Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy

Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy

Hồng San Tác giả Hồng San
9 tháng trước
Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy

Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã phát hành một thông báo nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong việc rửa tiền từ buôn bán chất cấm fentanyl tổng hợp và opioid.

Ngày 23 tháng 1, FINTRAC, cơ quan tình báo tài chính quốc gia của Canada, đã công bố các yếu tố rủi ro và chỉ số mới về buôn bán và sản xuất opioid tổng hợp nhằm chống lại việc rửa tiền từ các quỹ bất hợp pháp liên quan đến vấn đề ma túy của quốc gia.

Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nguồn: FINTRAC

Hạn chế sử dụng tiền điện tử trong buôn bán opioid

Thông báo của FINTRAC, có tiêu đề “Rửa tiền từ lợi nhuận của thuốc opioid tổng hợp bất hợp pháp,” là một thứ tự cập nhật từ phiên bản năm 2018, bao gồm các yếu tố rủi ro mới từ phân tích tình báo tài chính, giao dịch, ấn phẩm và báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật.

Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Mô hình sản xuất thuốc opioid tổng hợp bất hợp pháp. Nguồn: FINTRAC

Trong khi nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc rửa lợi nhuận bất hợp pháp từ buôn bán thuốc opioid tổng hợp, FINTRAC đã lưu ý một số tín hiệu để giúp các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao cảnh giác trong lĩnh vực tiền điện tử.

Xem thêm:  HypeDuel là gì? Nền tảng AI Entertainment on-chain

–

Chuyển đổi lớn từ tiền điện tử sang tiền pháp định thông qua các tài khoản mới tạo sử dụng nhiều ví điện tử để che giấu nguồn gốc giao dịch trước khi tiền mặt được rút hoặc chuyển ra quốc tế.

–

Nhận biết các khoản tiền gửi vào sàn giao dịch tiền điện tử từ tài khoản liên kết với vùng miền có rủi ro cao hoặc trước đây đã bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ.

Cuộc chiến hợp tác chống tội phạm tiền điện tử

Thông báo này phù hợp với sự tham gia của Canada trong Đối thoại Ma túy Bắc Hoa Kỳ và là một kết quả của Dự án Guardian, một liên minh công-tư bao gồm các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý quốc tế.

Dự án Guardian (không liên quan đến sáng kiến Dự án Guardian của Cơ quan Tiền tệ Singapore) được Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada (CIBC) khởi động năm 2018 để nhắm mục tiêu rửa tiền liên quan đến opioid tổng hợp.

FINTRAC cũng kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASPs) và tổ chức tài chính tích hợp các yếu tố rủi ro mới này vào chiến lược Phòng chống Rửa tiền (AML) của họ.

Xem thêm:  CEO Coinbase nhắm thay thế các ngân hàng bằng siêu ứng dụng tiền số

Cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, đảm bảo rằng các VASPs, các nhà quản lý và tổ chức tài chính đều được trang bị để phát hiện và chống lại việc rửa tiền có liên quan đến buôn bán ma túy.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,95/5(403 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Business#Counter Terrorism Financing#Drugs#Government#North America#Regulation#TerrorismAdoptionAMLBlockchainCanada

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance Người giữ >240 Alpha Points được nhận airdrop 23:00 hôm nay

16 phút trước

Một ví mới rút 488.000 LINK khỏi Binance, trị giá 8,16 triệu USD

35 phút trước

Robinhood nâng cấp thị trường dự đoán, sắp ra hơn 100 hợp đồng sự kiện

51 phút trước

Binance Alpha sẽ niêm yết SavannaSurvival (SVSA) vào ngày 20/10

1 giờ trước

Vitalik kêu gọi dev ZK/FHE hiển thị overhead theo % để tính chi phí

2 giờ trước

Khoảng 305.000 SOL được chuyển từ ví chưa xác định sang Binance

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin