Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

July Tác giả July
3 tháng trước
Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

Citibank đang đối mặt với vụ kiện tại tòa án liên bang vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử hàng chục triệu USD, theo đơn kiện được đệ trình tại Tòa án Quận miền Nam New York vào thứ 3 tuần trước. Nguyên đơn Michael Zidell, cư trú tại Dallas, cáo buộc ngân hàng khổng lồ này đã tiếp tay cho hành vi gian lận khi kẻ lừa đảo đánh cắp 20 triệu USD từ ông thông qua chiêu thức “pig butchering”.

Theo hồ sơ tòa án được đệ trình ngày 24/6, Zidell đã tiếp xúc với một người tên Carolyn Parker qua Facebook vào tháng 1 năm 2023. Parker tự giới thiệu mình là doanh nhân tại California, liên tục liên lạc qua gọi điện thoại và video trên nền tảng nhắn tin WeChat.

Ban đầu, mối quan hệ mang tính chất thân mật, nhưng Zidell dần phải lòng Parker về mặt tình cảm chỉ sau vài tuần trao đổi.

Chuỗi chuyển khoản và số dư trên nền tảng Phantom lên tới 300 triệu USD

Tháng 2 năm 2023, Parker giới thiệu với Zidell về các khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực Token không thể thay thế (NFT), khẳng định cô đã thu về hàng triệu USD lợi nhuận trên một sàn giao dịch tên OpenrarityPro.

Xem thêm:  Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

Zidell thuật lại, kẻ lừa đảo đã mô tả trang web này là “một trong những nền tảng giao dịch NFT lớn nhất thế giới.” Sự thân thiết cá nhân và thành quả đầu tư “giả mạo” của Parker khiến ông quyết định rót vốn vào dự án NFT được giới thiệu.

Zidell thực hiện liên tiếp 43 lệnh chuyển khoản tới nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, tổng cộng hơn 20 triệu USD. Trong đó, gần 4 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản tại Citibank.

Một trong các tài khoản nhận tiền là Công ty Guju Inc., đã nhận 12 lần chuyển tiền qua Citibank. Đơn kiện cho biết Citibank đã bỏ qua nhiều dấu hiệu cảnh báo, bao gồm các khoản chuyển tiền lớn, tròn số bất thường, và đáng lẽ nên tiến hành kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định.

Đến tháng 3 năm 2023, Zidell tin rằng số vốn đầu tư của mình trên OpenrarityPro đã tăng vọt. Hồ sơ tòa án ghi nhận trang web này hiển thị số dư tài khoản lên đến hơn 300 triệu USD.

Khi cố rút tiền, nền tảng yêu cầu staking “rủi ro bảo đảm” để mở khóa tài sản. Zidell đã chuyển thêm tiền nhưng sau đó liên tục bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí khác để xử lý rút tiền. Tuy nhiên, không một đồng nào được trả về.

Xem thêm:  Triệu phú Tiền Điện Tử lập kỷ lục, năm bản lề cho chấp nhận của tổ chức

Nền tảng giao dịch biến mất đột ngột

Cuối tháng 4 năm 2023, trang OpenrarityPro không thể truy cập được. Zidell nhận ra mình bị lừa đảo và xác định đây là một vụ “rug pull”, thuật ngữ trong tiền điện tử chỉ các hành vi exit scam lừa đảo rút vốn đột ngột.

Ông đã báo cáo sự việc với Sở cảnh sát Dallas và Cục Điều tra Liên bang FBI.

Đơn kiện cho rằng Citibank phải chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện cho vụ lừa đảo diễn ra, khi không thận trọng với các “dấu hiệu đỏ” rõ ràng. Ngân hàng cũng không điều tra kỹ các tài khoản nhận chuyển khoản, dù có các giao dịch lớn với nhiều tổ chức và cá nhân liên quan.

Đơn kiện trích dẫn Citibank đã vi phạm nghĩa vụ giám sát các giao dịch khả nghi và lỏng lẻo trong việc áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết.

“Citibank đã không phát hiện các giao dịch rõ ràng có dấu hiệu bất thường, và không kiểm soát các tài khoản dù có nhiều khoản chuyển tiền lớn, tròn số từ các quỹ tín thác và cá nhân khác dưới hình thức đáng ngờ,” các luật sư của Zidell ghi rõ.

Xem thêm:  Bitcoin vượt 112K USD, dữ liệu phái sinh: nhà giao dịch thận trọng
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,79/5(142 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: CitiBankDoJFBIUSD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

Nhà sáng lập Consensys: Ethereum DATs là Berkshire Hathaway kế tiếp

08/10/2025
Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

Nhà đầu tư memecoin BNB Chain thành triệu phú mới tuần biến động

08/10/2025
Coop Records là gì?

Coop Records là gì? Nền tảng phát hành âm nhạc on-chain trên Base

08/10/2025
Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

Forward Industries ra mắt validator Solana, 1,6 tỷ USD SOL đã stake

08/10/2025
Bulk Trade là gì?

Bulk Trade là gì? DEX cho hợp đồng Perpetual được xây dựng trên Solana

08/10/2025
Cash là gì?

Cash là gì? Stablecoin Open Loop do Phantom phát triển

08/10/2025
Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

Nhà phát hành memecoin TRUMP tìm quỹ 200 triệu USD, Token rơi 90%

08/10/2025
Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

Bitcoin nguy cơ giảm mới 114K USD, nhà đầu cơ săn mồi siết long BTC

08/10/2025
TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

TRON tăng tốc khi TVL đạt 6,37 tỷ USD – Sắp bứt phá?

08/10/2025
Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nhà giao dịch Peter Brandt dự đoán giá XRP mới — Phân tích chi tiết

08/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt mốc 124.000 USD, tăng 1,48% trong ngày

2 giờ trước

Bắc Dakota dự định phát hành stablecoin Roughrider Coin năm tới

4 giờ trước

Bitcoin ETF Hoa Kỳ vào ròng 7,7K BTC, Ethereum ETF 100,9K ETH

4 giờ trước

Quỹ IBIT BlackRock mua Bitcoin 7 tuần liên tiếp, khoảng 54.423 BTC

5 giờ trước

Dự báo tháng 9: 10 quan chức Fed ủng hộ hai đợt hạ lãi suất năm nay

5 giờ trước

Ví mới nghi thuộc Công ty BitMine đã mua 20.020 ETH

5 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin