Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy

Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy

Hồng San Tác giả Hồng San
4 tháng trước
Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy

Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo Canada (FINTRAC) đã phát hành một thông báo nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong việc rửa tiền từ buôn bán chất cấm fentanyl tổng hợp và opioid.

Ngày 23 tháng 1, FINTRAC, cơ quan tình báo tài chính quốc gia của Canada, đã công bố các yếu tố rủi ro và chỉ số mới về buôn bán và sản xuất opioid tổng hợp nhằm chống lại việc rửa tiền từ các quỹ bất hợp pháp liên quan đến vấn đề ma túy của quốc gia.

Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Nguồn: FINTRAC

Hạn chế sử dụng tiền điện tử trong buôn bán opioid

Thông báo của FINTRAC, có tiêu đề “Rửa tiền từ lợi nhuận của thuốc opioid tổng hợp bất hợp pháp,” là một thứ tự cập nhật từ phiên bản năm 2018, bao gồm các yếu tố rủi ro mới từ phân tích tình báo tài chính, giao dịch, ấn phẩm và báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật.

Canada giám sát giao dịch tiền điện tử chống rửa tiền ma túy - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Mô hình sản xuất thuốc opioid tổng hợp bất hợp pháp. Nguồn: FINTRAC

Trong khi nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tiền điện tử trong việc rửa lợi nhuận bất hợp pháp từ buôn bán thuốc opioid tổng hợp, FINTRAC đã lưu ý một số tín hiệu để giúp các cơ quan thực thi pháp luật nâng cao cảnh giác trong lĩnh vực tiền điện tử.

Xem thêm:  STIX là gì? Tổng quan về dự án STIX

–

Chuyển đổi lớn từ tiền điện tử sang tiền pháp định thông qua các tài khoản mới tạo sử dụng nhiều ví điện tử để che giấu nguồn gốc giao dịch trước khi tiền mặt được rút hoặc chuyển ra quốc tế.

–

Nhận biết các khoản tiền gửi vào sàn giao dịch tiền điện tử từ tài khoản liên kết với vùng miền có rủi ro cao hoặc trước đây đã bị gắn cờ vì hoạt động đáng ngờ.

Cuộc chiến hợp tác chống tội phạm tiền điện tử

Thông báo này phù hợp với sự tham gia của Canada trong Đối thoại Ma túy Bắc Hoa Kỳ và là một kết quả của Dự án Guardian, một liên minh công-tư bao gồm các tổ chức tài chính, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý quốc tế.

Dự án Guardian (không liên quan đến sáng kiến Dự án Guardian của Cơ quan Tiền tệ Singapore) được Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada (CIBC) khởi động năm 2018 để nhắm mục tiêu rửa tiền liên quan đến opioid tổng hợp.

FINTRAC cũng kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (VASPs) và tổ chức tài chính tích hợp các yếu tố rủi ro mới này vào chiến lược Phòng chống Rửa tiền (AML) của họ.

Xem thêm:  STIX là gì? Tổng quan về dự án STIX

Cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác trong toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, đảm bảo rằng các VASPs, các nhà quản lý và tổ chức tài chính đều được trang bị để phát hiện và chống lại việc rửa tiền có liên quan đến buôn bán ma túy.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Business#Counter Terrorism Financing#Drugs#Government#North America#Regulation#TerrorismAdoptionAMLBlockchainCanada
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Kho tài sản số: Công cụ đầu tư mới vượt mặt ETF tiền điện tử

2 phút trước

Binance hoàn tất airdrop Doodles cho holder BROCCOLI714, TST, 1MBABYDOGE, KOMA

8 phút trước

CEO Aptos Labs đề xuất khung pháp lý rõ ràng cho blockchain tại Quốc hội Hoa Kỳ

14 phút trước

BitMine huy động 18 triệu USD, chuẩn bị mua Bitcoin quy mô lớn

20 phút trước

Cipher Mining công bố cập nhật tháng 5/2025, chuẩn bị tăng mạnh hashrate

26 phút trước

Ukraine bắt giữ hacker lợi dụng hosting để đào tiền điện tử

33 phút trước

Press Release

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

FLY chính thức ra mắt trên Sonic: Dự án tiền điện tử tiềm năng

05/06/2025

Bitget hợp tác Trung tâm Blockchain Zurich: Học bổng tiền điện tử hấp dẫn

04/06/2025
Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

Meme Coin Kết Hợp AI Mới Niêm Yết: MIND of Pepe Đang Trending Top 1 Trên CoinMarketCap

04/06/2025
BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025
Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

04/06/2025
Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

03/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin