Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội điều hành của sàn giao dịch Tiền Điện Tử AurumXchange với hành vi rửa tiền, cáo buộc rằng họ đã xử lý hàng triệu USD cho chợ đen Silk Road.

Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 10, DOJ cáo buộc khi Maximiliano Pilipis, 53 tuổi, điều hành AurumXchange, đã có hơn 30 triệu USD trong hơn 100K giao dịch đi qua sàn giao dịch này, một phần trong đó đến từ các tài khoản của Silk Road.

Dưới biệt danh Dread Pirate Roberts, người Mỹ Ross Ulbricht đã vận hành Silk Road từ năm 2011 đến 2013 như một chợ giao dịch trên mạng Tor, cho phép người dùng mua bán sản phẩm một cách ẩn danh, được hàng nghìn người bán ma túy sử dụng.

Có cáo buộc rằng Pilipis đã điều hành sàn giao dịch của mình mà không có giấy phép từ năm 2009 đến 2013, cùng năm FBI đóng cửa Silk Road.

DOJ cáo buộc Pilipis đã thu hàng triệu USD phí khi thực hiện các giao dịch này, bao gồm 10.000 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 1,2 triệu USD vào thời điểm đó.

Các nhà chức trách cũng cáo buộc Pilipis không tuân thủ yêu cầu đăng ký liên bang và yêu cầu báo cáo cho các sàn giao dịch Tiền Điện Tử khi không đăng ký với Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và gửi các báo cáo về hoạt động của sàn giao dịch cho chính phủ liên bang.

Xem thêm: Tổ chức chia rẽ quan điểm blockchain tại Digital Asset Summit NYC

Ông cũng không áp dụng quy tắc Nhận diện Khách hàng (KYC), vi phạm các quy định về Chống Rửa Tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF).

Sau khi AurumXchange đóng cửa, các nhà chức trách cho biết Pilipis đã chia nhỏ và chuyển giao Bitcoin và các tài sản khác mà ông thu được từ việc vận hành AurumXchange để “rửa và che giấu số tiền phạm tội.

Ông bị cáo buộc đã chuyển đổi Tiền Điện Tử của mình thành USD, sau đó được sử dụng cho các khoản đầu tư bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana.

Silk Road, Ross Ulbricht, Cryptocurrency Exchange, Money Laundering — Một trong những tài sản của Pilipis ở Noblesville, theo danh sách bất động sản, hiện đang thuộc sở hữu của ngân hàng. Nguồn: Redfin

Trong quá trình này, các nhà chức trách cho biết tài sản của Pilipis đã tạo ra hàng trăm nghìn USD thu nhập vào năm 2019 và 2020, và ông không nộp tờ khai thuế.

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã trả lại bản cáo trạng thay thế, buộc tội Pilipis với năm tội danh rửa tiền và hai tội danh cố ý không nộp tờ khai thuế.

Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án tù lên đến mười năm và phạt tiền lên đến 250K USD.

Xem thêm: Blockchain TON tăng tốc 10 lần khi block rate tăng gấp 6 lần

Tuy nhiên, một thẩm phán tòa án liên bang cuối cùng sẽ quyết định số phận của Pilipis dựa trên các hướng dẫn phán quyết và các yếu tố theo luật định khác, có thể khiến bản án của ông nhẹ hơn.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.