dbayexchange
BC Game
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin | Tin Tức Blockchain | Tiền Điện Tử | Tiền Kỹ Thuật Số
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang Chủ Tin Tức Tin Tức Scam

Các lệnh trừng phạt khiến tội phạm mạng mất 15 triệu đô la doanh thu tiềm năng trong 2 tháng

bởi HenryTTB
11/01/2023
trong Tin Tức Scam
93
CHIA SẼ
3.1k
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Robinhood xác nhận vụ hack Twitter đã quảng bá tiền điện tử lừa đảo token

Hacker Wormhole di chuyển 150 triệu đô la tiền bị đánh cắp

Nhóm Lazarus thực hiện Harmonycuộc tấn công giao thức Horizon

Chainalysis tìm.

Hoa Kỳ đã xử phạt một số cá nhân và tổ chức liên quan đến tiền điện tử vào năm ngoái vì các hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền và ransomware. Chainalysis đã nghiên cứu tác động của các biện pháp trừng phạt đối với bọn tội phạm sử dụng ba thực thể chính – sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, thị trường darknet Hydra và máy trộn tiền điện tử Twister income.

Chainalysis nhận thấy rằng trong 60 ngày sau khi bị chỉ định trừng phạt, 20 quản trị viên tội phạm mạng sử dụng các dịch vụ trên đã mất 14,99 triệu USD doanh thu tiềm năng. Quản trị viên tội phạm mạng đề cập đến các địa chỉ được đính kèm với các cá nhân có liên kết đến các tổ chức tội phạm mạng.

Ngoài ra, 42 thực thể xử lý tiền điện tử bị đánh cắp có khả năng mất 1,8 triệu đô la trong 2 tháng sau khi các dịch vụ được nghiên cứu bị xử phạt, Chainalysis ước tính.

Hơn nữa, 23 thực thể liên quan đến lừa đảo và 11 thực thể có liên kết darknet có khả năng bị mất lần lượt hơn 306.000 USD và khoảng 271.000 USD. 52.227 đô la và 57.727 đô la khác đã bị mất lần lượt bởi 10 cửa hàng lừa đảo và 6 thực thể có liên quan đến ransomware, theo ước tính của Chainalysis.

Tuy nhiên, ước tính tổn thất trung bình về doanh thu tiềm năng sau hai tháng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với từng loại tội phạm tiền điện tử đã thấp hơn đáng kể. Trung bình, các quản trị viên tội phạm mạng bị thiệt hại nhiều nhất, với thiệt hại doanh thu ước tính vào khoảng 750.000 USD.

Các thị trường Darknet, các thực thể xử lý các khoản tiền bị đánh cắp và những kẻ lừa đảo đã mất trung bình 25.000 đô la, 43.000 đô la và 13.300 đô la tương ứng trong doanh thu tiềm năng. Ngược lại, Chainalysis ước tính rằng doanh thu tiềm năng của các cửa hàng gian lận tăng trung bình 5.000 đô la trong 2 tháng sau lệnh trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt ảnh hưởng đến Hydra, Garantex và Tornado Funds

Hydra và Garantex đều bị xử phạt vào ngày 5 tháng 4 năm 2022. Trước đó cùng ngày, cảnh sát Đức đã tịch thu các máy chủ của Hydra, nơi chủ yếu hỗ trợ buôn bán ma túy. Điều này có hiệu quả đóng cửa thị trường bất hợp pháp.

Tuy nhiên, Garantex có trụ sở tại Nga đã tuyên bố rằng họ được tự do hoạt động sau lệnh trừng phạt. Tornado Hard cash dựa trên Ethereum là xử phạt vào tháng 8 và một lần nữa vào tháng 11. Trang net đã bị gỡ xuống và tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) đằng sau giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đã bị đóng cửa.

Khoảng 68,2% tổng số tiền chảy vào Hydra trong 2 tháng trước lệnh trừng phạt, có nguồn gốc từ các địa chỉ bất hợp pháp. 12,6% tiền khác chảy từ các địa chỉ rủi ro vào Hydra. Địa chỉ rủi ro là những địa chỉ có liên kết đến các thực thể rủi ro, chẳng hạn như trao đổi rủi ro cao.

Nhưng kể từ khi Hydra bị đóng cửa cùng ngày khi lệnh trừng phạt được áp dụng, dòng tiền vào của nó giảm xuống trong 2 tháng sau đó.

Mặt khác, dòng tiền vào Garantex tăng đều đặn trong hai tháng sau khi bị chỉ định xử phạt. Trước khi bị xử phạt, nó đã nhận được lần lượt 6,1% và 16,1% tiền từ các địa chỉ bất hợp pháp và rủi ro.

