Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Kazakhstan triệt phá 36 sàn tiền điện tử trái phép 2024

Kazakhstan triệt phá 36 sàn tiền điện tử trái phép 2024

Hồng San Tác giả Hồng San
7 tháng trước
Kazakhstan triệt phá 36 sàn tiền điện tử trái phép 2024

Vào năm 2024, Kazakhstan đã triệt phá 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, giảm 96,3% so với năm 2023, trong nỗ lực ngăn chặn rửa tiền trong khu vực.

Ngày 6 tháng 1, Cơ quan Giám sát Tài chính của Cộng hòa Kazakhstan thông báo rằng đã đóng cửa 36 sàn tiền điện tử hoạt động mà không có ủy quyền hợp pháp trong năm 2024.

Cơ quan này cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp tạo điều kiện cho rửa tiền thông qua chuyển đổi tiền pháp định thành tiền điện tử và ngược lại mà không có sự kiểm duyệt. Một tuyên bố được dịch từ cơ quan cho biết:

“Các thực thể như vậy (các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp) không nhận diện khách hàng và không phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Do đó, dịch vụ của họ thường bị kẻ gian mạng và buôn bán ma túy lợi dụng.”

Theo thông báo, 36 sàn giao dịch với tổng doanh thu khoảng 60 tỷ tenge Kazakhstan (112,8 triệu USD), đã “bị phá hủy.” Ngoài ra, tài sản trị giá xấp xỉ 2,5 tỷ tenge (4,8 triệu USD) đã bị tịch thu bởi cơ quan chức năng.

Xem thêm:  ZachXBT chỉ trích Jeremy Allaire, cho rằng Circle không quan tâm đến ngành tiền điện tử

Cuộc trấn áp liên tục đối với dịch vụ tiền điện tử không được cấp phép

Trong năm 2023, Cơ quan Giám sát Tài chính Kazakhstan (FMA) đã chặn 980 sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép và khởi xướng 9 cuộc điều tra về “hoạt động giao dịch bất hợp pháp” và rửa tiền.

Mặc dù bị trấn áp, các sàn giao dịch toàn cầu có giấy phép hoạt động như Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit và Xignal&MT vẫn hoạt động hợp pháp tại Kazakhstan.

Cơ quan Kazakh đã đánh sập hơn 3.500 sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép cho đến nay, phối hợp với các cơ quan nhà nước khác bao gồm Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Văn hóa và Thông tin.

Trong số các nền tảng bị ngừng hoạt động, hai nền tảng bị phát hiện điều hành mô hình Ponzi. Sau các hành động pháp lý, cơ quan chức năng đã trả lại cho nạn nhân khoản đầu tư trị giá 545K USDt (USDT) và đóng băng thêm 120K USDT.

Kazakhstan chuẩn bị ra mắt tiền kỹ thuật số trung ương năm 2025

Cơ quan chức năng Kazakhstan dự định tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế để chống lại việc sử dụng tiền điện tử phi pháp, cải thiện công cụ giám sát giao dịch và áp dụng quy định xử lý hành vi rửa tiền.

Xem thêm:  Bitcoin treasury company BSTR của Adam Back chuẩn bị lên sàn chứng khoán

Quốc gia này cũng đang phát triển loại tiền kỹ thuật số trung ương (CBDC) của mình, đồng tenge kỹ thuật số, bắt đầu từ tháng 2 năm 2023 và dự kiến khởi chạy vào năm 2025.

Được biết, Kazakhstan đã hợp tác với Visa và Mastercard, cũng như các ngân hàng địa phương, để tích hợp CBDC vào thẻ nhựa. “Nó cho phép bạn thanh toán bằng đồng tenge kỹ thuật số từ bất kỳ đâu trên thế giới, sử dụng Apple Pay, Samsung Pay và các thiết bị khác,” theo Binur Zhalenov, chủ tịch Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Kazakhstan.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Đánh giá bài viết:★★★★★4,24/5(44 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Asia#Business#Cryptocurrency Exchange#Europe#Government#RegulationAdoptionCBDCKazakhstanTether
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Cá voi ETH tăng 10.245 ETH, giá trị gần 36 triệu USD trong 8 giờ qua

16 phút trước

Ethereum dẫn đầu xu hướng Token hóa và staking trên Wall Street

21 phút trước

Binance Alpha Point, giữ tối thiểu 200 điểm nhận 750 Token AIO airdrop

47 phút trước

Stablecoin không phải là mối đe dọa theo Visa và Mastercard

53 phút trước

Bitdeer tăng nắm giữ 38 BTC, tổng cộng đạt 1.675,9 BTC tuần này

59 phút trước

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử cảnh báo điều chỉnh sâu hơn trong tháng 8

1 giờ trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS