Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Cáo buộc rửa tiền: Diễn biến mới của vụ Do Kwon

Cáo buộc rửa tiền: Diễn biến mới của vụ Do Kwon

Hồng San Tác giả Hồng San
7 tháng trước
Cáo buộc rửa tiền: Diễn biến mới của vụ Do Kwon

Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ đã tiết lộ một cáo buộc bổ sung đối với đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sau khi ông được dẫn độ từ Montenegro: âm mưu rửa tiền.

Cáo buộc mới về rửa tiền

Trong bản cáo trạng bổ sung được mở ra vào ngày 2 tháng 1 tại Tòa án Quận miền Nam New York, Chưởng lý Hoa Kỳ Damian Williams đã cáo buộc Kwon có âm mưu với người khác để thực hiện hành vi rửa tiền.

Theo Chưởng lý, đồng sáng lập Terraform đã thực hiện các giao dịch trên 10K USD trên nền tảng này, biết rằng tài sản trong các giao dịch tài chính này là từ hoạt động phi pháp.

Luật pháp, Hoa Kỳ, Tội phạm, Terra, Do Kwon

Cáo trạng bổ sung về Do Kwon mở ra vào ngày 2 tháng 1. Nguồn: Courtlistener

Cáo buộc rửa tiền là một phần trong bản cáo trạng bổ sung không được đệ trình trong cáo buộc tám phần ban đầu đối với Kwon vào tháng 3 năm 2023. Các công tố viên đã đệ trình cáo trạng dưới dạng kín vào tháng 5 năm 2024, và thẩm phán đã ra lệnh mở nó ra trong phiên tòa của Kwon vào ngày 2 tháng 1.

Xem thêm:  Terra (LUNA) là gì? Thông tin dự án Terra đầy đủ, cập nhật mới nhất

Bối cảnh dẫn độ và xét xử

Kwon, bị cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ hệ sinh thái Terra năm 2022, đã bị bắt và giam giữ tại Montenegro do sử dụng giấy tờ giả vào năm 2023. Các cơ quan Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã nộp đơn yêu cầu dẫn độ đồng sáng lập Terraform, nhưng chính quyền Montenegro chưa quyết định về tình trạng pháp lý của ông cho đến tháng 12 năm 2024, khi Kwon được bàn giao cho nhà chức trách Hoa Kỳ.

Xét xử hoặc thương lượng thỏa thuận?

Đồng sáng lập Terraform đã xuất hiện tại tòa vào ngày 2 tháng 1 và tuyên bố không nhận tội với tất cả các cáo buộc, đồng ý bị giam giữ tạm thời. Chưa rõ liệu cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ xem xét một thỏa thuận nhận tội hay tiến hành một phiên tòa hình sự.

So sánh với trường hợp SBF và CZ

Trường hợp của Kwon tương tự như cựu CEO FTX Sam “SBF” Bankman-Fried — một giám đốc tiền điện tử khác bị dẫn độ từ một nước khác (Bahamas) về Hoa Kỳ. Trong trường hợp của SBF, các luật sư đã bảo vệ thành công rằng cáo buộc tài trợ chiến dịch được thêm vào cáo trạng bổ sung không thuộc yêu cầu dẫn độ.

Xem thêm:  White House lý giải việc dỡ bỏ lệnh cấm chip Trung Quốc

Bankman-Fried sau đó bị kết tội bảy trọng tội và bị phạt tù 25 năm, nhưng ông đã kháng án. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao — một nhân vật quan trọng khác trong ngành — đã nhận tội với một cáo buộc và thụ án bốn tháng tù vào năm 2024.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp
Đánh giá bài viết:★★★★★4,67/5(161 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Crimes#Regulation#United StatesDo KwonLAWTerra
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

XRP có được McDonald’s chấp nhận thanh toán hiện nay?

6 phút trước

Spark USDC của OKX cho lãi suất On-chain lên đến 9,68%/năm

12 phút trước

Sei (SEI) tạm dừng nạp rút Token từ sáng mai để nâng cấp mạng lưới

18 phút trước

CrediX cam kết hoàn trả đầy đủ tiền điện tử người dùng trong 24-48 giờ

24 phút trước

CrediX bị tấn công do tài khoản quản trị bị xâm phạm, thiệt hại 4,5 triệu USD

30 phút trước

Superp (SUP) sẽ được Binance Alpha niêm yết vào ngày 5 tháng 8

36 phút trước

Press Release

TRON niêm yết trên MEXC, ra mắt cặp giao dịch TRON/USDT

02/08/2025
Finance (RHEA)

Rhea Finance (RHEA) được niêm yết giao dịch Spot trên sàn Bitget

31/07/2025
XYO công bố Tokenomics Layer 1

XYO công bố Tokenomics Layer 1 trước khi Mainnet ra mắt quý 3

31/07/2025
HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

31/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS