Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội điều hành của sàn giao dịch Tiền Điện Tử AurumXchange với hành vi rửa tiền, cáo buộc rằng họ đã xử lý hàng triệu USD cho chợ đen Silk Road.
Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 10, DOJ cáo buộc khi Maximiliano Pilipis, 53 tuổi, điều hành AurumXchange, đã có hơn 30 triệu USD trong hơn 100K giao dịch đi qua sàn giao dịch này, một phần trong đó đến từ các tài khoản của Silk Road.
Dưới biệt danh Dread Pirate Roberts, người Mỹ Ross Ulbricht đã vận hành Silk Road từ năm 2011 đến 2013 như một chợ giao dịch trên mạng Tor, cho phép người dùng mua bán sản phẩm một cách ẩn danh, được hàng nghìn người bán ma túy sử dụng.
Có cáo buộc rằng Pilipis đã điều hành sàn giao dịch của mình mà không có giấy phép từ năm 2009 đến 2013, cùng năm FBI đóng cửa Silk Road.
DOJ cáo buộc Pilipis đã thu hàng triệu USD phí khi thực hiện các giao dịch này, bao gồm 10.000 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 1,2 triệu USD vào thời điểm đó.
Các nhà chức trách cũng cáo buộc Pilipis không tuân thủ yêu cầu đăng ký liên bang và yêu cầu báo cáo cho các sàn giao dịch Tiền Điện Tử khi không đăng ký với Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và gửi các báo cáo về hoạt động của sàn giao dịch cho chính phủ liên bang.
Ông cũng không áp dụng quy tắc Nhận diện Khách hàng (KYC), vi phạm các quy định về Chống Rửa Tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF).
Sau khi AurumXchange đóng cửa, các nhà chức trách cho biết Pilipis đã chia nhỏ và chuyển giao Bitcoin và các tài sản khác mà ông thu được từ việc vận hành AurumXchange để “rửa và che giấu số tiền phạm tội.
Ông bị cáo buộc đã chuyển đổi Tiền Điện Tử của mình thành USD, sau đó được sử dụng cho các khoản đầu tư bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana.
Một trong những tài sản của Pilipis ở Noblesville, theo danh sách bất động sản, hiện đang thuộc sở hữu của ngân hàng. Nguồn: Redfin
Trong quá trình này, các nhà chức trách cho biết tài sản của Pilipis đã tạo ra hàng trăm nghìn USD thu nhập vào năm 2019 và 2020, và ông không nộp tờ khai thuế.
Một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã trả lại bản cáo trạng thay thế, buộc tội Pilipis với năm tội danh rửa tiền và hai tội danh cố ý không nộp tờ khai thuế.
Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án tù lên đến mười năm và phạt tiền lên đến 250K USD.
Tuy nhiên, một thẩm phán tòa án liên bang cuối cùng sẽ quyết định số phận của Pilipis dựa trên các hướng dẫn phán quyết và các yếu tố theo luật định khác, có thể khiến bản án của ông nhẹ hơn.