Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Altcoin » Cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham gia Binance để lãnh đạo các nỗ lực AML

Cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham gia Binance để lãnh đạo các nỗ lực AML

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham gia Binance để lãnh đạo các nỗ lực AML

Cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ tham gia Binance để lãnh đạo các nỗ lực AML - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Cựu Điều tra viên Hình sự Ngân khố Hoa Kỳ Greg Monahan đã tham gia sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance để giám sát các nỗ lực Chống rửa tiền (AML) quốc tế của công ty, sàn giao dịch thông báo vào ngày 18 tháng 8.

Trước khi thay thế Karen Leong làm nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu tại Binance, Monahan đã làm việc cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong gần 20 năm với tư cách là thành viên của đơn vị điều tra tội phạm thuộc Sở Thuế vụ. Ông chịu trách nhiệm chính về thuế, rửa tiền và các cuộc điều tra tội phạm tài chính liên quan khác. Ông cũng từng giữ một vị trí ngắn tại Deloitte với tư cách là quản lý cấp cao, theo hồ sơ chuyên môn của ông.

Nhắc lại những nỗ lực trước đây của sàn giao dịch nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra cấp cao, Monahan nói rằng nỗ lực của anh ấy sẽ tập trung vào AML và các chương trình điều tra của Binance, “cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”

Xem thêm:  BNB bắt đầu kế hoạch tích trữ 1 tỷ USD với giao dịch mua 50 triệu USD

Binance cho biết nhóm tuân thủ quốc tế và ban cố vấn của họ đã tăng 500% kể từ năm 2020. Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, lưu ý rằng nhóm đang mở rộng khả năng của mình “để biến Binance và ngành công nghiệp rộng lớn hơn trở thành một nơi an toàn cho tất cả những người tham gia”.

Cựu GMLRO Karen Leong sẽ vẫn ở Binance với tư cách là giám đốc để thúc đẩy các nỗ lực tuân thủ trong tổ chức, thông báo cho biết.

Liên quan: Binance đóng cửa giao dịch phái sinh tiền điện tử ở Châu Âu

Binance đang tăng cường các nỗ lực tuân thủ và AML trong nỗ lực tạo hòa bình với các cơ quan quản lý, những người đang cáo buộc việc trao đổi hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới. CZ gần đây đã chia sẻ tầm nhìn của công ty để được cấp phép ở khắp mọi nơi. “Từ bây giờ, chúng tôi sẽ trở thành một tổ chức tài chính,” ông tóm tắt.

Sau khi giới hạn giao dịch đòn bẩy xuống 20 lần trên nền tảng hợp đồng tương lai của mình, Binance gần đây đã triển khai công cụ báo cáo thuế để cung cấp cho người dùng một cách tổng quan về nghĩa vụ thuế của họ.

Xem thêm:  Bộ Tài chính Hoa Kỳ hủy bỏ quy định báo cáo với môi giới tiền điện tử

Sàn giao dịch này cũng được biết đến là nơi thực hiện các tuyển dụng nổi bật để thúc đẩy nỗ lực của mình trong các lĩnh vực khác nhau. Năm ngoái, Binance đã thuê cựu giám đốc của HSBC Teana Baker-Taylor để lãnh đạo việc mở rộng của mình tại Vương quốc Anh và thị trường châu Âu. Kể từ đó, HSBC Vương quốc Anh được cho là đã đình chỉ các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng cho Binance.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,99/5(415 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Hoa Kỳ#Quy định#Việc kinh doanhAMLBinanceIRS
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

26/07/2025
Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

Bitcoin giữ giá ổn định dù bán ra 40.000 BTC

26/07/2025
Etherfi

Etherfi là gì? Dự án Restaking nổi bật trên Binance Launchpool

26/07/2025
Yuliverse (YULI)

Yuliverse (YULI) là gì? Phân tích dự án tiền điện tử Yuliverse chi tiết

26/07/2025
CyberConnect (CYBER)

CyberConnect (CYBER) là gì? Liệu có đủ cơ sở dẫn đầu xu hướng SocialFi?

26/07/2025
Another-1 (AN1)

Another-1 (AN1) là gì? Phân tích tiềm năng tiền điện tử AN1

26/07/2025
SAGA

Saga là gì? Blockchain service nổi bật trong hệ sinh thái Cosmos

26/07/2025
Cartesi (CTSI)

Cartesi (CTSI) là gì? Thông tin chi tiết dự án Cartesi

26/07/2025
Bitcoin Cash đạt 555 USD, liệu BCH có thoát xu hướng giảm giá?

Bitcoin Cash đạt 555 USD, liệu BCH có thoát xu hướng giảm giá?

26/07/2025
Initia (INIT)

Initia (INIT) là gì? Dự án Layer 1 và Layer 2 kết hợp nổi bật ra sao?

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Libra không nghiêm túc, Davis thay đổi pháp lý giữa lệnh đóng băng 280 triệu USD

19 phút trước

Trung Quốc đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới, trụ sở tại Thượng Hải

25 phút trước

Ripple Có Thật Sự Thuê Diễn Viên Sydney Sweeney Quảng Bá XRP?

37 phút trước

Tron hai địa chỉ on-chain giữ hơn 10 triệu USDT bị đóng băng

44 phút trước

Ethereum Unstaking Queue đạt ATH, Cathie Wood phân tích lý do

50 phút trước

Bitcoin tăng 1,98%, vượt mốc 118.000 USD trong ngày

1 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin