Các sàn giao dịch của Hàn Quốc sẽ yêu cầu người dùng xác minh địa chỉ ví của bên thứ ba để giúp nước này tuân thủ các nguyên tắc quy tắc du lịch của FATF.
Tin tức
Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Hàn Quốc bao gồm Upbit, Bithumb và Korbit sẽ đi theo sự dẫn dắt của Coinone trong việc cấm chuyển sang ví chưa được xác minh, các nhà phân tích ngành công nghiệp cho biết.
Hôm qua Coinone tuyên bố rằng họ sẽ từ chối tiền gửi từ ví cá nhân chưa được xác minh bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 để giảm nguy cơ rửa tiền. Tất cả các sàn giao dịch của Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Korbit và 20 sàn giao dịch khác, dự kiến sẽ thực hiện các biện pháp tương tự hoặc giống hệt như Coinone trước hoặc trước ngày 25 tháng 3. Chính phủ Hàn Quốc đặt ra thời hạn cho các sàn giao dịch để theo dõi các giao dịch tiền xu trong và ngoài nền tảng của họ một cách chính xác.
Nhà phân tích ngành công nghiệp blockchain Hàn Quốc Jun Hyuk Ahn nói với Cointelegraph: “Các sàn giao dịch Hàn Quốc đang tạo ra các giải pháp Quy tắc du lịch của riêng họ để đáp ứng các yêu cầu hoạt động sau tháng 3”.
“Tất cả các sàn giao dịch hàn quốc sẽ phải sử dụng một số hệ thống quy tắc du lịch vào tháng 3 bởi vì đó là khi chính phủ đã đặt ra thời hạn cho họ. Coinone đã làm điều đó trước.”
Quy tắc trao đổi cũng sẽ giúp quốc gia viễn Đông này tuân thủ “quy tắc đi lại” của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
Theo dịch vụ tuân thủ chống rửa tiền (AML) Sygna, quy tắc du lịch quy định rằng các chính phủ quốc gia phải “đảm bảo các sàn giao dịch trong nước chia sẻ thông tin nhận dạng thực với các đối tác truyền hoặc phải đối mặt với việc tăng cường giám sát AML / CFT”.
Các quy định tuân thủ này đối với các sàn giao dịch là một phần của một loạt các hạn chế quy định đối với các sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu với yêu cầu tài khoản ngân hàng tên thật cho tất cả người dùng. Trước khi quy tắc đó được thực hiện vào năm 2018, tài khoản trao đổi tiền điện tử có thể được liên kết với tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của nhiều cá nhân.
Đến tháng 9 năm 2021, các sàn giao dịch được yêu cầu phải xác minh Hệ thống quản lý an ninh World-wide-web (ISMS) và một đối tác ngân hàng trong nước duy nhất sẽ phát hành tài khoản tên thật. Tất cả các sàn giao dịch không thể đáp ứng các yêu cầu đã buộc phải loại bỏ hoàn toàn các cặp KRW khỏi giao dịch hoặc đình chỉ dịch vụ.
Liên quan: Binance Thổ Nhĩ Kỳ bị phạt 8 triệu lira vì không tuân thủ rửa tiền
Đất nước này cũng đã vật lộn với các vấn đề tuân thủ FATF toàn cầu liên quan đến các token không thể chối cãi (NFT). Các nhà quản lý tài chính đã lật ngược hướng chính sách của họ liên quan đến NFTs cho đến khi tuyên bố mới nhất từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính tuyên bố vào ngày 24 tháng 11 rằng họ sẽ khám phá các lựa chọn của mình để điều chỉnh và đánh thuế NFTs.
Trên toàn cầu, các sàn giao dịch của Hàn Quốc là ngoại lệ trong việc tuân thủ quy tắc. Hiện tại, không có sàn giao dịch tiền điện tử lớn nào khác yêu cầu người dùng xác minh ví cá nhân của họ.
