Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

July Tác giả July
3 tháng trước
Citibank bị kiện vì lừa đảo tình ái 20 triệu USD

Citibank đang đối mặt với vụ kiện tại tòa án liên bang vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử hàng chục triệu USD, theo đơn kiện được đệ trình tại Tòa án Quận miền Nam New York vào thứ 3 tuần trước. Nguyên đơn Michael Zidell, cư trú tại Dallas, cáo buộc ngân hàng khổng lồ này đã tiếp tay cho hành vi gian lận khi kẻ lừa đảo đánh cắp 20 triệu USD từ ông thông qua chiêu thức “pig butchering”.

Theo hồ sơ tòa án được đệ trình ngày 24/6, Zidell đã tiếp xúc với một người tên Carolyn Parker qua Facebook vào tháng 1 năm 2023. Parker tự giới thiệu mình là doanh nhân tại California, liên tục liên lạc qua gọi điện thoại và video trên nền tảng nhắn tin WeChat.

Ban đầu, mối quan hệ mang tính chất thân mật, nhưng Zidell dần phải lòng Parker về mặt tình cảm chỉ sau vài tuần trao đổi.

Chuỗi chuyển khoản và số dư trên nền tảng Phantom lên tới 300 triệu USD

Tháng 2 năm 2023, Parker giới thiệu với Zidell về các khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực Token không thể thay thế (NFT), khẳng định cô đã thu về hàng triệu USD lợi nhuận trên một sàn giao dịch tên OpenrarityPro.

Xem thêm:  Công ty OpenAI ra mắt ChatGPT Pulse — Có giúp bạn giao dịch tiền số?

Zidell thuật lại, kẻ lừa đảo đã mô tả trang web này là “một trong những nền tảng giao dịch NFT lớn nhất thế giới.” Sự thân thiết cá nhân và thành quả đầu tư “giả mạo” của Parker khiến ông quyết định rót vốn vào dự án NFT được giới thiệu.

Zidell thực hiện liên tiếp 43 lệnh chuyển khoản tới nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, tổng cộng hơn 20 triệu USD. Trong đó, gần 4 triệu USD đã được chuyển vào các tài khoản tại Citibank.

Một trong các tài khoản nhận tiền là Công ty Guju Inc., đã nhận 12 lần chuyển tiền qua Citibank. Đơn kiện cho biết Citibank đã bỏ qua nhiều dấu hiệu cảnh báo, bao gồm các khoản chuyển tiền lớn, tròn số bất thường, và đáng lẽ nên tiến hành kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định.

Đến tháng 3 năm 2023, Zidell tin rằng số vốn đầu tư của mình trên OpenrarityPro đã tăng vọt. Hồ sơ tòa án ghi nhận trang web này hiển thị số dư tài khoản lên đến hơn 300 triệu USD.

Khi cố rút tiền, nền tảng yêu cầu staking “rủi ro bảo đảm” để mở khóa tài sản. Zidell đã chuyển thêm tiền nhưng sau đó liên tục bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí khác để xử lý rút tiền. Tuy nhiên, không một đồng nào được trả về.

Xem thêm:  Thị trường Bitcoin sợ hãi nhất từ USD 83K, phân tích thấy bước ngoặt

Nền tảng giao dịch biến mất đột ngột

Cuối tháng 4 năm 2023, trang OpenrarityPro không thể truy cập được. Zidell nhận ra mình bị lừa đảo và xác định đây là một vụ “rug pull”, thuật ngữ trong tiền điện tử chỉ các hành vi exit scam lừa đảo rút vốn đột ngột.

Ông đã báo cáo sự việc với Sở cảnh sát Dallas và Cục Điều tra Liên bang FBI.

Đơn kiện cho rằng Citibank phải chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện cho vụ lừa đảo diễn ra, khi không thận trọng với các “dấu hiệu đỏ” rõ ràng. Ngân hàng cũng không điều tra kỹ các tài khoản nhận chuyển khoản, dù có các giao dịch lớn với nhiều tổ chức và cá nhân liên quan.

Đơn kiện trích dẫn Citibank đã vi phạm nghĩa vụ giám sát các giao dịch khả nghi và lỏng lẻo trong việc áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết.

“Citibank đã không phát hiện các giao dịch rõ ràng có dấu hiệu bất thường, và không kiểm soát các tài khoản dù có nhiều khoản chuyển tiền lớn, tròn số từ các quỹ tín thác và cá nhân khác dưới hình thức đáng ngờ,” các luật sư của Zidell ghi rõ.

Xem thêm:  Kinh doanh tiền điện tử: hạ tầng, dàn đào, quy định—nền kinh tế mới
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,79/5(142 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: CitiBankDoJFBIUSD

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty CoinShares mua Bastion để đáp lại đà tăng ETF chủ động

Công ty CoinShares mua Bastion để đáp lại đà tăng ETF chủ động

01/10/2025
Bitcoin tái lập tương quan với vàng khi giá BTC gần 117.000 USD

Bitcoin tái lập tương quan với vàng khi giá BTC gần 117.000 USD

01/10/2025
Vendor Finance là gì?

Vendor Finance là gì? Nền tảng DeFi lending ra mắt năm 2022

01/10/2025
Tài khoản X của BNB Chain bị hack, CZ cảnh báo liên kết lừa đảo

Tài khoản X của BNB Chain bị hack, CZ cảnh báo liên kết lừa đảo

01/10/2025
Công ty Aptos hợp tác với WLFI của gia đình Trump để tích hợp USD1

Công ty Aptos hợp tác với WLFI của gia đình Trump để tích hợp USD1

01/10/2025
Metaplanet mua thêm 5.268 BTC, nâng tổng nắm giữ lên 30.823 BTC

Metaplanet mua thêm 5.268 BTC, nâng tổng nắm giữ lên 30.823 BTC

01/10/2025
Coinbase: Agent AI cần crypto để hoạt động ở thị trường tài chính

Coinbase: Agent AI cần crypto để hoạt động ở thị trường tài chính

01/10/2025
Hạ nghị sĩ Cộng hòa điều tra tin nhắn đã xóa của Gary Gensler

Hạ nghị sĩ Cộng hòa điều tra tin nhắn đã xóa của Gary Gensler

01/10/2025
Pavel Durov: Tôi sống bằng Bitcoin, không phải Telegram

Pavel Durov: Tôi sống bằng Bitcoin, không phải Telegram

01/10/2025
Liệu các tổ chức có theo chân Bitcoin sang các chain khác không?

Liệu các tổ chức có theo chân Bitcoin sang các chain khác không?

01/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Kho bạc Hoa Kỳ nới thuế tiền số, MicroStrategy có thể được miễn tỷ USD

7 phút trước

Binance Alpha dừng GAIN 18:00 (giờ VN) 2/10 để hoán đổi hợp đồng

27 phút trước

CoinShares mua Bastion Asset Management để ra mắt ETF tiền số ở Hoa Kỳ

44 phút trước

Mạng Solana: >760 triệu USD dòng chéo tháng 9, >420 triệu USD từ Ethereum

1 giờ trước

Bitwise: Tiền điện tử phá vỡ mảng nghìn tỷ USD, vàng và thanh toán

1 giờ trước

Công ty Melanion Capital muốn huy động 50 triệu EUR dự trữ Bitcoin

2 giờ trước

Press Release

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025
Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

Binance Coin Bùng Nổ 10%: Altcoin Nào Có Thể Tạo Sóng Tiếp Theo?

22/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin