Lực lượng Hành động Tài chính (FATF) đã đưa ra lời kêu gọi mới đối với các quốc gia thực hiện “Travel Rule” nhằm chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố được kích hoạt bởi tiền điện tử.
Vào ngày 23 tháng 6, cơ quan của Liên Hợp Quốc – có vai trò thúc đẩy các chiến lược chống rửa tiền và tài trợ khủng bố – giải thích rằng “nhiều” quốc gia thành viên đã không thực hiện quy tắc này.
Lời kêu gọi được đưa ra sau một loạt cuộc họp của FATF tại trụ sở chính ở Paris.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.
See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT
— FATF (@FATFNews) June 23, 2023
FATF tuyên bố “hơn một nửa” số người được hỏi trong một cuộc khảo sát cho biết họ đã không thực hiện hành động nào để thực hiện quy tắc:
“Hơn một nửa số người trả lời khảo sát đã không thực hiện bất kỳ bước nào để thực hiện Travel Rule, một yêu cầu quan trọng của FATF để ngăn chặn việc chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt.”
FATF kêu gọi các quốc gia thực hiện các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử “không chậm trễ” để ngăn chặn “tội phạm” khai thác “các lỗ hổng đáng kể” không được bảo vệ theo quy định.
Một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm 2022 của FATF cho thấy chỉ có 29 trong số 98 khu vực pháp lý tại thời điểm đó thông qua các yêu cầu cần thiết như một phần của Travel Rule và một nhóm nhỏ các khu vực pháp lý này đã bắt đầu thực thi.
FATF Travel Rule đã được thực hiện để nhắm mục tiêu ẩn danh các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Nó được giới thiệu vào tháng 6 năm 2019 và được cập nhật lần cuối vào tháng 6 năm 2022. Bản cập nhật tiếp theo của các quy tắc đã được các thành viên FATF đồng ý tại các cuộc họp.
Lack of regulation of virtual assets in many countries creates opportunities that criminals and terrorist financiers exploit.
The FATF is closely monitoring global implementation of its strengthened requirements for virtual assets.
Learn more➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#FATF pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
— FATF (@FATFNews) June 21, 2023
FATF cho biết họ sẽ công bố một báo cáo vào ngày 27 tháng 6 kêu gọi các quốc gia thành viên thực hiện các khuyến nghị của mình để đóng các lỗ hổng mà tội phạm tìm cách khai thác.
Báo cáo sẽ đề cập đến các hoạt động tài sản ảo bất hợp pháp của Triều Tiên, nơi các khoản tiền bị đánh cắp sau đó được cho là chuyển vào chương trình Vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này, FATF cho biết.
Các hoạt động bất hợp pháp từ các “rủi ro mới nổi” khác, chẳng hạn như stablecoin, tài chính phi tập trung, non-fungible token và giao dịch ngang hàng, cũng sẽ được thảo luận trong báo cáo.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.