Trong 4 tháng trước khi bị xử phạt, trung bình dòng tiền vào hàng tháng của Garantex ở mức 620,8 triệu USD. Nhưng sau lệnh trừng phạt, dòng tiền vào hàng tháng đã tăng lên khoảng 1,3 tỷ đô la cho đến tháng Mười.

Tornado Hard cash đã nhận được 34% số tiền từ các hoạt động bất hợp pháp trước khi bị xử phạt. Số tiền bị đánh cắp chiếm 99,7% tổng số tiền bất hợp pháp mà Tornado Funds nhận được trong khoảng thời gian 2 tháng. Tiền điện tử bị đánh cắp trong Harmony Cuộc tấn công cầu chiếm 65,7% tổng số tiền bị đánh cắp mà máy trộn nhận được. Chainalysis lưu ý rằng trong 30 ngày sau khi bị chỉ định xử phạt, dòng tiền đổ vào Tornado Money đã giảm 68%.

Hiệu quả của các biện pháp trừng phạt tiền điện tử phụ thuộc vào thẩm quyền và các ràng buộc kỹ thuật

Trong trường hợp của Hydra, cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã phối hợp với chính quyền Hoa Kỳ và đóng cửa thị trường bất hợp pháp một cách hiệu quả. Do đó, Chainalysis lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt có thể “cực kỳ hiệu quả đối với các thực thể có hoạt động chính trong các khu vực pháp lý hợp tác”.

Nhưng tác động của các biện pháp trừng phạt đối với Garantex hầu như không tồn tại vì Nga đã không thực thi các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Chainalysis đã viết:

“Trường hợp này [of Garantex] cho thấy rằng rất khó để xử phạt hiệu quả các thực thể có khu vực pháp lý tại nhà không có kênh hợp tác chính thức với OFAC.”

Cuối cùng, các biện pháp trừng phạt đối với các nền tảng DeFi như Twister Money kém hiệu quả hơn vì hợp đồng thông minh có thể tiếp tục chạy vô thời hạn ngay cả khi trang net không tồn tại, Chainalysis cho biết. Do đó, các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ DeFi “hoạt động như một công cụ để ngăn cản việc sử dụng dịch vụ” hơn là ngừng sử dụng hoàn toàn.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Emergent Fidelity nộp đơn xin phá sản
Tin Tức

Emergent Fidelity nộp đơn xin phá sản

04/02/2023
FBI thu giữ 100K NFT và 86,5 ETH từ scammer cuộc điều tra ZachXBT
Tin Tức

FBI thu giữ 100K NFT và 86,5 ETH từ scammer cuộc điều tra ZachXBT

04/02/2023
Orion protocol suffers $3M hack due to third-party vulnerabilities
Tin Tức Scam

Giao thức Orion bị hack 3 triệu đô la do lỗ hổng của bên thứ ba

03/02/2023
Harmony hacker moves $726k worth of stolen WETH
Tin Tức Scam

Harmony hacker di chuyển WETH bị đánh cắp trị giá 726 nghìn đô la

03/02/2023
Orion Protocol bị hack, thiệt hại lên đến 3 triệu đô
Tin Tức Scam

Orion Protocol bị hack, thiệt hại lên đến 3 triệu đô

03/02/2023
Lãnh đạo sàn Bithumb bị bắt vì cáo buộc tham ô
Sàn Giao Dịch

Lãnh đạo sàn Bithumb bị bắt vì cáo buộc tham ô

02/02/2023
Next Post
Bitvavo từ chối đề xuất hoàn trả 70% của DCG

Bitvavo từ chối đề xuất hoàn trả 70% của DCG

  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
  • Liên Hệ Quảng Cáo
Google News

© 2023 Tin Tức Bitcoin.

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Polkadot
    • Tin Tức Blockchain
    • Tin Tức Litecoin
    • Tin Tức Altcoin
    • Công Nghệ
    • Tin Tức Binance
    • Được Tài Trợ
    • Regulation
    • Tin Tức Ripple
    • Tin Tức Stocks
    • Tin Tức Scam
  • Phân Tích Thị Trường
  • Thông Cáo Báo Chí
  • Đầu Tư
    • Coins & Tokens
    • DeFi
    • GameFi
    • ICO, IEO, SHO & IDO
    • Metaverse
    • NFTs
    • Sàn Giao Dịch
    • Kiến Thức
      • Phân Tích Kỹ Thuật
  • Liên Hệ Quảng Cáo

© 2023 Tin Tức Bitcoin.