Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã phát hành một thông báo nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong việc rửa tiền từ buôn bán chất cấm fentanyl tổng hợp và opioid.
Ngày 23 tháng 1, FINTRAC, cơ quan tình báo tài chính quốc gia của Canada, đã công bố các yếu tố rủi ro và chỉ số mới về buôn bán và sản xuất opioid tổng hợp nhằm chống lại việc rửa tiền từ các quỹ bất hợp pháp liên quan đến vấn đề ma túy của quốc gia.
Nguồn: FINTRAC
Hạn chế sử dụng tiền điện tử trong buôn bán opioid
Thông báo của FINTRAC, có tiêu đề “Rửa tiền từ lợi nhuận của thuốc opioid tổng hợp bất hợp pháp,” là một thứ tự cập nhật từ phiên bản năm 2018, bao gồm các yếu tố rủi ro mới từ phân tích tình báo tài chính, giao dịch, ấn phẩm và báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật.
Mô hình sản xuất thuốc opioid tổng hợp bất hợp pháp. Nguồn: FINTRAC
Trong khi nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc rửa lợi nhuận bất hợp pháp từ buôn bán thuốc opioid tổng hợp, FINTRAC đã lưu ý một số tín hiệu để giúp các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao cảnh giác trong lĩnh vực tiền điện tử.
–
Chuyển đổi lớn từ tiền điện tử sang tiền pháp định thông qua các tài khoản mới tạo sử dụng nhiều ví điện tử để che giấu nguồn gốc giao dịch trước khi tiền mặt được rút hoặc chuyển ra quốc tế.
–
Nhận biết các khoản tiền gửi vào sàn giao dịch tiền điện tử từ tài khoản liên kết với vùng miền có rủi ro cao hoặc trước đây đã bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ.
Cuộc chiến hợp tác chống tội phạm tiền điện tử
Thông báo này phù hợp với sự tham gia của Canada trong Đối thoại Ma túy Bắc Hoa Kỳ và là một kết quả của Dự án Guardian, một liên minh công-tư bao gồm các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý quốc tế.
Dự án Guardian (không liên quan đến sáng kiến Dự án Guardian của Cơ quan Tiền tệ Singapore) được Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada (CIBC) khởi động năm 2018 để nhắm mục tiêu rửa tiền liên quan đến opioid tổng hợp.
FINTRAC cũng kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASPs) và tổ chức tài chính tích hợp các yếu tố rủi ro mới này vào chiến lược Phòng chống Rửa tiền (AML) của họ.
Cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, đảm bảo rằng các VASPs, các nhà quản lý và tổ chức tài chính đều được trang bị để phát hiện và chống lại việc rửa tiền có liên quan đến buôn bán ma túy.
