Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Blockchain » DOJ buộc tội chủ sàn Tiền Điện Tử rửa tiền Silk Road

DOJ buộc tội chủ sàn Tiền Điện Tử rửa tiền Silk Road

Hồng San Tác giả Hồng San
9 tháng trước
DOJ buộc tội chủ sàn Tiền Điện Tử rửa tiền Silk Road

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội điều hành của sàn giao dịch Tiền Điện Tử AurumXchange với hành vi rửa tiền, cáo buộc rằng họ đã xử lý hàng triệu USD cho chợ đen Silk Road.

Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 10, DOJ cáo buộc khi Maximiliano Pilipis, 53 tuổi, điều hành AurumXchange, đã có hơn 30 triệu USD trong hơn 100K giao dịch đi qua sàn giao dịch này, một phần trong đó đến từ các tài khoản của Silk Road.

Dưới biệt danh Dread Pirate Roberts, người Mỹ Ross Ulbricht đã vận hành Silk Road từ năm 2011 đến 2013 như một chợ giao dịch trên mạng Tor, cho phép người dùng mua bán sản phẩm một cách ẩn danh, được hàng nghìn người bán ma túy sử dụng.

Có cáo buộc rằng Pilipis đã điều hành sàn giao dịch của mình mà không có giấy phép từ năm 2009 đến 2013, cùng năm FBI đóng cửa Silk Road.

DOJ cáo buộc Pilipis đã thu hàng triệu USD phí khi thực hiện các giao dịch này, bao gồm 10.000 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 1,2 triệu USD vào thời điểm đó.

Các nhà chức trách cũng cáo buộc Pilipis không tuân thủ yêu cầu đăng ký liên bang và yêu cầu báo cáo cho các sàn giao dịch Tiền Điện Tử khi không đăng ký với Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và gửi các báo cáo về hoạt động của sàn giao dịch cho chính phủ liên bang.

Xem thêm:  Solana, sàn giao dịch 1,4 nghìn tỷ USD chuyển toàn bộ kinh doanh sang blockchain

Ông cũng không áp dụng quy tắc Nhận diện Khách hàng (KYC), vi phạm các quy định về Chống Rửa Tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF).

Sau khi AurumXchange đóng cửa, các nhà chức trách cho biết Pilipis đã chia nhỏ và chuyển giao Bitcoin và các tài sản khác mà ông thu được từ việc vận hành AurumXchange để “rửa và che giấu số tiền phạm tội”.

Ông bị cáo buộc đã chuyển đổi Tiền Điện Tử của mình thành USD, sau đó được sử dụng cho các khoản đầu tư bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana.

Silk Road, Ross Ulbricht, Cryptocurrency Exchange, Money Laundering

Một trong những tài sản của Pilipis ở Noblesville, theo danh sách bất động sản, hiện đang thuộc sở hữu của ngân hàng. Nguồn: Redfin

Trong quá trình này, các nhà chức trách cho biết tài sản của Pilipis đã tạo ra hàng trăm nghìn USD thu nhập vào năm 2019 và 2020, và ông không nộp tờ khai thuế.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã trả lại bản cáo trạng thay thế, buộc tội Pilipis với năm tội danh rửa tiền và hai tội danh cố ý không nộp tờ khai thuế.

Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án tù lên đến mười năm và phạt tiền lên đến 250K USD.

Xem thêm:  Ethereum sẽ trở thành tài sản tiền điện tử lớn hơn Bitcoin theo chuyên gia EY Blockchain

Tuy nhiên, một thẩm phán tòa án liên bang cuối cùng sẽ quyết định số phận của Pilipis dựa trên các hướng dẫn phán quyết và các yếu tố theo luật định khác, có thể khiến bản án của ông nhẹ hơn.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Đánh giá bài viết:★★★★★4,77/5(188 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cryptocurrency Exchange#Money LaunderingAltcoinBitcoinBlockchainEthereumRoss UlbrichtSilk Road
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Solana phát triển thị trường vốn internet trên Blockchain

Solana phát triển thị trường vốn internet trên Blockchain

26/07/2025
Ethereum sẽ trở thành tài sản tiền điện tử lớn hơn Bitcoin theo chuyên gia EY Blockchain

Ethereum sẽ trở thành tài sản tiền điện tử lớn hơn Bitcoin theo chuyên gia EY Blockchain

19/07/2025
Solana, sàn giao dịch 1,4 nghìn tỷ USD chuyển toàn bộ kinh doanh sang blockchain

Solana, sàn giao dịch 1,4 nghìn tỷ USD chuyển toàn bộ kinh doanh sang blockchain

10/07/2025
Tương lai Wall Street ra sao khi Robinhood đưa cổ phiếu Hoa Kỳ lên Blockchain tại châu Âu?

Tương lai Wall Street ra sao khi Robinhood đưa cổ phiếu Hoa Kỳ lên Blockchain tại châu Âu?

02/07/2025
CEO OpenAI và Microsoft bàn cờ quyết định tương lai AI và blockchain tiền điện tử

CEO OpenAI và Microsoft bàn cờ quyết định tương lai AI và blockchain tiền điện tử

25/06/2025
Xe tự lái Waymo cạnh tranh Tesla chinh phục Atlanta trong thời kỳ blockchain tiền điện tử bùng nổ

Xe tự lái Waymo cạnh tranh Tesla chinh phục Atlanta trong thời kỳ blockchain tiền điện tử bùng nổ

25/06/2025
DeFi Dev Corp đầu tư 11,5 triệu USD vào Solana mở đường cổ phần blockchain

DeFi Dev Corp đầu tư 11,5 triệu USD vào Solana mở đường cổ phần blockchain

25/06/2025
Samsung ra mắt thiết bị gập và AI hỗ trợ tích hợp blockchain 9/7

Samsung ra mắt thiết bị gập và AI hỗ trợ tích hợp blockchain 9/7

24/06/2025
Animoca Brands hợp tác Cross the Ages ra mắt game blockchain Arise hấp dẫn

Animoca Brands hợp tác Cross the Ages ra mắt game blockchain Arise hấp dẫn

21/06/2025
EU dự kiến áp dụng chiến lược mới về thuế Hoa Kỳ để thúc đẩy hợp tác blockchain

Blockchain EU áp dụng chiến lược thuế Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác Blockchain

02/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Top 4 Airdrop tiền điện tử nổi bật không thể bỏ lỡ trong tháng 8

3 giờ trước

Ethereum vọt qua 3.700 USD, tăng 1,42% trong ngày

4 giờ trước

SEC Project Crypto có thể chuyển đổi Wall Street vĩnh viễn theo chuyên gia Bernstein

5 giờ trước

Grayscale bổ nhiệm Barry Silbert làm Chủ tịch, thúc đẩy kế hoạch IPO

5 giờ trước

STAN huy động 8,5 triệu USD, có sự tham gia của Google và các nhà đầu tư

5 giờ trước

Crypto Market Rallies sau khi Trump lên kế hoạch thay thế lãnh đạo Fed và BLS

6 giờ trước

Press Release

Justin Sun trở thành phi hành gia thương mại trẻ nhất Trung Quốc với chuyến bay Blue Origin NS-34

05/08/2025
WEEX đốt 2 triệu USD WXT, chiếm 0,61% tổng cung

WEEX đốt 2 triệu USD WXT, chiếm 0,61% tổng cung

04/08/2025

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS