Cựu Điều tra viên Hình sự Ngân khố Hoa Kỳ Greg Monahan đã tham gia sàn giao dịch tiền điện tử lớn Binance để giám sát các nỗ lực Chống rửa tiền (AML) quốc tế của công ty, sàn giao dịch thông báo vào ngày 18 tháng 8.
Trước khi thay thế Karen Leong làm nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu tại Binance, Monahan đã làm việc cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong gần 20 năm với tư cách là thành viên của đơn vị điều tra tội phạm thuộc Sở Thuế vụ. Ông chịu trách nhiệm chính về thuế, rửa tiền và các cuộc điều tra tội phạm tài chính liên quan khác. Ông cũng từng giữ một vị trí ngắn tại Deloitte với tư cách là quản lý cấp cao, theo hồ sơ chuyên môn của ông.
Nhắc lại những nỗ lực trước đây của sàn giao dịch nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra cấp cao, Monahan nói rằng nỗ lực của anh ấy sẽ tập trung vào AML và các chương trình điều tra của Binance, “cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới.”
Binance cho biết nhóm tuân thủ quốc tế và ban cố vấn của họ đã tăng 500% kể từ năm 2020. Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, lưu ý rằng nhóm đang mở rộng khả năng của mình “để biến Binance và ngành công nghiệp rộng lớn hơn trở thành một nơi an toàn cho tất cả những người tham gia”.
Cựu GMLRO Karen Leong sẽ vẫn ở Binance với tư cách là giám đốc để thúc đẩy các nỗ lực tuân thủ trong tổ chức, thông báo cho biết.
Liên quan: Binance đóng cửa giao dịch phái sinh tiền điện tử ở Châu Âu
Binance đang tăng cường các nỗ lực tuân thủ và AML trong nỗ lực tạo hòa bình với các cơ quan quản lý, những người đang cáo buộc việc trao đổi hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới. CZ gần đây đã chia sẻ tầm nhìn của công ty để được cấp phép ở khắp mọi nơi. “Từ bây giờ, chúng tôi sẽ trở thành một tổ chức tài chính,” ông tóm tắt.
Sau khi giới hạn giao dịch đòn bẩy xuống 20 lần trên nền tảng hợp đồng tương lai của mình, Binance gần đây đã triển khai công cụ báo cáo thuế để cung cấp cho người dùng một cách tổng quan về nghĩa vụ thuế của họ.
Sàn giao dịch này cũng được biết đến là nơi thực hiện các tuyển dụng nổi bật để thúc đẩy nỗ lực của mình trong các lĩnh vực khác nhau. Năm ngoái, Binance đã thuê cựu giám đốc của HSBC Teana Baker-Taylor để lãnh đạo việc mở rộng của mình tại Vương quốc Anh và thị trường châu Âu. Kể từ đó, HSBC Vương quốc Anh được cho là đã đình chỉ các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng cho Binance.
.
