
Cơ quan chức năng Kazakhstan dự định tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế để chống lại việc sử dụng tiền điện tử phi pháp, cải thiện công cụ giám sát giao dịch và áp dụng quy định xử lý hành vi rửa tiền.
Quốc gia này cũng đang phát triển loại tiền kỹ thuật số trung ương (CBDC) của mình, đồng tenge kỹ thuật số, bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 và dự kiến khởi chạy vào năm 2025.
Được biết, Kazakhstan đã hợp tác với Visa và Mastercard, cũng như các ngân hàng địa phương, để tích hợp CBDC vào thẻ nhựa. “Nó cho phép bạn thanh toán bằng đồng tenge kỹ thuật số từ bất kỳ đâu trên thế giới, sử dụng Apple Pay, Samsung Pay và các thiết bị khác,” theo Binur Zhalenov, chủ tịch Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Kazakhstan.
