Một nhóm luật sư cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra các ưu tiên của họ đối với việc thực thi và truy tố các cá nhân và công ty đã phạm tội liên quan đến tiền điện tử.
Các quan chức thực thi từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã nói về hướng các cơ quan của họ sẽ thực hiện trong một cuộc thảo luận tại viện hàng năm của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ về trắng- tội phạm cổ áo ở Miami vào ngày 27 tháng 10.
Ngoài những người chơi doanh nghiệp, các nhà lập pháp đang xem xét kỹ hơn các cá nhân theo một báo cáo về sự kiện của Law360. Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Tư pháp DoJ, Nicholas McQuaid, tuyên bố việc truy tố các cá nhân trong các vụ án cổ cồn trắng là ưu tiên hàng đầu.
Ông nói thêm rằng bộ phận đang mở rộng việc sử dụng các thăm dò dựa trên dữ liệu trong các trường hợp như vậy liên quan đến tiền điện tử. DoJ đang thành lập một nhóm chuyên biệt trong FBI để làm việc với bộ phận gian lận của họ để hỗ trợ điều tra và truy tố.
Giám đốc Thực thi SEC Gurbir Grewal đã nhận xét về việc cơ quan này tăng cường giám sát các đợt chào bán tiền xu ban đầu chưa đăng ký và gian lận (ICO), các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký cũng như các chương trình cho vay và giải thưởng tiền điện tử. Anh ấy tuyên bố “chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những người chơi và diễn viên đó tuân thủ các quy tắc,” trước khi nói thêm:
“Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng những người gác cổng như kiểm toán viên và công ty kiểm toán, luật sư và người bảo lãnh.”
Vào đầu tháng 9, SEC đã đe dọa hành động pháp lý chống lại Coinbase về chương trình lợi nhuận stablecoin của họ, Lend. Coinbase kể từ đó đã hủy bỏ kế hoạch ra mắt dịch vụ.
SEC cũng đã nhắm đến Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon bằng trát đòi hầu tòa vào tháng 9. Là một cư dân của Hàn Quốc, Kwon đã kiểm tra nó với lý do rằng cơ quan quản lý không có thẩm quyền.
Vào tháng 10 năm 2020, DoJ đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với bốn giám đốc điều hành BitMEX vì điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh, phiên tòa đã được ấn định vào tháng 3 năm 2022.
Có liên quan: Các mối quan tâm về quy định và quyền riêng tư theo dõi mối đe dọa của SEC đối với Coinbase
Quyền giám đốc thực thi của CFTC, Vincent McGonagle, cho biết ông cũng lo ngại về tài sản kỹ thuật số và lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Ông đã lưu ý rằng không gian tài sản tiền điện tử có thể không phải là thành phần duy nhất của hoạt động bất hợp pháp vì có thể có các yếu tố khác liên quan như ngoại hối:
“Trong không gian tài sản kỹ thuật số, chúng tôi đã thực hiện một số hành động chống lại các tổ chức nơi họ cung cấp tài sản kỹ thuật số, Bitcoin hoặc những thứ khác trên cơ sở ký quỹ hoặc tài chính.”
Các cơ quan chính phủ rõ ràng đang tăng cường hoạt động chống lại các công ty và cá nhân tiền điện tử.
Vào giữa tháng 8, các nhà lập pháp đã thúc giục SEC và CFTC thành lập một nhóm làm việc chung về tài sản tiền điện tử để họ có thể tìm ra cách “hợp tác sử dụng hiệu quả quyền tài phán hiện tại của họ”. Vào cuối tháng 9, CFTC đã tính phí 12 công ty quyền chọn tiền điện tử ở New York vì không đăng ký.
Vào ngày 18 tháng 10, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã ra lệnh cho các công ty cho vay tiền điện tử ngừng hoạt động. Nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius tuyên bố rằng họ không phải là một trong hai mà thay vào đó họ đang làm việc với các cơ quan quản lý của NY.
.
