Vào ngày 2 tháng 11, Coindesk đã gây ra vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử sau khi công bố các tài liệu tài chính riêng tư của Alameda Research, một VC và công ty thương mại thuộc sở hữu của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và có mối liên hệ chặt chẽ với sàn giao dịch.
Trong tuần tiếp theo, 140 triệu FTT đã chuyển đến Binance và token giảm từ $26 xuống dưới $2. Điều này đã kích hoạt một cuộc tháo chạy trên FTX, một vụ “hack” được cho là đã rút 473 triệu đô la từ quỹ dự trữ và tuyên bố phá sản của nền tảng giao dịch lớn thứ hai thế giới.
Tóm tắt các sự kiện
- Ngày 2 tháng 11: Coindesk phát hành tài liệu tài chính riêng tư của Alameda.
- Ngày 6 tháng 11: Người sáng lập Binance, CZ đăng bài rằng Binance sẽ bán hết tất cả các đồng tiền FTT trên sổ sách của mình trong những tháng tới. Giám đốc điều hành của Alameda, Caroline Ellison đề nghị mua tất cả các cổ phần FTT của Binance với giá 22 đô la.
- Ngày 6 tháng 11: FTT trải qua đợt giảm mạnh đầu tiên (giảm 10%) và quay trở lại mức 24 đô la sau lời đề nghị của Ellison.
- Ngày 8 tháng 11: FTX International tạm dừng hoạt động rút tiền.
- Ngày 8 tháng 11: FTT giảm mạnh xuống còn $5
- Ngày 8 tháng 11: Binance thông báo rằng họ có thể quan tâm đến việc mua lại FTX.
- Ngày 11 tháng 11: Việc mua lại chấm dứt.
- Ngày 11 tháng 11: FTX nộp đơn xin phá sản và tiền của người dùng biến mất.
Sự sụp đổ của FTX ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tiền điện tử như thế nào
Sự sụp đổ của FTX một lần nữa khiến thị trường rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, với BTC giảm xuống mức thấp nhất trong năm là 16.000 đô la.
Thoạt nhìn, có vẻ như Binance là người chiến thắng trong tình huống này, với vô số meme đùa rằng CZ là kẻ chủ mưu thiên tài đằng sau sự sụp đổ của đối thủ cạnh tranh hàng đầu của anh ta. Mặc dù BNB đã tăng lên 368 đô la trong một khoảng thời gian ngắn vào ngày 8 tháng 11, nhưng nó đã nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng là 264 đô la. Tình hình đã khiến toàn bộ ngành công nghiệp trở nên cực kỳ đáng tin cậy và các sàn giao dịch tập trung sẽ cảm thấy gánh nặng.
Dữ liệu trên chuỗi có thể cho chúng ta biết điều gì
Trước khi sự sụp đổ của FTX sắp xảy ra, đã có những tín hiệu nghiêm trọng trên chuỗi cho thấy rắc rối phía trước.
Vào ngày 5 tháng 11, 75M FTT đã được chuyển khỏi FTX, cho thấy một đợt bán tháo sau sự cố này. Chúng tôi cũng đã chứng kiến hai đợt bán phá giá lớn trên FTT vào ngày 8 tháng 11 và ngày 13 tháng 11, với khoảng 110 triệu và 211 triệu tương ứng.
Hơn 140 triệu token FTT đã được chuyển sang Binance từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11. Sự tăng vọt về khối lượng giao dịch bắt đầu vào ngày 5 và 6, với khoảng 45 triệu và 42 triệu tương ứng.
Hơn 1,4 tỷ đô la đã bị rút khỏi số dư Ethereum của FTX.
Số dư token chính của FTX giảm đáng kể.
Theo 0xScope, hầu hết tiền cho FTX đến từ các sàn giao dịch khác, đặc biệt là Binance.
Vì không có nhà bán lẻ nào gửi tiền của họ vào thời điểm này, nên đây phải là vốn tự có của FTX và chúng tôi không tìm thấy bất kỳ chuyển khoản ví lạnh nào trong vòng hai ngày.
Vì vậy, tín hiệu này dẫn đến khả năng FTX chuyển tiền gửi của người dùng sang các sàn giao dịch khác cho mục đích khác (Tạo thị trường của Alameda) và không bao giờ có ví lạnh cho mục đích khẩn cấp.
ngày 7 tháng 11.
ngày 8 tháng 11.
Sự kết hợp dài hạn của tài sản và tài khoản cho cả cá nhân SBF và Alameda cũng được theo dõi bởi biểu đồ thực thể của 0xScope.
