Cáo buộc rửa tiền: Diễn biến mới của vụ Do Kwon

Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ đã tiết lộ một cáo buộc bổ sung đối với đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sau khi ông được dẫn độ từ Montenegro: âm mưu rửa tiền.

Cáo buộc mới về rửa tiền

Trong bản cáo trạng bổ sung được mở ra vào ngày 2 tháng 1 tại Tòa án Quận miền Nam New York, Chưởng lý Hoa Kỳ Damian Williams đã cáo buộc Kwon có âm mưu với người khác để thực hiện hành vi rửa tiền.

Theo Chưởng lý, đồng sáng lập Terraform đã thực hiện các giao dịch trên 10K USD trên nền tảng này, biết rằng tài sản trong các giao dịch tài chính này là từ hoạt động phi pháp.

Cáo buộc rửa tiền là một phần trong bản cáo trạng bổ sung không được đệ trình trong cáo buộc tám phần ban đầu đối với Kwon vào tháng 3 năm 2023. Các công tố viên đã đệ trình cáo trạng dưới dạng kín vào tháng 5 năm 2024, và thẩm phán đã ra lệnh mở nó ra trong phiên tòa của Kwon vào ngày 2 tháng 1.

Bối cảnh dẫn độ và xét xử

Kwon, bị cáo buộc liên quan đến sự sụp đổ hệ sinh thái Terra năm 2022, đã bị bắt và giam giữ tại Montenegro do sử dụng giấy tờ giả vào năm 2023. Các cơ quan Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã nộp đơn yêu cầu dẫn độ đồng sáng lập Terraform, nhưng chính quyền Montenegro chưa quyết định về tình trạng pháp lý của ông cho đến tháng 12 năm 2024, khi Kwon được bàn giao cho nhà chức trách Hoa Kỳ.

Xét xử hoặc thương lượng thỏa thuận?

Đồng sáng lập Terraform đã xuất hiện tại tòa vào ngày 2 tháng 1 và tuyên bố không nhận tội với tất cả các cáo buộc, đồng ý bị giam giữ tạm thời. Chưa rõ liệu cơ quan chức năng Hoa Kỳ sẽ xem xét một thỏa thuận nhận tội hay tiến hành một phiên tòa hình sự.

So sánh với trường hợp SBF và CZ

Trường hợp của Kwon tương tự như cựu CEO FTX Sam “SBF” Bankman-Fried — một giám đốc tiền điện tử khác bị dẫn độ từ một nước khác (Bahamas) về Hoa Kỳ. Trong trường hợp của SBF, các luật sư đã bảo vệ thành công rằng cáo buộc tài trợ chiến dịch được thêm vào cáo trạng bổ sung không thuộc yêu cầu dẫn độ.

Bankman-Fried sau đó bị kết tội bảy trọng tội và bị phạt tù 25 năm, nhưng ông đã kháng án. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao — một nhân vật quan trọng khác trong ngành — đã nhận tội với một cáo buộc và thụ án bốn tháng tù vào năm 2024.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.