Như được hiển thị trong biểu đồ, địa chỉ của SBF chia sẻ ba địa chỉ tiền gửi Binance/FTX với ít nhất 7 địa chỉ Alameda Research được gắn thẻ khác.
Quá trình này có thể áp dụng cho bất kỳ địa chỉ nào; trường hợp sử dụng có thể là tìm mối liên hệ giữa một tập hợp các địa chỉ đã chọn và xác định các nhóm địa chỉ, thậm chí đôi khi, bạn có thể sử dụng công cụ này để tìm các địa chỉ mà bạn đã quên.
Điều này cho thấy rằng trong nội bộ Alameda, không có sự khác biệt giữa SBF và công ty. SBF kiểm soát quỹ và tài khoản của Alameda để làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
Bằng cách giám sát dữ liệu trên chuỗi, bạn có thể phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và giữ an toàn cho tiền của mình, bất kể bạn sử dụng CEX hay DEX nào. Trong trường hợp của FTX, một số chỉ số chính cho thấy sự mất niềm tin vào nền tảng này và những người trong cuộc tranh nhau rút tiền.
Sử dụng dữ liệu trên chuỗi để theo dõi và giữ an toàn cho tài sản của bạn
FTX đã đầu tư vào hơn 57 dự án trong 187 khoản đầu tư. Bạn có thể kiểm tra các dự án cụ thể trong bảng điều khiển bên dưới.
Một số chỉ số quan trọng để theo dõi mã thông báo của bạn bao gồm:
Giám sát tiền từ các địa chỉ ví CEX khác
trong một tiếng riu ríu Ngày 9 tháng 11, CZ cho biết tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử nên thực hiện chứng minh dự trữ Merkle Tree. Các ngân hàng hoạt động dựa trên dự trữ một phần. Binance sẽ sớm bắt đầu thực hiện bằng chứng dự trữ, với sự minh bạch hoàn toàn. Kể từ đó, một số sàn giao dịch đã công bố địa chỉ ví dự trữ tương ứng của họ.
Dấu chân đã xây dựng một số bảng điều khiển theo các địa chỉ ví được công bố bởi FTX và Binance. Bạn cũng có thể kiểm tra các đảo ngược trên các địa chỉ được công bố bởi các sàn giao dịch khác nhau.
Người dùng cũng có thể nhập các địa chỉ đã chọn để theo dõi các thay đổi sau trong ví:
- Phân phối số dư mã thông báo
- Lưu lượng ròng 24H
- Ví lưu lượng ròng hàng ngày và số dư hàng ngày
Và với API SQL sắp tới được hỗ trợ bởi Footprint, mọi người có thể tùy chỉnh trình theo dõi ví của riêng họ trên trang web của họ.
Các cụm địa chỉ trong cùng một thực thể để theo dõi các giao dịch liên quan cũng có sẵn trên Trình theo dõi của 0xScope. 0xScope đã gắn thẻ một số địa chỉ chứa KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, v.v., kết nối chúng với các thực thể nhóm để hiển thị toàn cảnh cách tiền chảy qua các bên quan tâm khác nhau. Người dùng cũng có thể nhập bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi và phân tích các biến động bất thường trên thị trường và đặt lời nhắc hoặc cảnh báo.
Phần này được đóng góp bởi Phân tích dấu chân & 0xScope cộng đồng vào tháng 11 năm 2022 bởi Sabrina
Nguồn dữ liệu: Bảng điều khiển phân tích dấu chân
Cộng đồng Footprint là nơi những người đam mê dữ liệu và tiền điện tử trên toàn thế giới giúp nhau hiểu và hiểu sâu hơn về Web3, nền tảng metaverse, DeFi, GameFi hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác trong thế giới blockchain non trẻ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những tiếng nói tích cực, đa dạng hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy cộng đồng tiến lên.
0xScope là Giao thức Sơ đồ Tri thức Web3 đầu tiên. Nó giải quyết vấn đề dữ liệu Web3 phân tích địa chỉ thay vì người dùng thực bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn nhận dạng mới —— Thực thể phạm vi mới từ lớp dữ liệu. Và nó thống nhất các tiêu chuẩn của các loại dữ liệu Web2 và dữ liệu Web3 khác nhau bằng cách sử dụng khả năng vẽ biểu đồ tri thức, giúp giảm đáng kể khó khăn trong việc thu thập dữ liệu và cải thiện khả năng thâm nhập dữ liệu.
Theo Cryptoslate
